Know Your Client

hace 7 días


Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank Ag A tiempo completo

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.

Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC – Know Your Customer y Directivas Europeas de AML/TF.

El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Business para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas.

Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB.

Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Business, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como: Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance.

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Conocimiento de regulaciones relacionadas:
MiFID II, FATCA, CRS. . .
Responsabilidades del puesto Gestión de equipos Experiencia
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    hace 7 días


    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Know Your Client (KYC) Analyst:Job ID:R0311163Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:BarcelonaPosition Overview:Descripción del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las...

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    hace 1 semana


    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank Ag A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

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    hace 7 días


    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

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    hace 7 días


    Barcelona, Barcelona, España SDi Digital Group A tiempo completo

    DescriptionDescripción del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con...

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    hace 1 mes


    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las...


  • Barcelona, Barcelona, España TravelPerk A tiempo completo

    About Us We are TravelPerk: a scaling unicorn valued at nbsp;since our creation in 2015 Backed by worldclass investors with portfolios including AirBnB Stripe Slack Trello Gusto Twitter Farfetch and Deliveroo our team comprises Aplayers from the travel and technology industries Weve been named nbsp;by SaaS1000 and featured as one of the hottest...

  • Client Services Analyst

    hace 1 semana


    Barcelona, Barcelona, España Dynatrace Software Gmbh A tiempo completo

    As a Client Services Analyst, you'll work with some of the largest sites on the web across major industries (retail, auto, finance, travel, etc.) and help to answer questions about site performance and user engagement, which drives improved customer experience for their customers and improves the client's overall business.Dynatrace's tools generate mountains...

  • Client Services Analyst

    hace 1 semana


    Barcelona, Barcelona, España Dynatrace Software Gmbh A tiempo completo

    We are hiring an analytical Client Services Analyst to join our dedicated team at dynaTrace software GmbH in Barcelona.Growing your career as a Full Time Client Services Analyst is an unparalleled opportunity to develop relevant skills.If you are strong in planning, analysis and have the right attitude for the job, then apply for the position of Client...


  • Barcelona, Barcelona, España Foundever España A tiempo completo

    Buscamos teleoperador/a con francés nativo e inglés alto para atención al cliente (consultas de pedidos y asistencia técnica) de electrodomésticos.TareasAtención telefónica a clientes particulares en idioma francés.Requisitos: Nível nativo de francés Inglés alto Empatía con el cliente Que tengas ganas de superarte día a día Capacidad de...

  • B2B Client Executive

    hace 1 semana


    Barcelona, Barcelona, España Management Events A tiempo completo

    B2B Client Executive (m/f/d) – Aurora Live Business Network GermanyThis post is available for applicants in the following locations: Barcelona. Ready to break new ground and s hape the Future of Business Networking ? Do you thrive in a fast-paced environment and have a passion for building meaningful relationships? We're building a dynamic,...


  • Barcelona, Barcelona, España MCI-Group A tiempo completo

    We are a global engagement and marketing agency that creates human-centric touchpoints that unleash the power of people to deliver innovation and growth.Firm believers in the power of building community since 1987, we are helping brands, associations and not-for-profit organisations solve their key people challenges through our core expertise: Live & virtual...


  • Barcelona, Barcelona, España MCI Group A tiempo completo

    8 May 2024CLIENT SOLUTIONS PROJECT MANAGER:We are a global engagement and marketing agency that creates human-centric touchpoints that unleash the power of people to deliver innovation and growth.Firm believers in the power of building community since 1987, we are helping brands, associations and not-for-profit organisations solve their key people challenges...


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    Job DescriptionYou are a student at Esade Business & Law School and interested in a career in consulting? Don't miss the upcoming opportunitiy and learn more about Roland Berger During the Esade Career Day, we would like to show you what Roland Berger is all about, how we work and the professional perspectives we offer. Perhaps you will find your next career...

  • Front End Engineer

    hace 7 días


    Barcelona, Barcelona, España Client Server A tiempo completo

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  • Comercial

    hace 1 semana


    Barcelona, Barcelona, España Your Talent Side A tiempo completo

    Your TALENT sidE pone a tu disposición todo lo que necesitas para poder conseguir un nuevo reto profesional. Trabajamos junto a empresas que ponen en el centro la empatía, el trato humano, el compromiso y el liderazgo, manteniendo siempre una cultura de visión global.Estamos listos para ayudarte a dar con tu nueva etapa profesionalSe trata de una vacante...


  • Barcelona, Barcelona, España Webhelp A tiempo completo

    Customer Service/SupportLocation Barcelona, SpainLanguage Spanish***Description:¿Te entusiasma crear experiências memorables? Entonces únete a nosotros en Concentrix y trabaja con gente enérgica que se esfuerza por disfrutar cada día.Buscamos a un Agente de Servicio al Cliente para unirse a nuestros apasionantes proyectos, con marcas líderes de los...


  • Barcelona, Barcelona, España About Your Talent A tiempo completo

    En About your talent, estamos ayudando a nuestros cliente, una empresa importadora de productos exóticos, principalmente orientalesa encontrar un Key Account Managerpara sus operaciones en EspañaSus funciones: Adquisición, mantenimiento y soporte de grandes clientes en el ámbito de la distribución alimentaria nacional (principalmente española) e...


  • Barcelona, Barcelona, España Gartner A tiempo completo

    The Client Success team follows the Client for Life Philosophy. Individuals in this role ensure that every Gartner client receives value far exceeding their investment. Associates seek to understand and surface client's business priorities, breakdown challenges, apply logic, and identify the most effective ways to support the client in making the right...