Empleos actuales relacionados con Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo - Bilbao, Vizcaya - Fineco Private Banking Kutxabank

  • Especialista en prevención

    hace 1 semana

    Bilbao, Vizcaya, España RDT A tiempo completo

    Experiencia de al menos 10 años en obras de construcción, instalaciones industriales y entornos portuarios, para liderar el equipo de Seguridad, Salud y Medioambiente (HSE)Funciones:Responsable de Seguridad, Salud y Medioambiente en Obra para liderar el equipo de Seguridad, Salud y Medioambiente (HSE) en una importante obra ubicada en el Puerto de Bilbao,...

  • Técnico Analista Senior de Inversiones

    hace 1 semana

    Bilbao, Vizcaya, España GESTION DE CAPITAL RIESGO DEL PAIS VASCO SGEIC SA A tiempo completo

    Gestión de Capital Riesgo del País Vasco precisa incorporarTécnico Analista Senior de InversionesDentro del área de Inversiones realizará el análisis de proyectos de inversión en empresas, así como el seguimiento y control de empresas participadas.Funciones:Realización de análisis de proyectos de inversión.Valoración de empresas y elaboración de...

  • Customer Success Specialist

    hace 1 semana

    Bilbao, Vizcaya, España KATEGORA INVESTMENTS A tiempo completo

    Kategorasomos una promotora y operadora del sector living con casi dos décadas de experiencia nacional e internacional. Identificamos oportunidades de compra y desarrollamos complejos alojativos sostenibles, innovadores, perdurables y con un diseño atractivo destinados a resolver necesidades alojativas de corta y media estancia tanto en costa como en...

  • Agente Inmobiliario

    hace 3 días

    Bilbao, Vizcaya, España Engel & Völkers A tiempo completo

    Descripción:Engel & Völkers es una empresa líder a nivel mundial en el sector inmobiliario, especializada en la venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales de alto nivel. Con una red internacional que abarca más de 800 oficinas en 35 países, nos comprometemos a ofrecer un servicio de excelencia y a satisfacer las necesidades de nuestros...

  • Agente Inmobiliario

    hace 24 horas

    Bilbao, Vizcaya, España Engel & Völkers Spain A tiempo completo

    Engel & Völkerses una empresa líder a nivel mundial en el sector inmobiliario, especializada en la venta y alquiler de propiedades residenciales y comerciales de alto nivel. Con una red internacional que abarca más de 800 oficinas en 35 países, nos comprometemos a ofrecer un servicio de excelencia y a satisfacer las necesidades de nuestros clientes más...

  • técnico/a en recursos humanos

    hace 1 día

    Bilbao, Vizcaya, España VIUDA DE SAINZ A tiempo completo

    Viuda de Sainz S.L., empresa líder en su sector en el País Vasco, dedicada a la Obra Civil, Construcción, Mantenimiento, Conservación integral y rehabilitación de Carreteras, Obras Hidráulicas, Urbanizaciones, Obras de Tratamiento y recuperación Ambiental y Obras Complementarias.Requisitos mínimosFormación en Relaciones Laborales, Derecho, ADE, FPII...

  • Técnico/a de PRL, Calidad y Medioambiente – Bilbao

    hace 3 días

    Bilbao, Vizcaya, España S.A. de Obras y Servicios, COPASA A tiempo completo

    Únete a nuestro equipo como Técnico/a de PRL, Calidad y Medioambiente en Bilbao ¿Te apasiona garantizar la seguridad y la calidad en proyectos que transforman la movilidad urbana? EnCOPASAbuscamos una persona para asumir un rol clave en unaobra ferroviaria estratégica en Bilbao, que mejorará la conectividad y la movilidad sostenible en la...

  • Especialista En Gestión De Riesgos Financieros Y Tesorería

    hace 6 días

    Bilbao, Vizcaya, España Randstad A tiempo completo

    Descripción del puesto:El puesto tiene como objetivo la gestión integral de riesgos financieros, ejecución de coberturas y soporte en la estructura corporativa de financiación, asegurando la correcta implementación de estrategias de mitigación de riesgos financieros.Responsabilidades principales:Ejecución de coberturas de riesgo de divisa para Equity...

  • Programador/a SCADA

    hace 1 semana

    Bilbao, Vizcaya, España FERCHAU Spain S.L.U. A tiempo completo

    Desde Ferchau SL buscamosun/a especialista en sistemas SCADApara integrarse en proyectos de automatización y control remoto para unirse a nuestro equipo para un proyecto en Bilbao, Vizcaya.Objetivo del puesto:Serás responsable de crear, ajustar y poner en funcionamiento aplicaciones SCADA.Qué harás:Asumirás la parte técnica del trabajo asignado dentro...

  • Responsable de Contabilidad

    hace 1 semana

    Bilbao, Vizcaya, España Robert Walters A tiempo completo

    Buscamos un/aResponsable de Administración y Finanzascon experiencia sólida en la gestión integral de las áreas contable, financiera, fiscal y de recursos humanos. La persona seleccionada se incorporará a un entorno dinámico, reportando directamente a Dirección y coordinando los procesos administrativos, financieros y de control interno de la...

Especialista en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

hace 2 semanas

Bilbao, Vizcaya, España Fineco Private Banking Kutxabank A tiempo completo

Responsabilidades:
Integrándose en el área de Cumplimiento Normativo, la persona seleccionada actuará como referente en la entidad en el ámbito de PBCFT, contribuyendo al desarrollo, ejecución y mejora continua del modelo de prevención, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente y de los más altos estándares éticos y regulatorios. Entre sus funciones se destacan:

  • Mantenimiento, desarrollo y mejora del modelo y procesos de PBCFT a través de la ejecución y monitorización de controles preventivos y detectivos, identificación de alertas y diseño e implementación de planes de acción correctivos.
  • Análisis de novedades de las normativas aplicables y definición del plan de adaptación de la entidad.
  • Redacción y actualización de políticas, normas y procedimientos en materia de PBCFT.
  • Análisis de expedientes para la admisión de clientes.
  • Resolución de dudas y asesoramiento, dando soporte y resolviendo consultas al resto de áreas operativas y de negocio.
  • Coordinación de la actividad de la unidad de prevención.
  • Atención de organismos supervisores y procesos de auditoría.
  • Elaboración de reporting regulatorio e informes para órganos de control interno y de gobierno.
  • Colaboración en la formación interna en relación con este ámbito.

Competencias Requeridas:

  • Rigurosidad y orientación al detalle.
  • Capacidad analítica y criterio técnico sólido.
  • Habilidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
  • Compromiso ético, confidencialidad y orientación al cumplimiento.
  • Capacidad de liderazgo e interlocución con diferentes áreas y con organismos supervisores.
  • Manejo avanzado de herramientas ofimáticas, bases de datos y herramientas especificas de gestión de riesgos y control.

Estudios requeridos:
Grado/Licenciatura en ADE, Derecho, Economía o Finanzas

Idiomas:
Inglés Avanzado. Se valorarán el conocimiento de Euskera.

Experiencia:
Se requiere experiencia de al menos 5 años trabajando en labores de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, preferiblemente en departamentos de Cumplimiento Normativo / Compliance de entidades financieras o en consultoras especialistas en este ámbito.