Empleos actuales relacionados con Analista Junior Prevención de Blanqueo de Capitales - Madrid, Madrid - Forvis Mazars in Spain
-
Analista de Sistemas Junior
hace 4 días
Madrid, Madrid, España MET Group A tiempo completoMET Groupis an integrated European energy company, headquartered in Switzerland, with activities in natural gas and power, focused on multi-commodity wholesale, trading and sales, as well as energy infrastructure and industrial assets.MET Groupis represented in 21 countries: Albania, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Czech Republic,...
-
Agente Telefónico venta seguros motor TURNO TARDE
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Teleperformance Spain A tiempo completoTu habilidad marca la diferencia, la innovación amplifica tu valor y el propósito le da sentido a lo que haces. Únete a nuestro equipo y avanza cada día hacia una carrera. En TP Madrid buscamos agentes telefónicos para emisión de llamadas a clientes que han solicitado presupuesto para venta de seguros de coche y moto para importante aseguradora con...
-
Beca Ciberseguridad- ECIX TECH
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Trabajos en Ecix Tech A tiempo completoSobre nosotros En Ecix Tech, somos una de las principales consultoras especializadas en la gestión de riesgos en privacidad, compliance y ciberseguridad. Con un fuerte enfoque tecnológico, desarrollamos proyectos innovadores para nuestros clientes del IBEX 35 en diversos sectores a nivel nacional. Somos pioneros en el desarrollo de inteligencia...
-
Analista De Negocio B2B
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Hadock Comunicación A tiempo completoMadrid | Modelo híbrido (presencial + teletrabajo) Hadock ComunicaciónEn Hadock Comunicación, agencia de comunicación y marketing especializada en educación, deporte y marcas con propósito, buscamos incorporar un perfil junior+ con mentalidad analítica y visión de negocio para reforzar el área de propuestas, seguimiento comercial y control operativo...
-
Analista Financiero
hace 7 días
Madrid, Madrid, España 360 Talent A tiempo completo¿QUÉ BUSCAMOS?Deseamos conocer personas que aporten de 2 a 4 años de experiencia realizando las funciones en compañías del sector energético, preferiblemente comercializadoras energéticas .¿QUÉ HARÁS?Área contabilidad : supervisión de los asientos contabilizados por la gestoría . En su caso comunicación de correcciones , previsiones y...
-
Junior Legal Operations Specialist
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Us RemotePass A tiempo completoAbout UsRemotePass is a leading global platform transforming the way businesses access and manage top talent. Recognized as one of G2's Top 100 Fastest Growing Software Products, we're on a mission to break down geographical barriers and create a world where exceptional talent can thrive anywhere.By streamlining global hiring, onboarding, payroll, and...
-
Junior Accountant
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Davies A tiempo completoApplication Deadline January 29, 2026 Department Forensic Accounting Employment Type Permanent - Full Time Location Madrid Workplace type Onsite Key Responsibilities Skills, Knowledge & Expertise About Davies We are a specialist professional services and technology firm, working in partnership with leading insurance, highly regulated and global...
-
Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completoExcited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...
-
Madrid, Madrid, España BBVA A tiempo completoExcited to grow your career? BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and...
-
Consultor/a en Inteligencia Artificial
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Trabajos en Ecix Tech A tiempo completoSobre nosotros Ecix Tech, somos una de las principales consultoras especializadas en la gestión de riesgos en privacidad, IA, compliance y ciberseguridad, Con un fuerte enfoque tecnológico, desarrollamos proyectos innovadores para nuestros clientes del IBEX 35 en diversos sectores a nivel nacional. Somos pioneros en el desarrollo de inteligencia...
Analista Junior Prevención de Blanqueo de Capitales
hace 1 hora
Forvis Mazars es la nueva red formada por Forvis, una de las principales compañías en el sector de los servicios profesionales en Estados Unidos, y Mazars firma internacional que operaba ya en más de 100 países.
En España, Forvis Mazars cuenta con más de 800 profesionales y oficinas en 8 ciudades: Alicante, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Oviedo, Valencia y Vigo.
Nuestros valores como firma (Integridad, Diversidad, Independencia, Responsabilidad, Excelencia técnica y Liderazgo), nos guían en todo lo que hacemos: a la hora de trabajar con nuestros clientes, gestionar la carrera de nuestros empleados y yendo un paso más allá, a través del papel que desempeñamos en nuestras comunidades.
¿Te animas a desarrollar tu carrera en Forvis Mazars? Te contamos a continuación todos los beneficios y qué funciones y proyectos podrás desarrollar como analista de PBC :
El candidato seleccionado desempeñará funciones en materia de prevención de blanqueo de capitales:
- Gestionar la atención de transacciones de los clientes generadas a través de los diferentes sistemas y procesos de monitoreo.
- Filtrado, clasificación y análisis preliminar de las alertas para descartar o escalar a la siguiente fase.
- Desarrollo de exámenes especiales de operativa sospechosa: investigación profunda de operativas clasificadas como inusuales o de alto riesgo. Análisis del cliente, sus transacciones, contrapartes y documentación para emitir una calificación final.
- En su caso, realización del reporte al SEBLAC de los exámenes especiales calificados como sospechosos.
Además:
- Apoyo en la realización de Exámenes de Experto Externo y auditorias de prevención de blanqueo de capitales.
- Análisis de nueva normativa y apoyo en la definición de planes de acción para su cumplimiento y monitorización.
- Apoyo en el diseño e implementación de políticas y procedimientos exigidos por la normativa.
¿Podría encajar tu perfil?:
- Graduados/as en Derecho, Economía o Administración y dirección de empresas, o similar.
- Valorable máster en Compliance o Master en Prevención de Blanqueo de Capitales
- Nivel alto de inglés demostrable (B2 en adelante).
- Entre 1 y 2 años de experiencia
como analista de Prevención de Blanqueo de Capitales en sector financiero. - Necesaria experiencia en gestión de alertas y exámenes especiales de operativa sospechosa.
Además de:
- Ganas de aprender
- Alto nivel de interlocución y de atención al detalle
- Capacidad analítica, rigor y agilidad en la realización de su trabajo y entregables.
- Elevada capacidad de trabajo en equipo.
- Perfil dinámico, resolutivo y proactivo.
¿Qué podemos ofrecerte desde Forvis Mazars?
- Proyectos de alto impacto con
clientes nacionales e internacionales
. - Plan de
formación
personalizado y continuo, centrado tanto en la parte competencial como técnica. - Programa de
evaluación
anual con el objetivo de que puedas desarrollar tu
carrera profesional
a largo plazo con . ¿Te gustaría ir asumiendo nuevos retos? - Apuesta por la flexibilidad
: flexibilidad entre trabajo presencial en nuestras oficinas y en casa, margen de entrada y de salida, jornada intensiva los viernes y 9 semanas en verano y tarde libre el día del cumpleaños. - Ambiente joven, cercano y dinámico
: dentro y fuera de la oficina, ¿te animarías a unirte a nuestro club de corredores, pádel o fútbol, por ejemplo? - Generamos un
impacto social y ambiental
: en nuestro día a día colaboramos con diferentes asociaciones que nos permiten aportar nuestro granito de arena. - Beneficios sociales, paquete de retribución flexible y descuentos exclusivos
como Wellhub o Uber, entre otros, por ser parte de Forvis Mazars.
¿Te animas a desarrollar tu carrera en Forvis Mazars?
No dudes en inscribirte a la oferta para que podamos conocernos
Grow
. Belong.
Impact
.
Desde Forvis Mazars estamos comprometidos con la diversidad e igualdad durante todo el proceso de selección y bienvenida a la firma, siguiendo una política de no discriminación por motivos de género, edad, discapacidad, raza, origen u orientación sexual.
Además, desde 2019 colaboramos de manera continua con fundaciones como Fundación Once - Inserta Empleo, Fundación Adecco o Fundación Randstad para facilitar y apoyar la empleabilidad de personas con discapacidad, adaptando los puestos de trabajo a las necesidades de cada persona.
