Empleos actuales relacionados con Analista De Cumplimiento Aml/Ft - El Vendrell - Stefanini Latam
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Analista Científico de Laboratorio
hace 4 semanas
El Prat de Llobregat, Barcelona, España Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA A tiempo completoEste es tu momento para destacarte como Analista Científico de Laboratorio en nuestra Unidad de Química.Tu perfil idealCiclo Formativo de Grado Medio o título superior relacionado.Experiencia previa en análisis físico-químicos y microbiológicos.Habilidad para trabajar en equipo y mantener un alto nivel de precisión y atención al...
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Analista de Negocios Senior
hace 3 meses
El Prat de Llobregat, Barcelona, España beBee Professionals España A tiempo completo 35.000 € - 45.000 €Buscamos un analista de negocios con experiencia en análisis de procesos y gestión de proyectos para unirse a nuestro equipo en beBee Professionals España. El candidato ideal será responsable de analizar requisitos de negocio y proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones.Responsabilidades:Recopilar y...
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Biopharma Analyst
hace 2 semanas
El Valle, España La Opinión De Murcia A tiempo completoBuscamos a analistas para nuestro departamento de Analytical Development & Validation.Las principales responsabilidades son:Dar soporte en experimental.Análisis de materias primas y productos acabados.Dar soporte a los análisis en la preparación de muestras y en el uso de diversas técnicas analíticas.Realizar el trabajo en un entorno de cumplimiento de...
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Cambiador De Moldes- Asistente De Responsable De Turno
hace 3 semanas
El Vendrell, España Centro Español De Plásticos A tiempo completoSi tienes experiencia como cambiador de moldes en el sector de la Inyección de Plástico. (1-2 años)- Eres una persona proactiva, ágil y con capacidad de análisis y mejora continua.- Habilidades específicas de gestión de procesos de inyección, mejora continua, comunicación, y búsqueda de la excelencia.- Titulación FPI/II o CFGM/S en especialidades...
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Analista de laboratorio
hace 1 mes
El Prat de Llobregat, España Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA A tiempo completoAnalista de laboratorio (M/H/X)¡Únete como Analista de Laboratorio en Química!Estamos buscando a nuestro próximo talento para formar parte de un equipo de excelencia en la Unidad de Química en El Prat de Llobregat.¿Qué te ofrecemos?Horario ideal: Jornada al 83,5%, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:30, para un perfecto equilibrio entre tu vida personal...
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Immunology Analyst
hace 2 semanas
El Valle, España Kymos Group A tiempo completoBuscamos a un analista para nuestro Departamento de Inmunología.Las responsabilidades del puesto son: Realizar análisis de fármacos biológicos y anticuerpos (proteínas, péptidos, etc.)en matrices biológicas (plasma, suero, etc.)de muestras procedentes de estudios clínicos y preclínicos.Realizar análisis de fármacos biológicos para el control de...
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Immunology Analyst
hace 2 meses
El Valle, España Kymos Group A tiempo completoBuscamos a un analista para nuestro Departamento de Inmunología.Las responsabilidades del puesto son: •Realizar análisis de fármacos biológicos y anticuerpos (proteínas, péptidos, etc.)en matrices biológicas (plasma, suero, etc.)de muestras procedentes de estudios clínicos y preclínicos.•Realizar análisis de fármacos biológicos para el...
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Jefe de Pastelería y Repostería
hace 24 horas
El Escorial, Madrid, España Escuela De Hosteleria De Leioa A tiempo completoDescripción del PuestoGestiona la actividad del equipo y garantiza el cumplimiento de objetivos. Planifica, organiza y coordina las actividades.Responsabilidades PrincipalesPrepara y dispone los equipos, herramientas de trabajo y materias primas para la producción, elaboración y decoración de productos de pastelería-repostería.Limpia el área de...
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Biopharma Analyst
hace 2 semanas
El Valle, España Kymos Group A tiempo completoBuscamos a analistas para nuestro departamento de Analytical Development & Validation.Las principales responsabilidades son: Dar soporte en experimental.Análisis de materias primas y productos acabados.Dar soporte a los análisis en la preparación de muestras y en el uso de diversas técnicas analíticas.Realizar el trabajo en un entorno de cumplimiento de...
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Responsable De Fabricación
hace 2 semanas
El Valle, España La Opinión De Murcia A tiempo completoNuestro cliente: Prado Silos, fabricante a medida de silos para múltiples sectores y con 70 años de experiencia, es una organización referente en Europa que dispone de la última tecnología en fabricación, especializados en el diseño y fabricación de plantas de almacenamiento.Misión: en dependencia de la Dirección Industrial se responsabilizará de...
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Especialista en Análisis de Laboratorio
hace 4 semanas
El Prat de Llobregat, Barcelona, España Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA A tiempo completoEn Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA, estamos buscando a un Especialista en Análisis de Laboratorio para unir nuestro equipo de excelencia en la Unidad de Química en El Prat de Llobregat.Condiciones laboralesJornada al 83.5%, de lunes a viernes, de 9:00 a 15:30.Salario competitivo de 21.560€ brutos al 100% (ajustado proporcionalmente a la...
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Arquitect@ Proyectista Obra Civil
hace 2 semanas
el Masnou, España INGEPROJECTS, SERVICIOS DE INGENIERIA S.L. A tiempo completoRedactar proyectos de obra civil e instalaciones en el sector terciario e industrial. - Asegurar el cumplimiento de las especificaciones de los proyectos durante el desarrollo de la obra en todas sus fases. - Dirección de obra de global de la edificación. - Desarrollo de proyectos de naves industriales, logísticas en el sector terciario e industrial. -...
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Generalista de Recursos Humanos
hace 3 semanas
El Ejido, España B&Q Mex Servicios Especializados de Calidad A tiempo completoGestión de archivos. Reclutamiento y selección. Capacitación y desarrollo. Onboarding. Atención a empleados. Gestión de nominas y beneficios. Comunicación interna. Cumplimiento legal y normativo. Evaluación de desempeño Salud y seguridad laboral. Tipo de puesto: Jornada completa Beneficios: - Flexibilidad horaria Horario: - De lunes a...
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Pasteleros
hace 3 días
San Lorenzo de El Escorial, España Escuela de Hosteleria de Leioa A tiempo completo* Gestionar la actividad de su equipo y asegurarse del cumplimiento de objetivos. - Planificar, organizar y coordinar las actividades de su/s partida/s. - Preparar y disponer los equipos, herramientas de trabajo y materias primas para la producción, elaboración y decoración de productos de pastelería-repostería. - Limpieza del área de trabajo. -...
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Pasteleros
hace 2 días
San Lorenzo de El Escorial, España Escuela De Hosteleria De Leioa A tiempo completo* Gestionar la actividad de su equipo y asegurarse del cumplimiento de objetivos.- Planificar, organizar y coordinar las actividades de su/s partida/s.- Preparar y disponer los equipos, herramientas de trabajo y materias primas para la producción, elaboración y decoración de productos de pastelería-repostería.- Limpieza del área de trabajo.-...
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El Franco, España Iman Temporing Empresa De Trabajo Temporal Sl A tiempo completoEstamos en búsqueda de un/a Operador/a de Grúa Torre para formar parte de un Equipo profesional que está llevando a cabo la Construcción de Chalets en una Urbanización de Castropol.Buscamos una persona comprometida, con experiencia previa y certificaciones en regla, que desee contribuir al éxito de este proyecto.ResponsabilidadesOperar la Grúa Torre...
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Service Area Manager
hace 7 meses
El Prat de Llobregat, España Volkswagen Group España Distribución A tiempo completo¿Te imaginas ser una pieza clave del futuro? Nosotros sí._ Y, además, sabemos cómo hacerlo: rodeándonos del mejor talento. Por eso estamos buscando un perfil de **Service Area Manager **para unirse al equipo de **Group After Sales **donde serás el representante operativo de la Postventa, en la Red de Concesionarios y Servicios Oficiales Audi....
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ADMINISTRATIVO/A CONTABLE DE PROVEEDORES
hace 14 horas
el Prat de Llobregat, España Iman Temporing Empresa De Trabajo Temporal SL A tiempo completoDesde la oficina de IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. #Conectamoseltalentoconlasoportunidades Somos una empresa comprometida con la igualdad y no discriminamos por género, etnia, orientación sexual, diversidad funcional, edad u otros aspectos protegidos por la legislación. Éste proceso de...
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el Prat de Llobregat, España Iman Temporing Empresa De Trabajo Temporal SL A tiempo completoEl Prat de Llobregat Publicada el 7 de enero de 2025 Desde la oficina de IMAN Temporing, empresa especializada en RRHH, queremos acompañarte en tu trayectoria laboral. Conectamos el talento con las oportunidades Somos una empresa comprometida con la igualdad y no discriminamos por género, etnia, orientación sexual, diversidad funcional, edad u otros...
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El Puerto de Santa María, España La Opinión de Murcia A tiempo completo¡Únete a nuestro equipo como Responsable de Ingeniería en una empresa aeronáutica de referencia en El Puerto de Santa María! Lo que ofrecemos: Estabilidad laboral: Contrato indefinido en una empresa líder en el sector aeronáutico. Horario flexible y posibilidad de teletrabajo: Nuestro cliente apuesta por la conciliación entre la vida profesional y...
Analista De Cumplimiento Aml/Ft
hace 2 meses
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En Stefanini somos más de 30.000 genios, conectados desde 41 países, haciendo lo que les apasiona y co-creando un futuro mejor.
Seguro no te quieres quedar fuera
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Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones
Responsabilidades: Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de Prevención de LDA/FT/FPADM e instrucciones generadas por la Unidad de Investigación Financiera ("UIF") de la Fiscalía General de la República ("FGR") de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero ("SSF"), según sea el caso, informando su resultado al Comité de Prevención de LDA/FT/FPADM y a la Junta Directiva u Órgano de Administración; Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la elaboración de las políticas y procedimientos de PLDA/FT/FPADM para su posterior aprobación por parte del Comité de prevención de LDA/FT/FPADM y de la Junta Directiva u Órgano de Administración; Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la realización de monitoreos permanentes a través del sistema de Monitoreo de alertas sobre las transacciones realizadas por los clientes, para establecer la existencia de casos considerados como irregulares o sospechosos que ameriten informarse a la UIF de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales vigentes; Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en el desarrollo y difusión a todo el personal de MOBILE CASH, al menos una vez al año, sobre los programas de capacitación relacionados con la Prevención del LDA/FT/FPADM; Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la ejecución de la capacitación al personal de los Distribuidores y Puntos de Atención sobre los riesgos relacionados con el LDA/FT/FPADM; Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en las respuestas sobre los requerimientos de información recibidos por la UIF; Cumplimiento al monitoreo sobre las transacciones realizadas por los clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico durante el curso de la realización comercial, con el fin de asegurar que las transacciones que se están ejecutando son consistentes con su perfil, con un enfoque basado en riesgos, correspondiendo al Oficial de Cumplimiento su verificación y supervisión; Promover mecanismos de monitoreo adicionales o intensificados dentro de la Oficialía de Cumplimiento, para las operaciones de clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico que se encuentran en países o jurisdicciones designados por el Grupo de Acción Financiera Internacional ("GAFI") como de alto riesgo o no cooperantes, las operaciones de clientes o contrapartes que realizan negocios financieros en países considerados de nula o baja tributación o calificados como paraísos fiscales; Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en promover la adopción de políticas, normas, procedimientos y controles internos, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
Requisitos: • Estudiante de Universidad, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o afines.
Años experiencia: Un mínimo de 2 años de experiencia en la materia.
Experiencia requerida: Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de LDA/FT/FPADM en entidades financieras, idealmente que haya trabajado en uno de los Bancos relevantes del país o la región.
Experiencia en Servicios Financieros o en otra área similar de la industria bancaria.
Conocimientos y habilidades requeridas: Conocimiento de las Leyes relacionadas con la prevención de LDA/FT/FPADM y además legislación aplicable en cuanto a los Riesgos de LDA/FT/FPADM.
Comprensión detallada de los procesos y controles internos, la gobernabilidad y la gestión del riesgo de LDA/FT/FPAMD.
Idiomas: • Idioma Inglés o Nivel Hablado y Escrito (Deseable) • Idioma Español o Nivel Nativo Somos una empresa global con 35 años de experiencia en el mercado, ofrecemos una sólida selección de servicios como: automatización, nube, Internet de las cosas (IoT) y experiencia de usuario (UX).
Creemos que la tecnología puede revolucionar una empresa y la innovación es fundamental para fomentar el desarrollo y la competitividad.
También valoramos las nuevas ideas y el poder de una mente abierta, por lo que reconocemos que cada talento es esencial para la calidad de nuestros proyectos y especialmente para nuestro progreso.
Mantenemos nuestra excelencia invirtiendo en innovaciones tecnológicas, las mejores alianzas, adquisiciones de empresas en todo el mundo y la contratación de profesionales altamente capacitados.
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