(Junior) Anti Money Laundering Manager

hace 3 semanas

Madrid, España Kaufland E-Commerce A tiempo completo

Anstellungsdetails Anstellung, Voll- oder Teilzeit, Remote oder Köln / Darmstadt / Düsseldorf Info Wer wir sind Wir betreiben die internationalen Online-Marktplätze von Kaufland: Mehrere Tausend Händler und Millionen von Produkten machen uns zu einem der am schnellsten wachsenden Online-Marktplätze.
Unsere dynamische Unternehmenskultur mit Start-up-Mentalität und die Möglichkeiten einer großen Unternehmensgruppe im Rücken zeichnen uns aus.
Bei uns treffen Wissen und langjährige Erfahrung im E-Commerce auf flache Hierarchien und ein hochmotiviertes Team.
Wir l(i)eben Flexibilität: Wähle einen Arbeitsplatz in einem unserer Offices in Köln / Darmstadt / Düsseldorf oder nutze die Möglichkeit, remote (innerhalb Deutschlands) zu arbeiten und wähle das Beste aus beidem.
Wir bieten dir beste Voraussetzungen, damit du in einem für dich optimalen Umfeld flexibel und fokussiert arbeiten kannst.
Im Legal Team stehen wir durch die rasante Entwicklung unseres Unternehmens immer wieder vor neuen und spannenden Herausforderungen.
Unsere Aufgabengebiete reichen vom Vertrags-, IT- und Arbeitsrecht über den Bereich Datenschutz bis hin zu Compliance und Risikomanagement.
Dabei stehen wir den anderen Fachbereichen und der Geschäftsführung immer gerne beratend zur Seite.
Aufgaben Deine Aufgaben - Das erwartet dich Du bist für die Bearbeitung von Verdachtsfällen, inkl.
Prüfung der Voraussetzungen einer Meldung nach § 43 GwG, sowie ggfs.
die Aufbereitung von Verdachtsmeldungen, zuständig Du überprüfst die Händler v.a.
vor ihrer Anbindung an den Shop (bspw.
hinsichtlich Identitätsnachweise und Vollständigkeit der Dokumente und Angaben sowie PeP- und Sanktionslistencheck) Du bereitest Informationen zu relevanten Sachverhalten gemäß interner und gesetzlicher Richtlinien auf Du wirkst bei der Weiterentwicklung und Optimierung von Prozessen und Systemen mit Du arbeitest eng mit unserer Marktplatz- und Finance-Abteilung zusammen Profil Dein Profil - Das erwarten wir von dir Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium, bevorzugt im Bankenbereich oder mit rechtswissenschaftlichem Schwerpunkt Du verfügst über Kenntnisse in den Bereichen Finanzkriminalität, Compliance und/oder GWG Du bringst ein gutes Einschätzungsvermögen gegenüber Risiken sowie eine analytische Denkweise mit Du hast eine selbstständige Arbeits- und Entscheidungsweise, bist aber auch ein Teamplayer Du bist verantwortungsbewusst, verlässlich und gehst Probleme lösungsorientiert an Du kannst MS-Office-Programme sicher anwenden und gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab Benefits Das bieten wir dir Create your own work-life : Arbeite remote (innerhalb Deutschlands) oder an einem unserer Standorte in Köln, Darmstadt, Düsseldorf
Diversität und Vielfalt: Ein internationales Umfeld mit Talenten aus über 55 verschiedenen Nationen schaffen innovative und spannende Perspektiven Power meets dynamic : Flache Hierarchien und Start-Up-Mentalität treffen auf die Power einer großen Unternehmensgruppe und bieten dir ein agiles & sicheres Arbeitsumfeld zugleich Free choice of hardware : Ob Mac oder Lenovo, bei uns hast du die Wahl Wir sind Teamplayer : Unser starker Zusammenhalt geht auch über das eigene Team hinaus: Wir connecten uns dank vieler interner Angebote wie All-Hands Meetings, regelmäßigen Team- und Unternehmensevents und unserem umfassenden digitalen Onboarding-Programm Mental Well-Being: Wir unterstützen dich mit verschiedenen Initiativen auf deiner persönlichen und beruflichen Well-Being Journey
Boost für dein Wachstum: Profitiere von unseren Online-Sprachlernangeboten, unseren diversen inhouse Trainingsangeboten und nicht zuletzt unserem automatisierten 360 Grad Feedback, um dein persönliches und berufliches Wachstum zu fördern The future is digital: Entwickle mit uns den E-Commerce der Zukunft und arbeite an einem Produkt mit Millionen von Nutzern Deutschlandticket: Wir bezuschussen dein Abo für mehr Mobilität Urban Sports Club : Über uns erhältst du Top-Konditionen für Fitness, Teamsport, Yoga und mehr Schaue bei unseren Principles & auf unserem Blog vorbei und erhalte noch mehr Insights in unsere Unternehmenskultur
Diversity bei Kaufland e-commerce Bei uns sind Bewerbungen von allen Menschen herzlich willkommen - ganz unabhängig von Hautfarbe, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität, Alter, Behinderung, ethnischer Herkunft, Religion und Weltanschauung.
Wir sind Unterzeichner der Charta der Vielfalt – denn wir wissen, dass Außergewöhnliches nur mit Diversität erreicht werden kann.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern auf dieser Website die männliche Form verwendet.
Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter.
Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
Bewerben Anschreiben war gestern
Uns kommt es nicht darauf an, wie gut du ein Anschreiben formulieren kannst - wir interessieren uns für die Fakten.
Bewirb dich daher gerne nur mit einem aussagekräftigen Lebenslauf und spare dir damit wertvolle Zeit.
Wie möchtest du angesprochen werden?
Ergänze in deinem Lebenslauf optional (z.B.
hinter deinem Namen) gerne die folgenden Pronomen: "she/her", "him/he" oder "they/them".
Ansprechpartner Deine Ansprechpartnerin: Aline Haselbauer Kaufland e-commerce Services GmbH & Co. KG Postanschrift: Habsburgerring 2 50674 Köln Wir freuen uns auf deine Bewerbung

  • Leading Regional Anti-Money Laundering Strategist

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Amex A tiempo completo

    Role OverviewWe are seeking a seasoned professional to lead our regional anti-money laundering efforts. As the Vice President, EMEA and Spain Regional Money Laundering Officer, you will be responsible for identifying, investigating, and reporting suspicious activity, ensuring compliance with all applicable laws and regulations.

  • Global Anti-Money Laundering Compliance Specialist

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Mygwork A tiempo completo

    Company Overview">At American Express, we're committed to being an inclusive employer and a member of the LGBTQ+ business community. Our company values diversity and promotes an environment where everyone feels seen, heard, and belongs.">Job Description">We're seeking a highly skilled Global Anti-Money Laundering Compliance Specialist to join our team. As a...

  • Regional Anti-Money Laundering Strategist

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Empresa Reconocida A tiempo completo

    About Empresa ReconocidaAt Empresa Reconocida, we empower individuals and businesses to progress in incredible ways. We're a global community of colleagues united by an unwavering commitment to support our customers, communities, and each other. Our company values are at the heart of everything we do, guiding us to create a unique and meaningful career...

  • Chief Compliance Officer

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Tether Operations Limited A tiempo completo

    Company Overview"Tether Operations Limited is a pioneering financial institution that enables businesses to easily use reserve-backed tokens on blockchains. By leveraging blockchain technology, Tether allows you to store, send and receive digital tokens person-to-person, globally, instantly, and securely for a fraction of the cost of alternatives.Job...

  • Senior Anti-Money Laundering Financial Crime Analyst

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Aexp A tiempo completo

    Company OverviewAmerican Express, a global financial services company, seeks an experienced Senior Anti-Money Laundering Financial Crime Analyst to join its Financial Intelligence Unit (FIU) in Madrid, Spain.The FIU is responsible for monitoring and investigating suspicious financial activity, working closely with Global Financial Crime Compliance partners...

  • Junior Anti-money Laundering Analyst

    hace 7 meses

    Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos...

  • Global Anti-Money Laundering Compliance Director for Spain and EMEA

    hace 4 semanas

    Madrid, España myGwork A tiempo completo

    This role is with American Express, an inclusive employer and a member of the myGwork community. As a Global Anti-Money Laundering Compliance Director for Spain and EMEA, you will be responsible for leading the anti-money laundering compliance function across the region.The company prioritizes diversity and inclusivity in the workplace. We value individual...

  • Cryptocurrency Anti-Money Laundering Specialist

    hace 1 mes

    Madrid, Madrid, España Crypto A tiempo completo

    Job SummaryCrypto is seeking a skilled Cryptocurrency Anti-Money Laundering Specialist to join our team. In this role, you will be responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate.Responsibilities:Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of money laundering/terrorist...

  • Junior Anti-Money Laundering Analyst

    hace 6 meses

    Madrid, España Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1.800 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Senior Assistant

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España May Business Consulting A tiempo completo

    About MBCMay Business Consulting is an international consulting firm with a customer-centric approach, proactively engaging to maximize our added value. We have offices in Spain and the United Kingdom, working on international projects with financial institutions, fintech companies, and startups.Job OverviewThe selected person will participate in Know Your...

  • Senior Vice President, EMEA Anti-Money Laundering Officer

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España American Express Services Europe Limited A tiempo completo

    About the RoleThis is a senior leadership position within American Express Services Europe Limited's Global Financial Crimes Compliance team. As an AML Governance Director, you will be responsible for developing and implementing the company's anti-money laundering strategy across EMEA.You will work closely with senior management to ensure that all business...

  • Head Of Anti-Money Laundering

    hace 2 meses

    Madrid, España Tether Operations Limited A tiempo completo

    .Join Tether and Shape the Future of Digital FinanceAt Tether, we're not just building products, we're pioneering a global financial revolution. Our cutting-edge solutions empower businesses—from exchanges and wallets to payment processors and ATMs—to seamlessly integrate reserve-backed tokens across blockchains. By harnessing the power of blockchain...

  • Head Of Anti-Money Laundering

    hace 2 meses

    Madrid, España Tether Operations Limited A tiempo completo

    .Join Tether and Shape the Future of Digital Finance At Tether, we're not just building products, we're pioneering a global financial revolution. Our cutting-edge solutions empower businesses—from exchanges and wallets to payment processors and ATMs—to seamlessly integrate reserve-backed tokens across blockchains. By harnessing the power of blockchain...

  • Financial Crime Investigator

    hace 4 semanas

    Madrid, Madrid, España Adyen A tiempo completo

    Company Overview:Adyen is a leading financial technology platform that provides payments, data, and financial products to customers worldwide. Our mission is to empower businesses to achieve their ambitions faster.About the Role:We are seeking an enthusiastic and self-motivated Financial Crime Investigator to join our AML (Anti Money Laundering) & Screening...

  • Regional Anti-Money Laundering Expert

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Amex A tiempo completo

    Company Overview: American Express is a global leader in financial services, committed to providing exceptional customer experiences. Our Global Financial Crimes Compliance team plays a critical role in ensuring the integrity of our business and protecting our customers from financial crimes.Salary: The estimated salary for this position is $250,000 -...

  • Deputy To Global Head Of Anti Money Laundering

    hace 3 semanas

    Madrid, España The Change Group International A tiempo completo

    .The Deputy to the Global Head of Anti Money Laundering (AML) is responsible for bringing Operations together by developing a risk-based culture throughout the Group, ensuring that all of the Company's activities follow the necessary rules and regulations complying with legal/regulatory boundaries and jurisdictions.The Deputy of the Global Head of AML will...

  • Deputy To Global Head Of Anti Money Laundering

    hace 1 semana

    Madrid, España The Change Group International A tiempo completo

    .The Deputy to the Global Head of Anti Money Laundering (AML) is responsible for bringing Operations together by developing a risk-based culture throughout the Group, ensuring that all of the Company's activities follow the necessary rules and regulations complying with legal/regulatory boundaries and jurisdictions.The Deputy of the Global Head of AML will...

  • Anti-Money Laundering Solutions Architect

    hace 3 semanas

    Madrid Centro, Madrid, España Tether Operations Limited A tiempo completo

    Tether Operations Limited seeks an experienced professional to fill the role of Head of RegTech. As a key member of our compliance team, you will develop and execute a strategic plan for compliance technology, focusing on enhancing investigations and analytical capabilities across the organization.The ideal candidate will possess a strong background in...

  • Deputy To Global Head Of Anti Money Laundering

    hace 6 días

    Madrid, España The Change Group International A tiempo completo

    The Deputy to the Global Head of Anti Money Laundering (AML) is responsible for bringing Operations together by developing a risk-based culture throughout the Group, ensuring that all of the Company's activities follow the necessary rules and regulations complying with legal/regulatory boundaries and jurisdictions.The Deputy of the Global Head of AML will be...

  • Analyst-Compliance: Anti-Money Laundering

    hace 2 meses

    Madrid, España American Express A tiempo completo

    .Analyst-Compliance: Anti-Money Laundering With the right backing, people and businesses have the power to progress in incredible ways. When you join Team Amex, you become part of a global and diverse community of colleagues with an unwavering commitment to back our customers, communities and each other. Here, you'll learn and grow as we help you create a...