Técnico PBC y Compliance

hace 4 semanas

Seville, España Page Personnel A tiempo completo
Importante empresa del sector bancario|Proyecto estable y con proyección

Red de sucursales bancarias en plena expansión nacional.

  • Realizar los procesos de debida diligencia de nuevos o clientes existentes: análisis y valoración de los perfiles de clientes para asegurar que cumplen con los estándares PBC/FT establecidos.
  • Gestión de alertas derivadas del proceso de admisión de clientes: KYC checks, Sancionados, PRPs, información adversa.
  • Análisis de operativa transaccional e identificación de posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
  • Gestión revisiones periódicas sobre clientes existentes.
  • Proporcionar soporte en materia de PBC/FT a las oficinas.
  • Cuestionar las herramientas, los procesos y los procedimientos en el contexto de la mejora continua.
  • Licenciatura, grado universitario, o diplomatura.
  • Certificaciones relevantes en PBC/FT: ACAMS, ICA, u otras formaciones específicas en la materia.
  • Mínimo un año de experiencia en posición similar
  • Contrato indefinido.
  • Salario en función de la experiencia aportada.
  • Horario de lunes a viernes de 8 a 15, con flexibilidad.

  • Formador técnico

    hace 2 meses

    Seville, España ADULO ASESORAMIENTO Y FORMACION, S.L.U. A tiempo completo

    Tareas Formador con titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con especialidad de Seguridad en el trabajo. Requisitos Experiencia de Técnico Superior. Experiencia en formación práctica, trabajos en altura, espacios confinados. Manejo del paquete office. Disponibilidad para viajar.

  • Formador técnico

    hace 1 semana

    Seville, España ADULO ASESORAMIENTO Y FORMACION, S.L.U. A tiempo completo

    Tareas Formador con titulación de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales con especialidad de Seguridad en el trabajo. Requisitos Experiencia de Técnico Superior. Experiencia en formación práctica, trabajos en altura, espacios confinados. Manejo del paquete office. Disponibilidad para viajar.

  • Técnico/a de Instalaciones Construcción

    hace 2 meses

    Seville, España Sorigué A tiempo completo

    Descripción de la oferta Sorigué, grupo empresarial referente en los sectores de la construcción, la tecnología y la ingeniería del agua, los servicios y los materiales, precisa para trabajar en Sevilla: Técnico/a de Instalaciones Construcción MISIÓN BÁSICA DEL PUESTO Gestionar, coordinar y planificar la ejecución de las instalaciones de la...

  • Técnico/a de Instalaciones Construcción

    hace 1 semana

    Seville, España Sorigué A tiempo completo

    Descripción de la oferta Sorigué, grupo empresarial referente en los sectores de la construcción, la tecnología y la ingeniería del agua, los servicios y los materiales, precisa para trabajar en Sevilla: Técnico/a de Instalaciones Construcción MISIÓN BÁSICA DEL PUESTO Gestionar, coordinar y planificar la ejecución de las instalaciones de la...

  • TÉCNICO/A SAT SEVILLA

    hace 1 mes

    Seville, España ERREKA A tiempo completo

    ERREKA Accesos Automáticos, empresa líder del sector a nivel nacional y referente a nivel mundial, busca para su Delegación de SEVILLA, un/a Técnico/a de Servicios. Bajo la responsabilidad del Coordinador de Zona, se ocupará de la realización de las labores de montaje, mantenimiento y reparación de las instalaciones de la zona.Dentro de sus distintos...

  • TÉCNICO/A SAT SEVILLA

    hace 1 semana

    Seville, España ERREKA A tiempo completo

    ERREKA Accesos Automáticos, empresa líder del sector a nivel nacional y referente a nivel mundial, busca para su Delegación de SEVILLA, un/a Técnico/a de Servicios. Bajo la responsabilidad del Coordinador de Zona, se ocupará de la realización de las labores de montaje, mantenimiento y reparación de las instalaciones de la zona.Dentro de sus distintos...

  • Técnico de mantenimiento polivalente

    hace 2 meses

    Seville, España Servicios Tecnicos y Oficios DANSA A tiempo completo

    Buscamos para incorporación inmediata un técnico con conocimientos de mantenimiento de edificios (electricidad,albañilería, pintura,climatizacion,fontaneria), con capacidad de trabajo en equipo , jornada completa , con horarios en jornada intensiva todo el año , con ganas de aprender nuevos oficios

  • Técnico de mantenimiento polivalente

    hace 1 semana

    Seville, España Servicios Tecnicos y Oficios DANSA A tiempo completo

    Buscamos para incorporación inmediata un técnico con conocimientos de mantenimiento de edificios (electricidad,albañilería, pintura,climatizacion,fontaneria), con capacidad de trabajo en equipo , jornada completa , con horarios en jornada intensiva todo el año , con ganas de aprender nuevos oficios

  • TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO SEVILLA

    hace 2 semanas

    Seville, España EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL ETT SL A tiempo completo

    Desde Empleabilidad y Trabajo Temporal ETT, se precisa incorporar un/a Técnico/a de Microclimas para Sevilla capital.. . Se requiere:. - Título de aprovechamiento de legionela, control de legionela.. - Carnet de conducir.. - Mantenimiento general de instalaciones (tipo hoteles, mantenimiento de instalaciones, etc.).. - Mecánica o conocimiento de...

  • TÉCNICO/A DE MICROCLIMAS SEVILLA

    hace 2 semanas

    Seville, España EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL ETT SL A tiempo completo

    Desde Empleabilidad y Trabajo Temporal ETT, se precisa incorporar un/a Técnico/a de Microclimas para Sevilla capital.. . Se requiere:. - Título de aprovechamiento de legionela, control de legionela.. - Carnet de conducir.. - Mantenimiento general de instalaciones (tipo hoteles, mantenimiento de instalaciones, etc.).. - Mecánica o conocimiento de...

  • TÉCNICO/A DE MANTENIMIENTO SEVILLA

    hace 1 semana

    Seville, España EMPLEABILIDAD Y TRABAJO TEMPORAL ETT SL A tiempo completo

    Desde Empleabilidad y Trabajo Temporal ETT, se precisa incorporar un/a Técnico/a de Microclimas para Sevilla capital.. . Se requiere:. - Título de aprovechamiento de legionela, control de legionela.. - Carnet de conducir.. - Mantenimiento general de instalaciones (tipo hoteles, mantenimiento de instalaciones, etc.).. - Mecánica o conocimiento de...

  • Oficial frigorista

    hace 2 meses

    Seville, España Servicios Tecnicos y Oficios DANSA A tiempo completo

    Buscamos técnico con amplios conocimientos en climatizacion , aerotermia,calderas,solar termica acs y electricidad valorable conocimientos polivalentes de albañilería,pintura, etc....incorporación inmediata , salario según convenio somos empresa con más de 20años en el mercado

  • Oficial frigorista

    hace 1 semana

    Seville, España Servicios Tecnicos y Oficios DANSA A tiempo completo

    Buscamos técnico con amplios conocimientos en climatizacion , aerotermia,calderas,solar termica acs y electricidad valorable conocimientos polivalentes de albañilería,pintura, etc....incorporación inmediata , salario según convenio somos empresa con más de 20años en el mercado