Analista Cdd Turno Tarde Aml
hace 7 días
col-wideJob Description:
Hola En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Estamos buscando Analistas de Client Due Diligence para participar en un proyecto del sector bancario. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos involucramos 100% de manera proactiva para maximizar nuestro valor agregado. Tenemos oficina en España y Reino Unido. Trabajamos en proyectos internacionales con entidades financieras, fintechs y startups. Sobre el perfil Las personas seleccionadas participarán en un atractivo proyecto en el que van a interaccionar con geografías de Estados Unidos. Al trabajar con USA, tendrás un horario de tarde/noche de 15:00 a 23:00h o de 16:00h a 00:00h. Responsabilidades: Asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes. Evaluación de riesgos. Gobernanza y cumplimiento normativo. Identificar actividades sospechosas y reportarlas a las autoridades pertinentes. Verificar la identidad de nuevos clientes mediante la revisión de documentación oficial, datos personales y otros métodos de verificación. Comprobar si los clientes están incluidos en listas internacionales de Personas Políticamente Expuestas. Revisión de listas de sanciones. Revisión de la información de clientes existentes proveniente de fuentes públicas o internas. Screening de clientes. Requisitos: Nivel C1 de inglés. Al menos 1 año de experiencia en posiciones de Client Due Diligence /KYC. Deseable experiencia en Banca. Conocimientos o experiencia con las herramientas como Dow Jones, World Check, Norkom, Orbis... Nivel de Excel avanzado. Mejor si tienes... Proactividad. Afán de superación. Empatía y capacidad de trabajo en equipo. Capacidad de aprendizaje y atención al detalle. Orientación al cliente. Ofrecemos: Paquete retributivo abierto: Nos adaptamos a tu experiencia y expectativas. Retribución flexible: seguro médico, cheques restaurante, formación, etc. Formación gratuita para ayudarte en tu crecimiento profesional. Clases de inglés gratis dependiendo de tu nivel. Participar en diversos proyectos interesantes con enfoque internacional y en un sector en continuo crecimiento. Contrato indefinido. Lugar: Málaga / Madrid HÍBRIDO Únete a una empresa joven de consultoría y continúa con tu crecimiento y desarrollo profesional. Trabaja en proyectos internacionales con buen ambiente de trabajo. Esperamos tu candidatura #J-18808-Ljbffr
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Analista Trade Finance
hace 4 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola! En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un perfil de Analista AML en el área de TRADE!Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...
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Analista Trade Finance
hace 1 mes
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un perfil de Analista AML en el área de TRADE! Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 24 horas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 21 horas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Como parte de nuestro equipo, tu responsabilidad será elaborar la revisión periódica de los expedientes de KYC de clientes, identificando su perfil de riesgo y manteniendo unos elevados estándares de...
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Senior Analyst Aml Transaction Monitoring
hace 3 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoHola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista Senior AML Transaction Monitoring! Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente,...
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Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoHola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML! Ahora buscamos un Analista Senior AML Transaction Monitoring!Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 5 días
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este profesional será responsable de garantizar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y de identificar actividades sospechosas.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 5 días
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML. Este profesional será responsable de garantizar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y de identificar actividades sospechosas.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...
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Analista Junior
hace 2 meses
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoAnalista Junior - Riesgos, Regulaciones, KYC y Capital En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un/a Analista Junior para participar en un proyecto del sector bancario en el área deRiesgos, Regulaciones, KYC y Capital. Sobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión...
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Consultores Cdd Client Due Diligence Para Ny
hace 4 semanas
Málaga, España Common Management Solutions A tiempo completo¿Quiénes somos?En Common MS somos un equipo de valientes. Si te van las emociones fuertes, ¿a qué esperas? ¡Únete a nosotros! Nuestra filosofía se sustenta sobre la formación, integración, conciliación, flexibilidad, innovación, medio ambiente y cercanía. Si eres pasional, inconformista, creativo, inquieto y disfrutas en un ambiente cercano, no...
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Analista de Calidad de Riesgos Financieros
hace 22 horas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML en Málaga.Sobre NosotrosMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque...
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Analista de Calidad de Riesgos Financieros
hace 20 horas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting, estamos buscando a un/a Analista de Calidad de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de AML en Málaga.Sobre NosotrosMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Nuestro enfoque...
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Proyecto Banca
hace 3 semanas
Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML.Estamos buscando Analistas para participar en un proyecto del sector bancario. Las vacantes son:Client Due DiligenceQuality ControlKYC Client ServiceSobre MBCMay Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 2 días
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Descubre una oportunidad en May Business Consulting!En May Business Consulting, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos un perfil de Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Sobre el perfilComo...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 22 horas
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Descubre una oportunidad en May Business Consulting!En May Business Consulting, estamos comprometidos con la innovación y el crecimiento. Buscamos un perfil de Analista de Riesgos Financieros para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en un proyecto internacional.Sobre el perfilComo...
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Málaga, España Empresa Reconocida A tiempo completoCentro especial de empleo selecciona Auxiliar de Limpieza turno tarde con discapacidad en Málaga capital.Funciones Limpieza de suelos, paredes y techos de edificios y locales.Limpieza del mobiliario ubicado en los espacios a intervenir.Limpieza de cristaleras.Requisitos Formación: Sin formación específica.Experiencia mínima: 6 meses.Personal con...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 5 días
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para participar en un proyecto del sector bancario. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 6 días
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completoDescripción del PuestoEn May Business Consulting estamos buscando a un Analista de Riesgos Financieros para participar en un proyecto del sector bancario. El objetivo principal de este puesto es asegurar que las instituciones financieras cumplan con las regulaciones pertinentes y minimicen el riesgo de fraude.ResponsabilidadesAsegurar que las instituciones...
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Málaga, Málaga, España Valor Social A tiempo completo**Requisitos del puesto:**Se busca una persona con discapacidad para trabajar como encargada del turno de tarde en un supermercado Carrefour Express. Es requisito imprescindible tener experiencia en trabajo de supermercado como encargada.**Horario y condiciones laborales:**El horario es de tarde de lunes a domingos, con un turno rotativo de 14:45 a 22:30,...
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Analista de Riesgos Financieros
hace 4 días
Málaga, Málaga, España May Business Consulting A tiempo completo¡Descubre una oportunidad en May Business Consulting!En May Business Consulting, estamos comprometidos con la excelencia en nuestros servicios de consultoría. Buscamos un perfil de Analista de Riesgos Financieros con especialidad en transacciones internacionales para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante...
