Prácticas en Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 2 semanas
Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo.Nuestros valores como firma (Integridad, Diversidad, Independencia, Responsabilidad, Excelencia técnica y Liderazgo), nos guían en todo lo que hacemos: a la hora de trabajar con nuestros clientes, gestionar la carrera de nuestros empleados y yendo un paso más allá, a través del papel que desempeñamos en nuestras comunidades.¿Te animas a desarrollar tu carrera en Forvis Mazars? Te contamos a continuación todos los beneficios y qué funciones y proyectos podrás desarrollar como analista en prácticas de PBC :El candidato seleccionado desempeñará funciones en materia de prevención de blanqueo de capitales:Gestionar la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.Filtrado, clasificación y análisis preliminar de las alertas para descartar o escalar a la siguiente fase.Desarrollo de exámenes especiales de operativa sospechosa: investigación profunda de operativas clasificadas como inusuales o de alto riesgo. Análisis del cliente, sus transacciones, contrapartes y documentación para emitir una calificación final.En su caso, realización del reporte al SEBLAC de los exámenes especiales calificados como sospechosos.Además:Apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales.Análisis de nueva normativa y apoyo en la definición de planes de acción para su cumplimiento y monitorización.Apoyo en el diseño e implementación de políticas y procedimientos exigidos por la normativa.¿Podría encajar tu perfil?:Estudiantes de Derecho, Economía o Administración y dirección de empresas, o similar.Valorable máster en Compliance o Master en Prevención de Blanqueo de CapitalesNivel alto de inglés demostrable (B2 en adelante).Muy valorable experiencia en análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales en sector financiero.Valorable experiencia en gestión de alertas y exámenes especiales de operativa sospechosa.Imprescindible poder firmar con el centro de estudios un convenio de prácticas de 6 meses de duración a jornada completa.Además de:Ganas de aprenderAlto nivel de interlocución y de atención al detalleCapacidad analítica, rigor y agilidad en la realización de su trabajo y entregables.Elevada capacidad de trabajo en equipo.Perfil dinámico, resolutivo y proactivo.¿Qué podemos ofrecerte desde Forvis Mazars?Proyectos de alto impacto con clientes nacionales e internacionales .Plan de formación personalizado y continuo, centrado tanto en la parte competencial como técnica.Posibilidad de continuación tras el período de prácticas. ¿Te gustaría ir asumiendo nuevos retos?
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hace 2 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. Aunque la experiencia profesional y las cualificaciones son clave para este puesto, asegúrese de comprobar si posee las habilidades...
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hace 1 semana
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...
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hace 2 semanas
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hace 2 semanas
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. ¿Interesado en saber más sobre este trabajo? Desplácese hacia abajo y descubra qué habilidades, experiencia y cualificaciones académicas se...
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hace 1 semana
Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países. Descubra si esta oportunidad es adecuada para usted leyendo toda la información que sigue a continuación.En España, Forvis Mazars cuenta con...
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hace 5 días
Madrid, Madrid, España Forvis Mazars in Spain A tiempo completoForvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo,...
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hace 1 semana
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