Consultor/a Compliance

Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas


Barcelona, España TÜV SÜD A tiempo completo

Aufgaben

Buscamos un Consultor/a Senior, con experiencia, de al menos 3 años en el Área de Governance, Risk and Compliance. Dentro de sus funciones, se encargará de:

Implantación y consultoría de sistemas de gestión de compliance incluyendo: Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno. Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos.

Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles.

Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales, M&I,etc

Qualifikationen

Formación universitaria

Máster o Postgrado de especialización en Compliance

Nivel de inglés alto

Conocimiento y experiencia demostrable mínimo 3 años en modelos de prevención penal y análisis de riesgos penales, prevención de corrupción y antisoborno.

Valorable experiencia con normas ISO 37001 / UNE 19601

Valorable experiencia en Compliance Tributario .

Valorable en posición de Compliance Officer, o en dependencia de la misma



  • Barcelona, España Ecix Tech A tiempo completo

    **Sobre nosotros**: Ecix Group es una de las principales consultoras de aproximación a riesgos en privacidad, compliance y ciberseguridad. Con un marcado enfoque tecnológico, desarrollamos proyectos para nuestros clientes IBEX 35 a nível nacional de todos los sectores. Especialistas y pioneros en desarrollo de inteligencia artificial con foco en el...

  • Junior Compliance

    hace 5 días


    Barcelona, España Servicios integrales a infraestructuras energéticas S.L A tiempo completo

    ¿Buscas un proyecto innovador y tecnológico que apoye la sostenibilidad energética? ¿Apuestas por el verde? En Wattwin buscamos un/a Junior Compliance con capacidad comunicativa, con ganas de seguir formándose, aprender, crecer profesionalmente dentro del mundo de las ventas SaaS y compartir conocimientos con un equipo de trabajo. Trabajar en Wattwin...


  • Barcelona, España Ecix Tech A tiempo completo

    Qué buscamos Consultor junior de protección de datos entre 1, 2 y 3 años de experiencia. Experiencia en gestión de proyectos legales y project management Nivel advance de inglés. Excel y PowerPoint nivel alto. Deseable: conocimientos del sector bancario y formación en legal project manager Interés en el uso de tecnologías para el cumplimiento...


  • Barcelona, España Baker Tilly A tiempo completo

    Consultor/a en Sistemas de Gestión (normativa ISO) Profesionales con experiencia Barcelona Posted: 12th abril 2024 Para cubrir nuestra necesidad de crecimiento deseamos incorporar un/a contable fiscal senior en nuestra oficina de Barcelona. En dependencia de la Dirección del negocio, el/la consultor/a seleccionado/a realizará las siguientes...


  • Barcelona, España TheWiseSeeker A tiempo completo

    \*\*La posición es full-time remote, pero se pide acudir a las oficinas de Barcelona 1 vez cada 15 días\*\* Tareas - Consultor/a en la Implementación de normas y leyes en seguridad de la información ISO y ENS en cliente. - Promoción, implantación y desarrollo de herramienta de GRC propia. - Responsable de los sistemas de gestión ISO 27001, ISO...


  • Barcelona, España Devoteam A tiempo completo

    **Devoteam es una consultora europea líder enfocada en estrategia digital, plataformas tecnológicas, ciberseguridad y transformación empresarial a través de la tecnología. **Centrada en 6 áreas de especialización, abordamos los desafíos estratégicos de nuestros clientes: Digital Business & Products, Data-driven Intelligence, Distributed Cloud,...

  • Area Manager Pharmacy

    hace 6 días


    Barcelona, España Winid A tiempo completo

    **Winid **cambia las reglas del juego y sitúa el TALENTO en el centro de su modelo de negocio. Creemos firmemente que las personas con talento son el elemento crucial para el éxito de las organizaciones. Lo entendemos como Talento Aumentado al poner la tecnología y la IA al servicio de las personas. Nuestro objetivo es alcanzar la excelencia en la...


  • Barcelona, España Nascor Formación SLU A tiempo completo

    El present contracte té com objecte el servei de capacitació, acompanyament i gestió del canvi de Microsoft 365 a l’ Ajuntament. Aquest procés d´adopció té com objectiu adoptar la tecnologia el més aviat possible i centrar-se en utilitzar-se per crear valor. El procés posarà el focus en acompanyar els usuaris de l’ Ajuntament per a una millorar...

  • Manager Consultoría

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana


    Barcelona, España Alejandro Martínez Hernández A tiempo completo

    Soy Alejandro Martínez, Freelance Headhunter.Estoy buscando: BI & Analytics Manager & Team Lead para mi cliente: Consultora Tecnológica & Estratégica Española con Headquarters en Barcelona y oficinas también en Madrid.Es una consultora especializada en los sectores de Gran Consumo, Retail, Manufacturing y Pharma, ofreciendo servicios de BI, Corporate...


  • Barcelona, España Rambøll A tiempo completo

    **Company Description**: London/ Edinburgh/ Leeds/ Manchester Modelo de trabajo híbrido flexible Eres un profesional en salud, seguridad y medio ambiente viviendo en el Reino Unido, pero echas de menos el buen tiempo de casa? Has acumulado experiência en cumplimiento ambiental y diligencia debida en la Unión Europea? Te gustaría volver a tus tierras y...

  • auditor/a interno legal

    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas


    Barcelona, Barcelona, España Mediapro A tiempo completo

    Grup Mediapro es la empresa que gestiona los servicios corporativos de Mediapro.MISIÓNRealizar auditorias de temas jurídicos y laborales, dar soporte al resto del equipo en temas legales. FUNCIONESEvaluar los sistemas de Control Interno y de Gestión de Riesgos. Evaluar los procesos de inversión y desinversión, de acuerdo a las políticas y directrices...

  • Asesor/a Jurídico

    hace 6 días


    Barcelona, España Construcía A tiempo completo

    En Grupo Construcía somos pioneros en construcción circular para el sector inmobiliario. Nuestra actividad abarca desde la consultoría estratégica hasta la construcción, rehabilitación y gestión de activos circulares. Somos la suma de 5 compañías: - **Construcía**: pioneros en construcción circular. - **Construcía Instalaciones**: instalaciones...

  • Director Consultoría

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 1 semana


    Barcelona, España Alejandro Martínez Hernández A tiempo completo

    Soy Alejandro Martínez, Freelance Headhunter especializado en perfiles directivos.Estoy buscando: Director BI & Data Analytics para mi cliente: Consultora Tecnológica & Estratégica Española con Headquarters en Barcelona. Especializada en los sectores de Gran Consumo, Retail, Manufacturing y Pharma, ofreciendo servicios de BI, Corporate Perfomance...

  • Responsable PRL, Calidad y Medio Ambiente

    Encontrado en: Talent ES C2 - hace 2 semanas


    Barcelona, España TALENTAN A tiempo completo

    Nuestro cliente es una empresa industrial radicada a las afueras de Barcelona que necesita incorporar de manera inmediata a un profesional con experiencia para liderar el departamento de PRL, Calidad y Medio Ambiente.En coordinación con los responsables de cada unidad de negocio, su función principal será la de asegurarse que en todos los centros de...

  • gestor/a beneficios sociales

    Encontrado en: beBee jobs ES - hace 2 semanas


    Barcelona, Barcelona, España CAIXABANK S.A. A tiempo completo

    CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo...