Analista Aml Transaction Monitoring

hace 1 mes

Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo

Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML Ahora buscamos un Analista AML TM Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado.
Tenemos oficina en España y Reino Unido .
Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups.

Sobre el perfil Buscamos un perfil de Analista de PBC/FT con especialidad en TM para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional

Como Analista AML Transaction Monitoring tendrás la responsabilidad de analizar las alertas para determinar si existe una actividad inusual o potencialmente sospechosa, siendo capaz de diferenciar entre actividad acorde al perfil e histórico y actividad inusual, utilizando herramientas propias de AML así como de otros sistemas/fuentes externas fiables que puedan ser de utilidad.

Funciones: Análisis de alertas por los sistemas de Monitoreo de Transacciones, para actividades de Corresponsalía y/o Corporates, según el estado y necesidad del servicio. Cumplir con los procedimientos y políticas globales en materia de PCB & FT. Apoyo en requerimientos de información, tanto interna como externa, así como su seguimiento y análisis. Soporte al mantenimiento y adecuación de manuales y políticas internas. Participación en las tareas de reporting interno. Comunicación y coordinación con las 1ª líneas locales para resolución de Escalados. Detección y escalado de incidencias que puedan tener impacto en la función de PBC & FT de la organización. Requisitos: Nivel C1 de inglés . 2 años de experiencia en el área de Transaction Monioring. Experiencia en Transferencias internacionales.  Conocimiento en mensajería SWIFT y SEPA. Deseable experiencia en Banca. Experiencia con las herramientas como Dow jones, World Check, Norkom, Orbis...
Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes...
Proactividad Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Lugar: Málaga HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo.

Esperamos tu candidatura

  • Analista Aml Transaction Monitoring

    hace 5 días

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  • Senior Analyst Aml Transaction Monitoring

    hace 5 días

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  • Senior Analyst Aml Transaction Monitoring

    hace 3 semanas

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  • Senior Analyst AML Transaction Monitoring

    hace 5 días

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  • Senior Analyst Aml Transaction Monitoring

    hace 5 días

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  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 1 mes

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  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 3 semanas

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  • Analista Senior Modelos Financial Crime Aml

    hace 1 mes

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  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 4 semanas

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  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 3 semanas

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  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 5 días

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  • Analista Senior Modelos Financial Crime Aml

    hace 5 días

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  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 5 días

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  • Transaction Monitoring Senior Analyst

    hace 4 semanas

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  • Fc Screening and Transaction Monitoring

    hace 5 días

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  • Analista Senior Modelos Financial Crime Aml

    hace 5 días

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  • Ebury | Financial Crime Screening And Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 1 semana

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  • Ebury | Financial Crime Screening And Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 1 semana

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    hace 1 semana

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    hace 5 días

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