Analista Aml Transaction Monitoring

hace 1 mes

Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML Transaction Monitoring Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido .
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional

Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones: Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio. Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT. Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis. Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas. Participación en las tareas de reporting interno. Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados. Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización. Requisitos: Nivel C1 de inglés . 2 años de experiencia en el área de Transaction Monioring. Experiencia en Transferencias internacionales. Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA. Deseable experiencia en Banca. Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes...
Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Madrid  HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura

  • Analista Aml Transaction Monitoring

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Analista AML Transaction Monitoring

    hace 5 días

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  • Consultor Aml

    hace 3 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

    Desde Winning seleccionamos un Analista de Transaction Monitoring para proyecto en importante banco internacional. Desde Winning ofrecemos: - Salario negociable según perfil - Contrato Indefinido - Lugar de trabajo (50% teletrabajo y 50% presencial) - Seguro médico y retribución flexible - Requisitos mínimos_ - Perfil con 1-2 años de experiência...

  • Consultor Aml

    hace 3 semanas

    Madrid, España Winning A tiempo completo

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  • Aml Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Consultor Aml

    hace 5 días

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  • Analista Aml Screening

    hace 1 mes

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  • Analista Aml Screening

    hace 3 semanas

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  • Aml Analyst

    hace 5 días

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  • Project Manager

    hace 2 meses

    Madrid, España ORIZON SOLUCIONES TECNOLOGICAS A tiempo completo

    06/03/2023 Teletrabajo, Madrid Hasta 50.000€ Nos gustaría incorporar a un profesional con autonomía, alto nível de inglés y conocimientos en herramientas de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC / AML / FCC) como pueden ser Norkom, NetReveal o, de preferencia, OFSAA. **FUNCIONES**: Las tareas a realizar serán las propias de la implantación de...

  • Analista Aml Screening

    hace 5 días

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  • Analista Aml

    hace 5 días

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  • Aml Quality Assurance Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Binance A tiempo completo

    Binance is the global blockchain company behind the world’s largest digital asset exchange by trading volume and users, serving a greater mission to accelerate cryptocurrency adoption and increase the freedom of money. Are you looking to be a part of the most influential company in the blockchain industry and contribute to the crypto-currency revolution...

  • Transaction Review Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Ria A tiempo completo

    Responsibilities Your main responsibilities will include, but will not be limited to: Review of customer activity and review that system generated "smart alerts"ply with internal AML/ATF policies; Review of agent activity and ensuring that transactions carried out at our agent locationsply with internal AML/ATF policies; Review that internalmunications made...

  • Aml Quality Assurance Analyst

    hace 5 días

    Madrid, Madrid, España Binance A tiempo completo

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  • Aml Quality Assurance Analyst

    hace 2 meses

    Madrid, España Jobs for Humanity A tiempo completo

    Company Description Jobs for Humanity is dedicated to building an inclusive and just employment ecosystem. Therefore, we have dedicated this job posting to individuals coming from the following communities: Refugee, Neurodivergent, Single Parent, Blind or Low Vision, Deaf of Hard of Hearing Black, Hispanic, Asian, Military Veterans, the Elderly, the LGBTQ,...

  • Aml Quality Assurance Analyst

    hace 3 semanas

    Madrid, España Jobs for Humanity A tiempo completo

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  • Aml Analyst Screening

    hace 2 meses

    Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

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  • Transaction Review Analyst

    hace 2 días

    Madrid, España Ria A tiempo completo

    Transaction Review Analyst - Spanish, English, French Transaction Review Analyst - Spanish, English, French Ria Madrid, SpainTransaction Review Analyst - Spanish, English, French Ria Madrid, Spain Posted 2 days ago Permanent CompetitiveWe pride ourselves with a strong and highly skilled Compliance Team at Ria. Joining our team means you will have a great...

  • Transaction Review Analyst

    hace 22 horas

    Madrid, España Ria A tiempo completo

    Transaction Review Analyst - Spanish, English, German Transaction Review Analyst - Spanish, English, German Ria Madrid, SpainTransaction Review Analyst - Spanish, English, German Ria Madrid, Spain Posted 2 days ago Permanent CompetitiveWe pride ourselves with a strong and highly skilled Compliance Team at Ria. Joining our team means you will have a great...