KYC Analyst

hace 1 mes

Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo
Position Overview

Descripción del puesto

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.

Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC – Know Your Customer y Directivas Europeas de AML/TF.

El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Business para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas. Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB.

Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Business, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como: Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance...

Conocimiento de regulaciones relacionadas: MiFID II, FATCA, CRS...

Responsabilidades del puesto

Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.Mantener efectiva colaboración con los Relationship Manager de Business y las unidades de AFC, I&S.Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo.Trabajar en equipo con analistas y responsables, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.Interacción con los sistemas locales y globales para el registro y actualización de la información.Mantener control y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.Estrecha colaboración con otros equipos internacionales de Client Lifecycle Management y de Static Data.

Gestión de equipos

No Inicialmente requerido. Valorable disponer de experiencia en este aspecto.

Experiencia

Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiencia laboral.Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Contacto con Cliente (Altos cargos, directores financieros, departamento legal de grandes corporaciones).Imprescindible disponer de conocimiento de los productos de Banca Corporativa.Se valorará formación Legal, Asesoría Jurídica, Compliance, KYC.Valorable experiencia en Auditoria, Control calidad internos y externos.Se valorará experiencia en mantenimiento de datos estáticos de clientes / apertura de cuentas o mantenimiento de condiciones.Experiencia y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word, Access).Facilidad para trabajar en equipo y en colaboración con otras unidades.Habilidad y experiencia en el uso de aplicaciones internas y externas para registro de datos.Disponibilidad para trabajar festivos / Sábados en función de picos de trabajo.

Formación / Perfil personal

Preferiblemente disponer de un grado relacionado con: Derecho, Economía, Dirección y Administración de Empresas, Gestión Bancaria...Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito.ValorableExperiencia bancariaExperiencia en el extranjeroOtros idiomas que no sean InglésAdaptabilidad, proactividad y capacidad para gestionar diferentes tareas de forma coordinada.Iniciativa y flexibilidad para poder manejar situaciones de presión.Poder desarrollar sus funciones con autonomía, de forma ordena y ajustándose a pautas.Cumplimiento de objetivos fijados.Atención al detalle.

Our values define the working environment we strive to create – diverse, supportive and welcoming of different views. We embrace a culture reflecting a variety of perspectives, insights and backgrounds to drive innovation. We build talented and diverse teams to drive business results and encourage our people to develop to their full potential. Talk to us about flexible work arrangements and other initiatives we offer.

We promote good working relationships and encourage high standards of conduct and work performance. We welcome applications from talented people from all cultures, countries, races, genders, sexual orientations, disabilities, beliefs and generations and are committed to providing a working environment free from harassment, discrimination and retaliation.

Visit Inside Deutsche Bank to discover more about the culture of Deutsche Bank including Diversity, Equity & Inclusion, Leadership, Learning, Future of Work and more besides.

  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Finsolutia A tiempo completo

    KYC analyst Barcelona Barcelona, Catalunya, ES Cargo: Analista de KYC. En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de...

  • Junior Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Satispay A tiempo completo

    Simplify payments to improve everyone's life_More than an app, Satispay is a great group of creative, innovative, curious, enthusiastic people united by a bold mission: to build the future of payments in EuropeWe created a mobile payment network to revolutionise how people think about money, by creating a direct connection between consumers and merchants. We...

  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Satispay A tiempo completo

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  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Satispay A tiempo completo

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  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    KYC Analyst:Job ID:R0304703Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:BarcelonaPosition Overview:Descripción del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus...

  • KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Satispay A tiempo completo

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  • KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Satispay A tiempo completo

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  • KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Satispay A tiempo completo

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  • KYC Analyst

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Satispay A tiempo completo

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  • KYC Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España 0743 Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española Unipersonal A tiempo completo

    Description : Descripción del puesto De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben...

  • KYC Analyst

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las...

  • KYC Analyst

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las...

  • Kyc & Screening Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Kantox A tiempo completo

    We are looking for a KYC & Screening Analyst who will help us grow the company as we support our sales and operations teams in Barcelona, now that we have licences from the Bank of Spain to support our post Brexit strategy.This role will involve both the onboarding and screening of our new and existing clients from Europe and clients worldwide, and also...

  • Semi Senior Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España SeQura A tiempo completo

    _Creating the payment platform shoppers love_:Hi there We are SeQura, an innovative, fast-growing fintech company based in sunny Barcelona, born in 2013, seeking to be _the preferred payment platform, helping people buy things they love, paying in an instant, fair and flexible way_. Humanizing financial services is our main mantra, and that's why our actions...

  • Functional Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Ikigai Talent Goup A tiempo completo

    United States, Spain - BarcelonaUp to 40kReg-Tech Scale-UpFunctional Analyst for a RegTech Scale-UpKon'nichiwaWe are currently managing a Functional Analyst role for a Regulatory Technology Scale-Up company, with offices in Barcelona and Headquarters in London, United Kingdom.The company is looking for an experienced Functional Analyst whose main purpose...

  • Client Implementation Analyst

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Job Description: Descripción del puesto Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento. El ca...< p>

  • Client Implementation Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Job Description: Descripción del puesto Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento. El ca...< p>

  • Client Implementation Analyst

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Job Description: Descripción del puesto Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento. El ca...< p>

  • Treasury Analyst

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Swissport A tiempo completo

    Treasury Analyst Barcelona Barcelona, Catalunya, ES Swissport was incorporated in 1996. From its beginnings with operations at Switzerland's largest airports in Zurich, Geneva and Basel, Swissport has developed into a global leader. Today, some 850 airlines globally across 287 airports and 45 countries on 6 continents place their trust in Swissport. The...

  • Risk and Fraud Analyst

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España LimePay A tiempo completo

    Limepay is a leading payments solutions provider dedicated to revolutionizing financial transactions in the dynamic markets of Asia-Pacific (APAC), Middle East, and Africa (EMEA). With a commitment to seamless and secure payments, we empower businesses to thrive in the ever-evolving global economyWe are looking for a talented Fraud & Risk Analyst to join our...