Know Your Client

hace 1 semana

Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank Ag A tiempo completo

De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.

Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas establecidas por las diferentes regulaciones del país y de acuerdo a las políticas internas y procesos establecidos en DB; procedimientos KYC – Know Your Customer y Directivas Europeas de AML/TF.

El puesto requiere actuar como un punto de contacto con las unidades de Business para gestionar la revisión de la información legalmente establecida y exigible tanto a nuevos o clientes existentes, con el objetivo de poder determinar su corrección y adecuación a las normativas internas y externas.

Así mismo, para la gestión de los datos estáticos relacionados con los clientes CIB.

Esto implica mantener estrecha colaboración y coordinación con los Relationship Managers de las unidades de Business, así como con los representantes del resto de unidades involucradas en estos procesos, tales como: Implementations & Services, Anti-Financial Crime, Compliance...


Conocimiento de regulaciones relacionadas:
MiFID II, FATCA, CRS...

Responsabilidades del puesto Reconocer los riesgos relacionados con la adopción y revisión de clientes, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.

Mantener efectiva colaboración con los Relationship Manager de Business y las unidades de AFC, I&S.Asegurar la consecución de los objetivos de revisión y control establecidos para el grupo.

Trabajar en equipo con analistas y responsables, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.

Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos de aplicación.
Interacción con los sistemas locales y globales para el registro y actualización de la información.
Mantener control y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
Estrecha colaboración con otros equipos internacionales de Client Lifecycle Management y de Static Data. Gestión de equipos No Inicialmente requerido. Valorable disponer de experiencia en este aspecto.

Experiencia Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Conocimiento del Cliente (KYC) y Prevención de Blanqueo de Capitales (AML) en los últimos 3 años de experiencia laboral.

Imprescindible disponer de experiencia previa de mínimo 1 año en Contacto con Cliente (Altos cargos, directores financieros, departamento legal de grandes corporaciones).Imprescindible disponer de conocimiento de los productos de Banca Corporativa.

Se valorará formación Legal, Asesoría Jurídica, Compliance, KYC.Valorable experiencia en Auditoria, Control calidad internos y externos.
Se valorará experiencia en mantenimiento de datos estáticos de clientes / apertura de cuentas o mantenimiento de condiciones.

Experiencia y facilidad de uso de herramientas Office (Excel, Word, Access).Facilidad para trabajar en equipo y en colaboración con otras unidades.

Habilidad y experiencia en el uso de aplicaciones internas y externas para registro de datos.
Disponibilidad para trabajar festivos / Sábados en función de picos de trabajo.

Preferiblemente disponer de un grado relacionado con:
Derecho, Economía, Dirección y Administración de Empresas, Gestión Bancaria...Imprescindible nivel alto de inglés hablado y escrito.

ValorableExperiencia bancariaExperiencia en el extranjeroOtros idiomas que no sean InglésAdaptabilidad, proactividad y capacidad para gestionar diferentes tareas de forma coordinada.

Iniciativa y flexibilidad para poder manejar situaciones de presión.
Poder desarrollar sus funciones con autonomía, de forma ordena y ajustándose a pautas.
Cumplimiento de objetivos fijados.
Atención al detalle.#J-18808-Ljbffr

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    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank Ag A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales. Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

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    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    Know Your Client (KYC) Analyst:Job ID:R0311163Full/Part-Time:Full-timeRegular/Temporary:RegularListed: Location:BarcelonaPosition Overview:Descripción del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las...

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    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    De acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las normativas...

  • Know Your Client

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España SDi Digital Group A tiempo completo

    DescriptionDescripción del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con...

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    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

    del puestoDe acuerdo con las normativas de Anti-Money Laundering (AML) y del control de Financiación del Terrorismo (TF), Deutsche Bank está obligado a realizar tareas de chequeo de la información y de las actividades de sus clientes tanto de los existentes como de los potenciales.Estos controles y revisiones deben realizarse con sujeción a las...

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    Barcelona, Barcelona, España TravelPerk A tiempo completo

    About Us We are TravelPerk: a scaling unicorn valued at nbsp;since our creation in 2015 Backed by worldclass investors with portfolios including AirBnB Stripe Slack Trello Gusto Twitter Farfetch and Deliveroo our team comprises Aplayers from the travel and technology industries Weve been named nbsp;by SaaS1000 and featured as one of the hottest...

  • Client Services Analyst

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Dynatrace Software Gmbh A tiempo completo

    As a Client Services Analyst, you'll work with some of the largest sites on the web across major industries (retail, auto, finance, travel, etc.) and help to answer questions about site performance and user engagement, which drives improved customer experience for their customers and improves the client's overall business.Dynatrace's tools generate mountains...

  • Client Services Analyst

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Dynatrace Software Gmbh A tiempo completo

    We are hiring an analytical Client Services Analyst to join our dedicated team at dynaTrace software GmbH in Barcelona.Growing your career as a Full Time Client Services Analyst is an unparalleled opportunity to develop relevant skills.If you are strong in planning, analysis and have the right attitude for the job, then apply for the position of Client...

  • Teleoperador/A Atención Clientes

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Foundever España A tiempo completo

    Buscamos teleoperador/a con francés nativo e inglés alto para atención al cliente (consultas de pedidos y asistencia técnica) de electrodomésticos.TareasAtención telefónica a clientes particulares en idioma francés.Requisitos: Nível nativo de francés Inglés alto Empatía con el cliente Que tengas ganas de superarte día a día Capacidad de...

  • B2B Client Executive

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Management Events A tiempo completo

    B2B Client Executive (m/f/d) – Aurora Live Business Network GermanyThis post is available for applicants in the following locations: Barcelona. Ready to break new ground and s hape the Future of Business Networking ? Do you thrive in a fast-paced environment and have a passion for building meaningful relationships? We're building a dynamic,...

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    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España MCI-Group A tiempo completo

    We are a global engagement and marketing agency that creates human-centric touchpoints that unleash the power of people to deliver innovation and growth.Firm believers in the power of building community since 1987, we are helping brands, associations and not-for-profit organisations solve their key people challenges through our core expertise: Live & virtual...

  • Roland Berger at Esade Career Day: Boost your consulting skillsFulltime

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Roland Berger Strategy Consultants A tiempo completo

    Job DescriptionYou are a student at Esade Business & Law School and interested in a career in consulting? Don't miss the upcoming opportunitiy and learn more about Roland Berger During the Esade Career Day, we would like to show you what Roland Berger is all about, how we work and the professional perspectives we offer. Perhaps you will find your next career...

  • Client Solutions Project Manager

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España MCI Group A tiempo completo

    8 May 2024CLIENT SOLUTIONS PROJECT MANAGER:We are a global engagement and marketing agency that creates human-centric touchpoints that unleash the power of people to deliver innovation and growth.Firm believers in the power of building community since 1987, we are helping brands, associations and not-for-profit organisations solve their key people challenges...

  • iHCM Client Service Consultant

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    Barcelona, Barcelona, España ADP A tiempo completo

    Client Services Consultant (iHCM) English/DutchAre you service minded, do you like variety in your work and do you like working in a team? Then read on quickly because we are looking for you To expand our team, we are looking for an iHCM Client Service Consultant (NL speaking).Where will you be working?ADP is the international market leader in the field of...

  • Front End Engineer

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Client Server A tiempo completo

    Front End Engineer (JavaScript TypeScript Vue Angular React) *Remote / Spain* to € 700 p/dayAn international education company that helps students around the world receive life-changing education through their digital learning services is seeking a Front End Engineer for a - 9 month contract.Rate & Benefits:Up to €700 p/day (Outside IR35)Remote working...

  • Client Services Analyst

    hace 1 mes

    Barcelona, Barcelona, España Dynatrace A tiempo completo

    Company DescriptionDynatrace exists to make the world's software work perfectly. Our unified software intelligence platform combines broad and deep observability and continuous runtime application security with the most advanced AIOps to provide answers and intelligent automation from data at an enormous scale. This enables innovators to modernize and...

  • Client Sales Representative

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Gympass A tiempo completo

    GET TO KNOW USGympass is a corporate wellness platform that connects you to thousands of fitness & wellness partners, all with one simple monthly membership. Founded in 2012 and headquartered in NYC, we have a growing global team in 11 offices around the world. At Gympass, you not only have the opportunity to build a career in a fast-paced global environment...

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    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Your Talent Side A tiempo completo

    Your TALENT sidE pone a tu disposición todo lo que necesitas para poder conseguir un nuevo reto profesional. Trabajamos junto a empresas que ponen en el centro la empatía, el trato humano, el compromiso y el liderazgo, manteniendo siempre una cultura de visión global.Estamos listos para ayudarte a dar con tu nueva etapa profesionalSe trata de una vacante...

  • Agente de Servicio Al Cliente

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Webhelp A tiempo completo

    Customer Service/SupportLocation Barcelona, SpainLanguage Spanish***Description:¿Te entusiasma crear experiências memorables? Entonces únete a nosotros en Concentrix y trabaja con gente enérgica que se esfuerza por disfrutar cada día.Buscamos a un Agente de Servicio al Cliente para unirse a nuestros apasionantes proyectos, con marcas líderes de los...

  • Key Account Manager Food Retail

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España About Your Talent A tiempo completo

    En About your talent, estamos ayudando a nuestros cliente, una empresa importadora de productos exóticos, principalmente orientalesa encontrar un Key Account Managerpara sus operaciones en EspañaSus funciones: Adquisición, mantenimiento y soporte de grandes clientes en el ámbito de la distribución alimentaria nacional (principalmente española) e...