Analista de Sanciones y Embargos

hace 2 semanas

Barcelona, Barcelona, España Deutsche Bank A tiempo completo

Position Overview
Durante más de 150 años, nuestra dedicación a ser el Global Hausbank para nuestros clientes ha sido impulsada por nuestros empleados, presente en más de 60 países y con más de 150 nacionalidades.
Su profundo conocimiento, experiencia y compromiso ayudan a nuestros clientes a desenvolverse en un mundo cada vez más complejo, ya sea a través de nuestro Banco Corporativo, Banco Privado, Banco de Inversión o nuestra división de Gestión de Activos.
Juntos podemos lograr un gran impacto para nuestros clientes, tanto a nivel local como internacional, asegurando su éxito duradero y su seguridad financiera.
Te invitamos a unirte a nuestro equipo de Procesos legales y Regulatorios como analista de Sanciones y Embargos, en la división de Private Bank.

Forma parte de un equipo dedicado a conocer al cliente, tanto particulares como personas jurídicas y poder prevenir que el Banco se encuentre en situaciones que puedan suponer un importante riesgo regulatorio.

Responsabilidades

  • Recepción, registro y análisis de documentación necesaria para los expedientes de Sanciones y Embargos (SAE) , así como tramitación de los mismos, de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.
  • Reconocer los riesgos relacionados con la operativa de SAE, realizar los análisis correspondientes para su correcta identificación, verificación, clasificación, escalado y aprobación.
  • Asegurar la consecución de los objetivos de SAE y control establecidos para el grupo así como controlar y facilitar reporting del estatus y situación de los expedientes en revisión.
  • Trabajar en equipo con analistas y responsables, así como otros departamentos de servicios centrales y red de oficinas, contribuyendo a una adecuada detección de riesgos y aportando eficiencia en el análisis de los casos asignados.
  • Mantener una actualización constante en las reglas y normativas de aplicación relacionadas con su función. Actualización de las normas y procedimientos seguidos por el equipo.

Habilidades

  • Estar familiarizado con documentación mercantil, fiscal e identificativa básica, tales como escrituras e impuestos; y conocimiento básico de productos bancarios y formación en aspectos, legales, fiscales, AML, KYC, AFC.
  • Experiencia en posiciones que impliquen interacción con diversos equipos.
  • Facilidad en el uso de herramientas Office (Excel, Word, One Note, Access)
  • Tener un carácter positivo y comunicativo; facilidad para trabajar en equipo y en colaboración en proyectos colaborativos con otras unidades.
  • Nivel intermedio de inglés, hablado y escrito.

We strive for a culture in which we are empowered to excel together every day. This includes acting responsibly, thinking commercially, taking initiative and working collaboratively.

Together we share and celebrate the successes of our people. Together we are Deutsche Bank Group.

We welcome applications from all people and promote a positive, fair and inclusive work environment.

  • Analista Programador Senior De Sistemas

    hace 5 días

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    Una empresa de tecnología en Barcelona busca un/a Analista Programador Senior de Sistemas Informáticos.El candidato debe tener al menos 2 años de experiencia con ETL Informatica y conocimientos en COBOL.Las responsabilidades incluyen la migración de procesos y la mejora del rendimiento.Ofrecen un entorno de trabajo excelente, modalidad híbrida y...

  • Analista IT y Transformación Digital

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Bové Montero y Asociados A tiempo completo

    ¿Te gustaría desarrollarte en una firma en pleno crecimiento?En Bové Montero estamos en proceso de selección de un Analista IT y Transformación Digital para uno de nuestros clientes, una empresa de fabricación de componentes para la industria automotriz que cuenta con varias plantas, en España y a nivel internacional.El candidato/a será responsable...

  • analista de aplicaciones senior

    hace 5 días

    Barcelona, Barcelona, España Oficina de Treball del SOC A tiempo completo

    Empresa de BCN busca un/a analista de aplicaciones con formación de bachillerato o superior y experiencia mínima de 2 años en Python. Persona con discapacidad en cumplimiento de la cuota de reserva del 2% a favor de personas con discapacidad.Desarrollador/a Python: En un equipo altamente colaborativo idea soluciones a problemas de sistemas de datos,...

  • Analista / Programador Senior De Sistemas Informáticos

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España CSA Integració de Sistemes A tiempo completo

    ÚNETE A LA REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA??En R&C CSA ASSOCIATS, no hacemos solo empleos, creamos el futuroSi eres un entusiasta de la tecnología, y un amante de la innovación , entonces estás en el lugar adecuado.??¿Quiénes somos?Somos una Empresa IT y nos dedicamos a dar soluciones o respuestas a las necesidades tecnológicas de las empresas, nuestra...

  • analista - programador/a (of.28993)

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Oficina de Treball del SOC A tiempo completo

    Empresa de BCN vol contractar persona amb discapacitat en compliment de la quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat i busca ANALISTA-PROGRAMADOR/ADissenyar, implementar i millorar biblioteques a Java per a la gestió de botigues, inventaris, ofertes, recompenses i articles en els jocs de King H. - Personalització en temps real integrant...

  • analistes-programadors/ores web i multimèdia amb discapacitat. 28158

    hace 13 horas

    Barcelona, Barcelona, España Oficina de Treball del SOC A tiempo completo

    Analista, programado/ora web i multimèdia DEVPOS amb discapacitat. REQUISITS: certificat de discapacitat igual o superior al 33%, Enginyeria Informàtica, 5 anys d'experiència i anglès C1. Contracte indefinit. Modalitat treball mixt. Retribució: €/anuals.Estem buscant un perfil híbrid entre DevOps i Data (opcional), algú que combini l'experiència en...

  • Analista Departament de Reporting i Informació de Gestió

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Hospital Clínic de Barcelona A tiempo completo

    Vols treballar com a Analista al Departament de Reporting i Informació de Gestió per formar part de l'Hospital Clínic de Barcelona?Això t'interessaràBusquem una persona amb passió per les dades, la tecnologia i la innovació per incorporar-se a la nostra Unitat de Reporting i Gestió de la Informació.Per què treballar a l'Hospital...

  • técnico laboral senior

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Auservi Group Seguridad y Vigilancia A tiempo completo

    Perfil responsable deliderar la gestión laboral y de nóminade la empresa, garantizando el cumplimiento de la legislación laboral, fiscal y de Seguridad Social y actuando como referente técnico ante dirección y empleados.Principales funciones:· Nómina y administración de personal: planificación y supervisión del ciclo completo de nómina, IRPF,...

  • Abogado/A Junior

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España La Mar de Net A tiempo completo

    Abogado/a JUNIORUbicación: Sant Andreu de LlavaneresTipo de contrato: IndefinidoJornada: Completa de 8h a 17hSalario: Según convenio y conocimientosBuscamos ABOGADO/A JUNIOR para nuestro departamento de RRHH.Persona con grado en Derecho y/o RRHH, con experiencia en gestoría/empresa de trabajo temporal.Descripción Del PuestoEmpresa del sectorservicios y...

  • Payroll - Asesor/a Laboral

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Bové Montero y Asociados A tiempo completo

    ¿Por qué Bové Montero y Asociados?Con más de 45 años de experiencia, somos una de las principales Firmas nacionales de Auditoría, Asesoramiento Contable, Fiscal, Laboral y en Innovación.Estamos presentes en Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Valencia y Sevilla, representando a HLB International, grupo líder mundial de firmas de servicios con más...