Graduado en Control del Delito Financiero y

hace 2 semanas

Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completo

Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi.

We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.

Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones para recién Graduados

Sobre el puesto:
Oficina Central de Ebury - León

Híbrido: 4 días en la oficina, 1 día trabajando desde casa


Como Graduado en Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones, trabajarás en el departamento de Operaciones - Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones - en la oficina de Ebury en León.


Responsabilidades:

  • Proteger a Ebury y nuestros clientes existentes del riesgo del crimen financiero incluyendo el lavado de dinero, financiamiento del terrorismo, soborno y corrupción, fraude, riesgo de sanciones, evasión fiscal y riesgo reputacional
  • Revisar e/investigar coincidencias contra sanciones, PEPs, medios adversos y listas internas de manera oportuna y procesarlas conforme a los requisitos legislativos, regulatorios e internos relevantes
  • Realizar monitorización basada en reglas en tiempo real y retrospectiva sobre las transacciones de los clientes y procesar alertas en cumplimiento con los procesos y procedimientos de Ebury y tomar decisiones basadas en el riesgo al evaluar el riesgo de las transacciones realizadas por los clientes
  • Identificación de señales de alerta y exposición al riesgo de delito financiero, incluida la escalada a cumplimiento cuando se requiera
  • Completar las tareas asignadas con enfoque y de manera oportuna
  • Gestión eficiente de las tareas
  • Seguimiento proactivo de solicitudes de información para garantizar la finalización oportuna de la diligencia debida del cliente
  • Comunicar el estado de las tareas a los colegas, supervisores y gerentes, y escalar problemas rápidamente, según sea necesario
  • Cumplir con todas las políticas, procesos y procedimientos internos
  • Asegurar la resolución rápida de problemas relacionados con los clientes (transacciones, pagos, RFIs y cualquier otro tema relevante según sea necesario) por correo electrónico, teléfono y chat
  • Apoyar proyectos adhoc dentro del departamento y el negocio en general según sea necesario

Requisitos:

  • 12 años de experiência en AML
  • Diligente, con buena atención al detalle y mente analítica
  • Proactivo, con la capacidad de trabajar dentro de plazos estrictos y bajo presión
  • Trabajar exitosamente en un ambiente operativo orientado a objetivos
  • Buenas habilidades de comunicación, tanto escritas como verbales
  • Habilidades efectivas de investigación y pensamiento crítico con la capacidad de encontrar soluciones de manera independiente
  • Altamente organizado, con la capacidad de trabajar con plazos, multitareas y priorizar y repriorizar la carga de trabajo según sea necesario
  • Cooperativo y cómodo trabajando en un ambiente de equipo
  • Adaptable, con la capacidad de hacer frente a cambios en productos, procesos y procedimientos
  • Curioso y con ganas de aprender, y hace preguntas activamente para confirmar la comprensión de los procesos y procedimientos
  • Motivado, con el deseo de hacer de Ebury un éxito
  • Fluidez en inglés y español, cualquier otro idioma se considera una ventaja real

Un punto a favor adicional:

  • Conocimiento de señales de alerta y tipologías de crimen financiero relevantes para el espacio de FX y pagos es una ventaja.
LI-JD1

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About Us

Ebury is a FinTech success story, positioned among the fastest-growing international companies in its sector.


Founded in 2009, we are headquartered in London and have more than 1300 staff with a presence in more than 20 countries worldwide.

Cultural diversity is part of what makes Ebury a special place to be.

From Sao Paulo to Dubai, Bucharest to Toronto, we enjoy sharing team experiences and celebrating success across the Ebury family.


Hard work pays off:
in 2019, Ebury received a £350 million investment from Banco Santander and has won internationally recognised awards including
Financial Times: 1000 Europe's Fastest-Growing Companies.

None of this would have been possible without our proudest achievement: our great people. Enthusiastic, innovative and collaborative teams, always ready to disrupt and revolutionise the fast-paced FinTech sector.

  • We believe in inclusion. We stand against discrimination in all forms and have no tolerance for the intolerance of differences that makes us a modern and successful organisation. At Ebury, you can be whoever you want to be and still feel a sense of belonging no matter your story because we want you and your uniqueness to help write our future._

  • Diplomado/a o Graduado/a en Gestión y

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Tragsa A tiempo completo

    No de puestos: 1 Empresa: Tragsa Proyectos:Empresa de Transformación Agraria S.A. S.M.E. M.P. (TRAGSA), empresa matriz del GRUPO TRAGSA, especializada en trabajos relacionados con el desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza, precisa incorporar a 1 Diplomado/a o Graduado/a en Gestión y Administración Pública para prestar apoyo en el...

  • Graduado en Gestión del Ciclo de Vida del Cliente

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a hyper-growth FinTech firm, named in 2021 as one of the top FinTechs to work for by Glassdoor and AltFi. We offer a range of products including FX risk management, trade finance, currency accounts, international payments and API integration.Graduado en Gestión del Ciclo de Vida del Cliente - LeónEl puesto:Oficina Central Ebury León - Híbrido: 4...

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    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Tragsa A tiempo completo

    No de puestos: 1 Empresa: Tragsa Proyectos:Empresa de Transformación Agraria S.A. S.M.E. M.P. (TRAGSA), empresa matriz del GRUPO TRAGSA, especializada en trabajos relacionados con el desarrollo del medio rural y conservación de la naturaleza, precisa incorporar a 1 Diplomado/a o Graduado/a en Gestión y Administración Pública para sustituir a una persona...

  • Graduado/a en Gestión y Administración Pública

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Tragsa A tiempo completo

    Empresa:TragsaProyectos: Tragsa precisa incorporar un/a Graduado/a en Gestión y Administración Pública para prestar apoyo en con las ayudas FEMP.Ubicaciones geográficas: GijonFunciones: Seguimiento económico financiero del programa Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), estado de gastos e ingresos, de ejecución, proyectos financiados,...

  • Beca para Estudiantes o Graduados/as

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Intalentia A tiempo completo

    Importante multinacional de productos farmacéuticos ubicada en León, busca un/a estudiante o recién graduado/a en Biología o Farmacia, para su Departamento de Zona Estéril -Farma.Las funciones que realizarás son: Participación en la elaboración de la puesta en marcha de un nuevo sistema de control, participando en la elaboración de la validación...

  • Responsable De Administración

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Recruitmentsolutions A tiempo completo

    Desde Recruitment Solutions, firma de búsqueda de talento, nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de Administración para empresa enfocada en la eficiencia energéticaRESPONSABILIDADES DEL PUESTO:Coordinación y Control de gestión: análisis financiero, control de costes, gestión de la calidad y el análisis de los...

  • Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España PFS Grupo A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando? PFS Grupo selecciona a personas que desempeñarán el cargo de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre encargadas de la impartición de talleres en centros públicos escolares durante las vacaciones de semana santa en el concejo de Castrillón.¿Qué requisitos son imprescindibles? Diploma de Monitor/a de Ocio yTiempo Libre: Copia del...

  • Responsable De Administración

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Recruitmentsolutions A tiempo completo

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  • Responsable De Administración

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Recruitmentsolutions A tiempo completo

    Desde Recruitment Solutions, firma de búsqueda de talento, nos encontramos en la búsqueda de un Responsable de Administración para empresa enfocada en la eficiencia energéticaRESPONSABILIDADES DEL PUESTO:Coordinación y Control de gestión: análisis financiero, control de costes, gestión de la calidad y el análisis de los...

  • Personal administrativo de tesorería

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España beBee Professionals A tiempo completo

    beBee Professionals está buscando un/a Personal Administrativo de Tesorería para unirse a su equipo en Gijón.Esta es una oportunidad única para unirse a una empresa líder en el sector financiero. El/la candidato/a seleccionado/a tendrá la oportunidad de trabajar en un entorno dinámico y desafiante, con un equipo de profesionales altamente...

  • becas ingeniería para recién graduad@s

    hace 4 semanas

    Gijón, Asturias, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Duro Felguera, una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial, busca incorporar 10 recién en Ingeniería de diferentes áreas de conocimiento: Mecánica, Tecnologías Industriales, Eléctrica, Electrónica, Civil, etc.. La incorporación será en diferentes equipos de trabajo y áreas...

  • Beca Dirección Económico

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    Gijón, Asturias, España Recruiting Erasmus A tiempo completo

    Somos Duro Felguera, una compañía con sede en Gijón y Madrid que cuenta con 165 años de historia en el sector energético e industrial.En esta ocasión, queremos incorporar una persona a nuestro equipo de la Dirección Económico - Financiera con una beca de Grado en Administración y Dirección de Empresas en Gijón, Asturias.¿Qué harás en tu día a...

  • Beca Dirección Económico

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Recruiting Erasmus S. L. A tiempo completo

    Colaborar en tareas propias del área económico-financiera relacionadas con facturación y proveedores. Aprender a realizar tareas relativas a contabilidad, gestiones bancarias y control de costes. Conocer el proceso de volcado de información de nóminas y viajes de Symix a Oracle. Colaborar en la reparación de los IMG ́s contables para la herramienta de...

  • Responsable De Administración Y Finanzas

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Adecco (Spain) A tiempo completo

    En Adecco Selección queremos ser el motor de cambio para que encuentres tu nuevo proyecto.Bajo la responsabilidad y reportando a la Dirección General, te encargarás del área de Administración y Financiera de nuestro cliente.Tu misión será la gestión del equipo y los procesos administrativo-financieros, elaboración de la información contable, de...

  • Becario/a de Soporte de Formación

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Grupo Sibuya A tiempo completo

    Nueva oportunidad para recién graduadosBuscamos personas recién graduados/as en Educación o máster en Profesorado que quieran incorporarse en nuestro Departamento de Formación y vivir la experiência de formar parte de Grupo Sibuya.Te dejamos los detalles de la beca que gestionamos a través de FGULEM:Apoyarás al Departamento de Formación de Grupo...

  • Responsable De Administración Y Finanzas

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Adecco A tiempo completo

    En Adecco Selección queremos ser el motor de cambio para que encuentres tu nuevo proyecto.Bajo la responsabilidad y reportando a la Dirección General, te encargarás del área de Administración y Financiera de nuestro cliente.Tu misión será la gestión del equipo y los procesos administrativo-financieros, elaboración de la información contable, de...

  • Administrativo/A Contable

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Epos A tiempo completo

    Descripción:Epos Spain (Grupo Proman) en una consultoría de RRHH que lleva más de 10 años operando a nível internacional. En España somos especialistas en trabajo temporal, selección y formación.Actualmente, estamos seleccionando un/a administrativo/a contable para una empresa ubicada en AVILESFunciones:Contabilidad general, conciliaciones bancarias,...

  • Auditor De Cajas De Cobro

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España City Abastos Y El Patron A tiempo completo

    AUDITOR DE CAJAS DE COBRO*ObjetivoGarantizar que se registre y procese correctamente el flujo de caja mediante las medidas de control adecuadas y que los registros financieros cumplan con los estándares de caja de cobro y de caja chica- Actividades principales_Revisión de cortes de caja chica y caja de cobro de cada una de las sucursales a cargoAuditoría...

  • Becario/a de Departamento Formación

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España Grupo Sibuya A tiempo completo

    Nueva oportunidad para recién graduadosBuscamos personas recién graduados/as en Educación o máster en Profesorado que quieran incorporarse en nuestro Departamento de Formación y vivir la experiência de formar parte del equipo de formación Grupo Sibuya.Será trata de unas prácticas a través de FGULEM que te permitirán conocernos¿Cuáles serán tus...

  • Auditor/a de Cuentas

    hace 2 semanas

    Gijón, Asturias, España beLuck A tiempo completo

    Desde beLuck estamos buscando una persona para la posición de Auditor/a de Cuentas para una Asesoría ubicada en Gijón. Esta persona será la encargada de proporcionar una opinión independiente sobre la fiabilidad de la información financiera presentada por la entidad auditada, así como dar soporte a la asesoría en otras áreas según su formación...