Senior Compliance Manager

hace 3 días

Madrid, España CSC A tiempo completo

PBC - Senior Compliance Manager

Lugar: Madrid, España

Horario: Lunes a viernes, 40 horas

Híbrido


Algunas de tus responsabilidades serán:


  • Implantación y seguimiento de Planes de Prevención de Blanqueo de Capitales en las empresas. Análisis de toda la documentación para la Prevención de Blanqueo de Capitales.
  • Análisis de operaciones para detectar posibles operaciones sospechosas.
  • Otras funciones relativas a la Unidad Técnica. Redacción y revisión de manuales y alertas. Elaboración de planes de remediación. Análisis de operaciones. Actualizaciones.
  • Redactar los acuerdos o actas de AML para la aprobación del plan de AML por parte de los directores de la entidad cliente y recoger sus firmas.
  • Revisar las transacciones AML para realizar el seguimiento de las solicitudes del departamento legal.
  • Revisar y actualizar el Informe de Riesgos ALD y el Manual de Procedimientos ALD de acuerdo a las nuevas regulaciones venideras.
  • Recopilar y analizar datos específicos relacionados con el cumplimiento, los antecedentes y el apetito por el riesgo como parte del proceso de diligencia debida del cliente.
  • Verificar documentos de clientes sobre identificación, origen de riqueza, origen de fondos y trazabilidad de fondos, analizar y asesorar sobre liquidación.


¿Qué habilidades técnicas, experiencia y cualificaciones necesitas?

  • Mínimo de 6 años de experiencia laboral en PBC.
  • Valorable experiencia en Real Estate.
  • Licenciatura o máster en Derecho o ADE.
  • Gran dominio del inglés para hablar con fluidez con los clientes (B2/C1).
  • Buenas habilidades de presentación.
  • La atención al detalle y la capacidad de manejar múltiples demandas en un entorno acelerado son esenciales.
  • Capacidad para gestionar de manera efectiva múltiples proyectos/tareas, cumplir con los plazos y trabajar bien bajo presión.
  • Un enfoque proactivo para las tareas diarias y una persona orientada al equipo.
  • Un deseo de trabajar con diferentes culturas.


QUIÉNES SOMOS

Somos la principal empresa global de servicios comerciales, legales y financieros que proporciona soluciones basadas en el conocimiento a clientes de todo el mundo. Con sede en Wilmington, Delaware, EE. UU., tenemos ubicaciones y capacidades en más de 140 jurisdicciones en las Américas, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio, con más de 7500 empleados. Somos el negocio detrás del negocio.®

Trabajar con CSC significa entrar en una empresa dinámica, internacional y orientada al crecimiento. Los equipos diversos nos dan una ventaja competitiva e impulsan la innovación. Tenemos el compromiso de atraer, desarrollar y retener a personas con talento que crean un entorno en el que todo el personal sea valorado y respetado. CSC es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido reconocidos como uno de los mejores lugares de trabajo todos los años desde 2006.

Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchos de los puestos se cubren gracias al Programa de Referencias y a movimientos internos.

CSC ofrece excelentes beneficios. Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.

Carreras | CSC (cscglobal.com) Visite nuestro sitio de carreras para obtener más información sobre el programa de diversidad y pertenencia de CSC, así como nuestro compromiso con nuestros clientes, comunidades y entre nosotros.

Aviso legal: La información anterior describe la naturaleza general y el nivel de trabajo realizado por los empleados en este rol. No pretende ser una descripción de todos los deberes, responsabilidades y calificaciones.

Como CSC está contratando activamente en todo el mundo, podemos conservar su CV en nuestra base de datos para otras oportunidades, a menos que nos indique lo contrario.

Las candidaturas a este puesto deben ser elegibles para trabajar en el país sin patrocinio.

Las candidaturas para este puesto podrían trabajar desde cualquier ubicación de CSC.

Tal como se usa en esta publicación, CSC se refiere a todas nuestras unidades comerciales globales. Visite cscglobal.com para obtener una descripción detallada de nuestros negocios, ubicaciones, servicios y productos.

Intertrust Group, a CSC Compay no discrimina, en sus oportunidades de empleo, por razón de sexo, raza, color, edad, origen nacional, por ideas políticas o religiosas, género, preferencia sexual, origen étnico, o por ser víctima o ser percibida como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso o por ostentar la condición de discapacidad o cualquier otra categoría protegida por ley.


POR QUÉ TRABAJAR CON CSC

En CSC®, siempre miramos hacia el futuro, encontrando formas de mejorar y anticiparnos a las necesidades futuras de las empresas clientes. La curiosidad alimenta nuestra innovación y la productividad impulsa nuestros resultados. Esta mentalidad proactiva nos ha ayudado a adaptarnos y crear soluciones que han permitido a las empresas funcionar de manera más fluida e inteligente durante más de 120 años.

  • CSC se compromete a atraer, desarrollar y retener a personas talentosas cuyos valores personales se alineen con los de la empresa. Formamos a nuestro personal para llevar las soluciones adecuadas al mercado para satisfacer la demanda de los clientes. Por eso somos el principal proveedor de soluciones globales para más de 180.000 empresas.
  • CSC es un excelente lugar para trabajar con personas inteligentes y dedicadas. Hemos sido votados como uno de los mejores lugares para trabajar todos los años desde 2006 y somos uno de los mejores lugares para trabajar a nivel nacional en 2022.
  • Ofrecemos oportunidades laborales y profesionales desafiantes. Muchas de las posiciones se cubren con el programa de Referencias o con movimientos internos.
  • Todo el personal es elegible para un bonus anual de participación en el éxito o planes de comisiones basados en el rol y el desempeño individual.
  • CSC ofrece excelentes beneficios, que incluyen retribución flexible y seguro médico a precio competitivo.


#CSCCareers #JoinOurTeam #LegalJobs

  • Senior Financial Compliance Manager

    hace 6 días

    Madrid, Madrid, España Lri Invest A tiempo completo

    **About Us**Lri Invest, a global financial services provider with over 80 offices in 38 countries, is dedicated to driving positive change. Our purpose extends beyond financial services, focusing on environmental sustainability, women's empowerment, education, and social mobility.At Lri Invest, every employee plays a crucial role in shaping our...

  • Senior Compliance and Risk Manager

    hace 3 semanas

    Madrid, Madrid, España Barclays A tiempo completo

    **Job Summary**Barclays is seeking a highly skilled Senior Compliance and Risk Manager to join our team. In this role, you will play a key part in ensuring that our operations are conducted in compliance with applicable laws and regulations.About the RoleWe are looking for a seasoned professional who can develop and implement best practice legal strategies...

  • Senior Compliance Manager

    hace 3 semanas

    Madrid, España Scope Group A tiempo completo

    .We are looking for a Senior Compliance Manager who thrives when working on a variety of subject matters. You should be able to operate independently and manage the development and implementation of the compliance framework for Scope's credit rating agencies built on excellence and financial industry best practices. You will work very closely with and mentor...

  • Senior Compliance Manager

    hace 3 semanas

    Madrid, España Scope Group A tiempo completo

    .We are looking for a Senior Compliance Manager who thrives when working on a variety of subject matters. You should be able to operate independently and manage the development and implementation of the compliance framework for Scope's credit rating agencies built on excellence and financial industry best practices. You will work very closely with and mentor...

  • Senior Compliance Manager

    hace 3 días

    Madrid, España Ares Consultores A tiempo completo

    We are looking for a Senior Compliance Manager who thrives when working on a variety of subject matters.You should be able to operate independently and manage the development and implementation of the compliance framework for Scope's credit rating agencies built on excellence and financial industry best practices.You will work very closely with and mentor...

  • Senior Manager – Europe Regional Compliance

    hace 3 meses

    Madrid, España Viatris Company A tiempo completo

    .Senior Manager – Europe Regional ComplianceLocation: Madrid, Community of Madrid, SpainTime Type: Full timePosted on: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R5651323At VIATRIS, we see healthcare not as it is but as it should be. We act courageously and are uniquely positioned to be a source of stability in a world of evolving healthcare needs.Viatris...

  • Senior Manager – Europe Regional Compliance

    hace 3 meses

    Madrid, España Viatris Company A tiempo completo

    .Senior Manager – Europe Regional ComplianceLocation: Madrid, Community of Madrid, SpainTime Type: Full timePosted on: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R5651323At VIATRIS, we see healthcare not as it is but as it should be. We act courageously and are uniquely positioned to be a source of stability in a world of evolving healthcare needs.Viatris...

  • Senior Manager

    hace 4 meses

    Madrid, España Viatris A tiempo completo

    Viatris Pharmaceuticals S.L. At VIATRIS, we see healthcare not as it is but as it should be. We act courageously and are uniquely positioned to be a source of stability in a world of evolving healthcare needs. Viatris empowers people worldwide to live healthier at every stage of life. We do so via: Access - Providing high quality trusted medicines...

  • Senior Manager Compliance

    hace 7 meses

    Madrid, España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Morgan Philips is looking for a Senior Compliance Manager for a leading multinational company in the food service sector. MISSION - Reporting into the BU Managing Director - Responsible for assuring compliance of assigned unit operations in the fields of Quality/Food Safety, Environment, Health and Safety (QEH&S) and, in cases, Security - Actively lead...

  • Senior Compliance Manager

    hace 3 semanas

    Madrid, España Scope Group A tiempo completo

    We are looking for a Senior Compliance Manager who thrives when working on a variety of subject matters. You should be able to operate independently and manage the development and implementation of the compliance framework for Scope's credit rating agencies built on excellence and financial industry best practices. You will work very closely with and mentor...

  • Senior Operating Compliance Manager

    hace 2 meses

    Madrid, España Adp A tiempo completo

    .ADP is hiring a Senior Operating Compliance Manager .In this role, the Senior Operating Compliance Manager will be part of a dedicated Compliance team and will perform compliance activities and assessments to help protect ADP's business and clients against any legal and regulatory risks, with a specific focus on (1) ADP Third Parties Risk Management program...

  • Senior Manager – Europe Regional Compliance

    hace 4 semanas

    Madrid, España Viatris Company A tiempo completo

    Senior Manager – Europe Regional ComplianceLocation: Madrid, Community of Madrid, SpainTime Type: Full timePosted on: Posted 3 Days AgoJob Requisition ID: R5651323At VIATRIS, we see healthcare not as it is but as it should be. We act courageously and are uniquely positioned to be a source of stability in a world of evolving healthcare needs.Viatris...

  • Senior Compliance Manager

    hace 3 semanas

    Madrid, España Scope Group A tiempo completo

    We are looking for a Senior Compliance Manager who thrives when working on a variety of subject matters.You should be able to operate independently and manage the development and implementation of the compliance framework for Scope's credit rating agencies built on excellence and financial industry best practices.You will work very closely with and mentor...

  • Senior Compliance Manager Aml

    hace 4 meses

    Madrid, España Kantox A tiempo completo

    .At Kantox, we are looking for an Senior Compliance Manager to join our amazing Compliance team and hold an important role in the organisation!Your role:Advise top management on business operations relating to investment, risks, and any other policy development, including AML compliance.Achieve complete compliance management systems in accordance with...

  • Senior Compliance Manager

    hace 2 meses

    Madrid, España Dojo 2022 A tiempo completo

    .Diversity, equity, and inclusion at Dojo From local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK. And something that's fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we serve.Our drive to improve diversity, equity, and inclusion is closely...

  • Senior Compliance Manager

    hace 3 semanas

    Madrid, España Scope Group A tiempo completo

    We are looking for a Senior Compliance Manager who thrives when working on a variety of subject matters. You should be able to operate independently and manage the development and implementation of the compliance framework for Scope’s credit rating agencies built on excellence and financial industry best practices. You will work very closely with and...

  • Senior Compliance Manager

    hace 3 semanas

    Madrid, España Scope Group A tiempo completo

    We are looking for a Senior Compliance Manager who thrives when working on a variety of subject matters. You should be able to operate independently and manage the development and implementation of the compliance framework for Scope’s credit rating agencies built on excellence and financial industry best practices. You will work very closely with and...

  • Senior Manager – Europe Regional Compliance

    hace 4 meses

    Madrid, España Viatris A tiempo completo

    .Viatris Pharmaceuticals S.L.At VIATRIS, we see healthcare not as it is but as it should be. We act courageously and are uniquely positioned to be a source of stability in a world of evolving healthcare needs.Viatris empowers people worldwide to live healthier at every stage of life.We do so via:Access Providing high quality trusted medicines regardless of...

  • Senior Compliance Manager

    hace 22 horas

    Madrid, España Dojo 2022 A tiempo completo

    .Diversity, equity, and inclusion at Dojo From local bakeries to well-known eateries, Dojo payments serve over 140,000 places across the UK.And something that's fundamental to creating relevant, innovative products at Dojo is to build teams to reflect the diversity of the businesses we serve.Our drive to improve diversity, equity, and inclusion is closely...

  • Senior Compliance Director

    hace 7 días

    Madrid, Madrid, España Scope Group A tiempo completo

    About the RoleWe are seeking a highly experienced Senior Compliance Manager to join our team at Scope Group. This role is ideal for individuals who thrive in dynamic environments and have a strong background in compliance management.Job DescriptionThe successful candidate will be responsible for identifying, assessing, managing, and monitoring key compliance...