Know Your Client
hace 7 días
De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.
Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC – Know Your Customer y Directivas Europeas de AML/TF.
El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Business para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas.
Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB.Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Business, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como: Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance.
. .Conocimiento de regulaciones relacionadas:
MiFID II, FATCA, CRS. . .
Responsabilidades del puesto Gestión de equipos Experiencia
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Know Your Client
hace 7 días
Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completoKnow Your Client (KYC) Analyst:Job ID:R0311163Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:BarcelonaPosition Overview:Descripción del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las...
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hace 1 semana
Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank Ag A tiempo completoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...
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hace 7 días
Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...
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hace 7 días
Barcelona, Barcelona, España SDi Digital Group A tiempo completoDescriptionDescripción del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con...
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Know Your Client
hace 1 mes
Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completodel puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las...
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hace 7 días
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hace 1 semana
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Client Services Analyst
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Barcelona, Barcelona, España Dynatrace Software Gmbh A tiempo completoWe are hiring an analytical Client Services Analyst to join our dedicated team at dynaTrace software GmbH in Barcelona.Growing your career as a Full Time Client Services Analyst is an unparalleled opportunity to develop relevant skills.If you are strong in planning, analysis and have the right attitude for the job, then apply for the position of Client...
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Barcelona, Barcelona, España MCI-Group A tiempo completoWe are a global engagement and marketing agency that creates human-centric touchpoints that unleash the power of people to deliver innovation and growth.Firm believers in the power of building community since 1987, we are helping brands, associations and not-for-profit organisations solve their key people challenges through our core expertise: Live & virtual...
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Client Solutions Project Manager
hace 7 días
Barcelona, Barcelona, España MCI Group A tiempo completo8 May 2024CLIENT SOLUTIONS PROJECT MANAGER:We are a global engagement and marketing agency that creates human-centric touchpoints that unleash the power of people to deliver innovation and growth.Firm believers in the power of building community since 1987, we are helping brands, associations and not-for-profit organisations solve their key people challenges...
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Barcelona, Barcelona, España Webhelp A tiempo completoCustomer Service/SupportLocation Barcelona, SpainLanguage Spanish***Description:¿Te entusiasma crear experiências memorables? Entonces únete a nosotros en Concentrix y trabaja con gente enérgica que se esfuerza por disfrutar cada día.Buscamos a un Agente de Servicio al Cliente para unirse a nuestros apasionantes proyectos, con marcas líderes de los...
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