Analista AML Transaction Monitoring AML

hace 2 semanas

Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.Tenemos oficina en España y Reino Unido.Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.Sobre el perfilComo Consultor Senior AML Transaction Monitoring, tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.Funciones:Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporate, según el estado y necesidad del servicio.Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB FT.Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis.Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas.Participación en las tareas de reporting interno.Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados.Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC FT de la organización.Análisis de riesgos y de transacciones, para la detección de cualquier actividad inusual y sospechosa.Requisitos:Nivel C1 de inglés.Más de 2 años de experiencia en el área de Transaction Monitoring.Experiencia en Transferencias internacionales.Deseable conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA.Deseable experiencia en Banca.Deseable experiencia con herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis.Nivel de Excel avanzado.Mejor si tienes...Proactividad.Afán de superación.Empatía y capacidad de trabajo en equipo.Capacidad de aprendizaje y atención al detalle.Orientación al cliente.Ofrecemos:Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas.Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc.Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional.Clases de inglés, francés y español gratis dependiendo de tu nivel.Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento.Contrato indefinido con MBC.Lugar: Madrid HÍBRIDOÚnete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.Esperamos tu candidatura#J-18808-Ljbffr

  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos Consultores Senior de AML Transaction Monitoring.Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...

  • Analista Senior de AML

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Sii Group Spain A tiempo completo

    Buscamos a un/a Analista Senior de AML con experiencia en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC/AML/FCC). El/a candidato deberá tener un buen conocimiento de tecnologías de información y comunicaciones, así como habilidades analíticas y liderazgo. Un alto nivel de inglés es fundamental para este rol.Funciones del PuestoEl/la...

  • Analista AML Screening

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML ScreeningSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista AML Screening

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML ScreeningSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de...

  • Analista AML Screening

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    HolaEn MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un Analista AML Screening para el turno de tardeSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

  • Consutor Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Scientific Consulting Demo A tiempo completo

    :Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero.Requisitos mínimosNível de inglés: alto hablado y escrito C1Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc.Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o...

  • Compliance Expert

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España TN Spain A tiempo completo

    We are a leading financial services company in Spain, dedicated to providing secure and reliable money transfer solutions. As a member of our team, you will be responsible for ensuring the highest level of compliance with anti-money laundering (AML) and anti-terrorist financing (ATF) regulations.Key Responsibilities:Review customer activity to ensure...

  • AML Compliance Expert

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España Corus Consulting A tiempo completo

    **About the Role**We are seeking a highly skilled Transaction Driven Fin Crime professional to join our team at Corus Consulting. The successful candidate will have a strong background in AML and Correspondent Banking, with experience as a PMO and project tracking. They should also have expertise in UAT testing and creating test notebooks, as well as...

  • Consutor Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Winning Scientific Consulting DEMO A tiempo completo

    Descripción:Desde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero.Requisitos mínimosNível de inglés: alto hablado y escrito C1Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc.Estudios/Formación: ADE, Económicas o...

  • AML Specialist

    hace 12 horas

    Madrid, Madrid, España Netspend Corporation A tiempo completo

    About Netspend Corporation:We are a global, vertically-integrated financial services and technology company dedicated to delivering innovative financial empowerment solutions worldwide. Our products and services include prepaid, debit, cross-border payments, and loyalty solutions for consumers and enterprise partners.Our flagship product provides prepaid and...

  • Analista de operaciones AML

    hace 5 horas

    Madrid, Madrid, España NTT DATA A tiempo completo

    ¿Estás buscando dar un nuevo paso en tu carrera? ¿Te consideras una persona proactiva capaz de liderar cambios en tu entorno? ¿Te interesa adentrarte en el mundo de la consultoría y trabajar para clientes en el ámbito nacional e internacional? NTT DATA BPO, es una sociedad perteneciente al grupo NTT DATA, la cual presta servicios de externalización de...

  • Analista de Compliance y AML

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Servihabitat A tiempo completo

    ¡Únete a Servihabitat! Buscamos un analista de compliance y AML que se une a nuestro equipo de expertos en prevención del blanqueo de capitales.Nuestro objetivo:Garantizar un cumplimiento riguroso de las normativas vigentes.Funciones clave:Verificar información de alertas de screening.Investigar actividades de intervinientes y solicitar detalles...

  • AML Analyst

    hace 15 horas

    Madrid, Madrid, España Netspend Corporation A tiempo completo

    About the Company: Ouro is a global, vertically-integrated financial services and technology company dedicated to the delivery of innovative financial empowerment solutions to consumers worldwide. Ouro's financial products and services span prepaid, debit, cross-border payments, and loyalty solutions for consumers and enterprise partners. Ouro's flagship...

  • Global AML Operations Director

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España The Change Group International A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking an experienced Global AML Operations Director to join our team at The Change Group International. As a key member of our AML operations department, you will play a vital role in ensuring the organization's activities comply with relevant laws and regulations.Your primary responsibility will be to develop and implement effective...

  • Transaction Review and Compliance Professional

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España TN Spain A tiempo completo

    We are seeking a highly skilled Compliance Analyst to join our team in Spain. The ideal candidate will have a strong background in compliance and risk management, with expertise in AML/ATF regulations and transaction monitoring.Responsibilities:Develop and implement compliance programs and proceduresConduct regular audits and reviews to ensure compliance...

  • AML Investigation Expert

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Netspend Corporation A tiempo completo

    About Netspend Corporation:We are a global financial services and technology company dedicated to delivering innovative solutions for consumers worldwide.Our flagship product Netspend provides prepaid and debit account solutions that connect customers with secure, convenient access to global payment networks.With a nationwide U.S. retail network, customers...

  • Consultor/A Transaction Monitoring

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 25 países y con más de 45.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...

  • Global AML Deputy Head

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España The10minutecareersolution A tiempo completo

    The10minutecareersolution requires a highly skilled Global AML Deputy Head to lead the organization's Anti Money Laundering efforts. As the Deputy to the Global Head of AML, you will oversee the implementation of Group AML/CTF policy and external laws and regulations.Duties:Lead AML/CTF work across the group, including assessing ML/CTF risks and coordinating...

  • Configurador/A Aml

    hace 2 semanas

    Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completo

    En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 25 países y con más de 45.000 colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...

  • AML Business Enablement Expert

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España NOVICAP Ltd. A tiempo completo

    About NOVICAP Ltd.We are a leading company in the energy sector, dedicated to driving the transition towards carbon neutrality and creating a sustainable future.Our Mission:Drive the transition towards carbon neutrality.Create a sustainable future.Job Summary:We are seeking an experienced KYC / AML risk professional to join our team as a Compliance Risk...