Consultor/a Aml Senior
hace 2 semanas
En Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.
Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder desarrollar todo tu potencial.
¿Te atreves a crear el futuro?
Requisitos
No buscamos la perfección, pero nos gustaría que tuvieras experiência en AFC (Anti Financial Crime) y en...
- Tx-Monitoring Alert Management
- AML (Anti Money Laundaring)
- SAR (Suspicious Activity Reports)Filing
- KYC (Know Your Customer) onboarding / review
- Consulting regulatory processes
- Implementation of legal requirements
Entre las responsabilidades cabe destacar:
Análisis de operaciones bancarias en el ámbito de las actividades de prevención del crimen financiero (AML, KYC, etc.) y del cumplimiento de los requisitos de análisis y reporting impuestos por las autoridades bancarias, usando para ello las herramientas implantadas en la entidad a tal efecto.
Se ofrece
Porque sabemos lo que necesitas...
- Facilidades para ti, para tu tiempo. No todo va a ser trabajo
- Participa en proyectos retadores.
¿Te animas a aprender algo nuevo?
- Crece con un programa de desarrollo continúo personalizado
- Disfruta de nuestros Beneficios y accede al Plan de retribución flexible
- Smart Sessions
¿Tienes algo que contarnos?
Atrévete a trabajar de una forma diferente y conócenos
- Madrid, España
- Indefinido
- 5 años experiência
- Ciclo Formativo (FP I y/o II)
- 0
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Consultor Aml/pbc
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde WINNING seleccionamos Analista de AML para trabajar en nuestro cliente, importante entidad bancaria internacional.- _Deseable_ conocimiento de herramientas de Screening y control de sanciones**:Experiência laboral de 2-3 años en FINANCIAL CRIME/AML,: Proactividad, ganas de aprender, afán de superación, persona resolutiva, gran capacidad de...
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Consultor Aml/pbc
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde WINNING seleccionamos Analista de AML Trade Finance para trabajar en uno de nuestros principales clientes del Sector Financiero:Requisitos mínimos Nível de inglés: alto hablado y escrito C1-C Nível de Excel: alto, soltura trabajando con ficheros pesados y cruzando datos, tablas dinámicas, etc Estudios/Formación: ADE, Económicas o Derecho o...
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Aml & Trade Finance Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de listas oficiales- Requisitos...
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Aml & Trade Finance Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Desde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas- 2 años de experiência en AML - PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate- Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media- Verificación de...
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Consultor/a Aml
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completoEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...
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Consultor/a Aml Junior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completoEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...
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Aml & Trade Finance Consultant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning estamos seleccionando un Consultor AML/PBC -Trade Finance, para incorporarse en proyecto en importante banco internacional en Madrid.Tareas 2 años de experiência en AML PBC screening de operativa sospechosa cliente corporate Experiência identificación de PEP, informes experto, adverse media Verificación de listas oficiales Requisitos...
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Consultor/a Aml Junior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Sopra Steria A tiempo completoEn Sopra Steria trabajamos para hacer posible la transformación digital de nuestros clientes y para conseguirlo necesitamos seguir creciendo y sumando gracias a personas como tú.Con presencia en más de 30 países y con más de colaboradores, nuestra misión es unir talento y proyectos, tratando de ayudarte a que encuentres un lugar en el que poder...
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Consultor Aml
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDesde Winning seleccionamos un Analista de Transaction Monitoring para proyecto en importante banco internacional.Desde Winning ofrecemos: Salario negociable según perfil Contrato Indefinido Lugar de trabajo (50% teletrabajo y 50% presencial) Seguro médico y retribución flexible Requisitos mínimos_ Perfil con 12 años de experiência previa en...
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Consultor Aml/pbc
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning Consulting A tiempo completoEmpresa:Somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y...
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Consultor Senior Rrhh
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Page Personnel España A tiempo completoLa persona seleccionada será responsable de realizar las siguientes funciones:Apertura de negocio Adquisición de cartera de clientes y fidelización de los mismos Establecer diagnóstico de empresa Análisis y presentación de resultados Establecimiento de planes de acción y/o mejora Asesoramiento a clienteConsultor Senior RRHH |Prestigiosa consultora de...
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Consultor/A Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Savills Consultores Inmobiliarios Sa A tiempo completoSavills es una consultora inmobiliaria con 30 años de existencia en el mercado español y más de 150 años en el internacional, especializada en la creación de soluciones a medida para cualquier necesidad inmobiliaria.Descripción de la ofertaEn Savills España, consultora inmobiliaria internacional, queremos incorporar un/a Consultor/a Senior en...
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Consultor/a Senior BI
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España CAS TRAINING A tiempo completoConsultor/a Senior BI - MicroStrategy en hibrido.Seleccionamos para proyecto con ubicación en Madrid se requiere 2 dias de presencialidad un Consultor/a Senior BI con experiência en Microstrategy. Titulación en Ingeniería o ciencias nível MECES 3 EQF7 (nível máster) o superior. Experiência mínima de 3 años como consultor en proyectos de gestión de...
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Consultor Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Grupo Ns A tiempo completoConsultor Senior (cloud, scala, spark, DEI) en 100% En remoto. Desde Grupo NS precisamos incorporar un perfil de consultor con experiencia en - En Informática DEI (3-4 años) -Diseño técnico de procesos de carga -Optimización de consultas - Cloudera y Spark Scala Modalidad del proyecto 100 teletrabajoConsultor con experiencia en - En Informática DEI...
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Consultor Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Jr Spain A tiempo completocol-wideJob Description:Consultor Senior (cloud, scala, spark, DEI) en 100% En remoto. Desde Grupo NS precisamos incorporar un perfil de consultor con experiencia en - En Informática DEI (3-4 años) -Diseño técnico de procesos de carga -Optimización de consultas - Cloudera y Spark Scala Modalidad del proyecto 100 teletrabajoConsultor con experiencia en -...
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Consultor Senior SAP
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Grupo NS A tiempo completoVolver a la página principalConsultor Senior SAP (>8 años) LogisticaMadrid - Publicada el 10 de febrero de 2023DescripciónEn Grupo NS estamos incorporando diversos Consultor Senior SAP Logística con nível alto de Inglés, mínimo 8 años de experiência en consultoría SAP, para proyecto estable en Madrid. Hay dos perfiles diferenciados a...
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Consultor Senior Appian
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España ToBeIT A tiempo completoHola Desde ToBeIT estamos buscando un Consultor Senior Appian para trabajar en uno de nuestros clientes cuyas oficinas se encuentran en Madrid centro.Ofrecemos: Contrato indefinido Carrera profesional interna Modelo de trabajo hibridoRequisitos: Al menos 24 meses en proyectos TIC relacionados con la casuística concreta de las Administraciones Públicas. Al...
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Consultor/A Sap Sd Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Befree A tiempo completoTrabajo Consultor/a sap sd senior Insertia.Net InicioOfertas de trabajoVer ofertaConsultor/a sap sd senior Befree Madrid, MadridReferencia: 1842Sector: No indicadoNúmero de puestos: 2Información básica Estudios mínimos Licenciatura Experiencia mínima Más de 3 años Imprescindible residir Provincia de puesto vacante Tipo de contrato Indefinido Duración...
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Consultor/a Senior Cegid PeopleNet
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España CMV Consultores A tiempo completoCMV Consultores es una empresa de Servicios de IT, dedicada fundamentalmente a la selección de profesionales con perfiles técnicos. Asimismo ofrece a sus clientes servicios de asesoría y soporte en la implantación de soluciones tecnológicas y desarrollo de aplicaciones.¿Estás buscando una nueva oportunidad o un nuevo proyecto?Desde CMV Consultores te...
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Consultor/a Senior
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Izertis A tiempo completo¿Te gustaría trabajar como Consultor/a Senior / Arquitecto/a ServiceNow? Si es así, Felicidades Has llegado al lugar adecuado.¿QUÉ HARÁS?Buscamos un/a consultor/a Senior ServiceNow que se incorporará al equipo de soluciones PPM/ITSM en el área de Governance de la empresa para un importante cliente con presencia local e internacional.Trabajarás con...