Consultor/A Transaction Monitoring

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En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 25 países y con más de 45.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...

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About Nivoda LimitedNivoda Limited is a global B2B diamond and gemstones marketplace that empowers jewellery retailers to save time, reduce costs, and access a global supply of diamonds at competitive prices.As a trusted partner in the industry, Nivoda has developed an award-winning solution that enables businesses of any size to buy and sell diamonds...

About the JobCORUS Consulting is looking for a talented Transaction Monitoring Expert to lead our efforts in identifying and mitigating financial crime risks.Key ResponsibilitiesManage and coordinate multiple projects related to transaction monitoring and financial crime preventionDevelop and implement effective risk management strategies to prevent...

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Location - European timezone, RemoteAs a Senior Transaction Monitoring Specialist at Nivoda, you'll be at the forefront of safeguarding our organisation against financial losses due to fraud. Your responsibilities will include monitoring and analysing customer orders and financial transactions to detect and prevent suspicious activities related to fraud and...

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We are a leading financial services company in Spain, dedicated to providing secure and reliable money transfer solutions. As a member of our team, you will be responsible for ensuring the highest level of compliance with anti-money laundering (AML) and anti-terrorist financing (ATF) regulations.Key Responsibilities:Review customer activity to ensure...

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