Consultor/a Banca

hace 2 semanas

Madrid, España Grupo NS A tiempo completo

Ubicación
**Madrid**

Salario
**35,000 € - 45,000 €**

**Bruto/año**

Categoría
**Informática y telecomunicaciones**

Subcategoría
**Análisis**

Sector
**Servicios y tecnología de la información**

Jornada laboral
**Completa**

Modalidad de trabajo
**Teletrabajo/Remoto**

Nível profesional
**Empleado**

Departamento
**Banca**

**Descripción**:
En **Grupo NS**, consultora tecnológica y de servicios IT, buscamos incorporar **5 Business Consultants** especializados en **AML/CFT** (Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo), para participar en proyectos estratégicos dentro del **sector bancario** (Banca / Fincrime)

**_
Funciones principales_**
- Analizar alertas generadas por los sistemas de monitorización de transacciones.
- Investigar actividades inusuales o sospechosas y documentar hallazgos conforme a la normativa vigente.
- Preparar y presentar reportes F19 (SAR/STR) cumpliendo con los estándares regulatorios.
- Coordinar la revisión y validación interna de informes antes de su presentación.
- Colaborar en tareas de remediación de casos atrasados (Backlog), garantizando calidad y cumplimiento normativo.

**_
Ubicación y modalidad_**
- 100% teletrabajo desde cualquier punto de España.

**_
Ofrecemos_**
- Incorporación a un proyecto de larga duración en entorno internacional.
- Participación en iniciativas clave de prevención de riesgos financieros. Desarrollo profesional en una empresa en expansión.**Requisitos mínimos**:
**Requisitos**
- Experiência de **1 a 4 años** en proyectos **AML/CFT** (consultoría o banca).
- Nível **bilingüe de alemán (C1-C2)** — requisito imprescindible.
- **Inglés** avanzado (**B2-C1**).
- Titulación universitaria en **Económicas, ADE, Derecho o similar.**:

- Conocimientos del paquete **Office** y **herramientas de gestión de proyectos**.
- Disponibilidad para **v**iajar ocasionalmente**.

**Competencias**:

- BANCA
- INGLES
- prevencion blanqueo capitales
- aleman
- AML
- FINANCIACION DEL TERRORISMO
- F19
- SAR
- STR

  • Consultor Business Banca

    hace 1 semana

    Madrid, España Krell Consulting A tiempo completo

    No IT- BANCA Y SEGUROS- hace 2 horas**Descripción**: - KRELL CONSULTING, desearía incorporar en su equipo a un CONSULTOR BUSINESS, para trabajar en Madrid, en modalidad presencial.- FUNCIONES: - Actualizar en Jira el trabajo de todos los miembros del equipo y liderar las reuniones de seguimiento (daily, weekly, sprint opening/closure). - BAU; Llevar el...

  • Consultor Cib

    hace 1 semana

    Madrid, España Grupo NS A tiempo completo

    Consultor CIB (Banca Corporativa y de inversión) en hibrido. Desde Grupo NS precisamos incorporar un Consultor/Project Leader con experiência y/o conocimientos en área de CIB (Banca Corporativa y de inversión - banca mayorista) Modalidad Híbrida (Madrid) Actividades y responsabilidades Planificar organizar y gestionar el proyecto de forma global e...

  • Consultor/a Data Banca

    hace 5 días

    Madrid, España Inetum North A tiempo completo

    **Descripción de la empresa** Inetum es líder europeo en servicios digitales. El equipo de Inetum, formado por 28.000 consultores y especialistas, se esfuerza cada día por generar un impacto digital en las empresas, las entidades del sector público y la sociedad. Las soluciones de Inetum tienen como objetivo contribuir al desempeño y la innovación de...

  • Consultor/a Data Banca

    hace 4 días

    Madrid, España Inetum A tiempo completo

    **Mission** Desde la línea de** **Solutions de Inetum Norte precisamos incorporar, en una de nuestras delegaciones de Norte, a una persona con un perfil de Consultoría de Datos, especializada en Sector Bancario. La persona seleccionada se integrara en uno de nuestros equipos ubicados en** **Bilbao con modalidad híbrida, para participar en servicios...

  • Consultor Sector Banca – Salesforce CRM

    hace 6 días

    Madrid, España Tecdata A tiempo completo

    Oferta: Consultor Sector Banca – Salesforce CRMModalidad: RemotoUbicación: EspañaIncorporación: InmediataDescripción del puestoBuscamos un/a Consultor/a especializado en Banca con experiencia en Salesforce CRM, capaz de combinar conocimiento profundo del negocio bancario (productos, procesos, operaciones) con habilidades para implantar soluciones...

  • Consultor/a de Procesos de Banca

    hace 5 días

    Madrid, España Grupo Digital A tiempo completo

    Consultor/a de Procesos de Banca (Activo)Desde Grupo Digital, buscamos un/una Consultor/a de Procesos de Banca (Activo) para formar parte de nuestro equipo y colaborar con uno de nuestros clientes del sector servicios tecnológicos.Condiciones:Contrato: IndefinidoUbicación: MadridModalidad: Híbrido (presencial 2 días/semana)Horario: jornada...

  • Consultor de mercados financieros en Banca Mayorista

    hace 3 días

    Madrid, España Acercanza A tiempo completo

    Para nuestros clientes en Banca necesitamos incorporar Consultores Senior:Requisitos:Experiencia mínima de 5 años demostrada en proyectos funcionales o tecnológicos en Banca MayoristaConocimiento profundo de instrumentos financieros: Ej: FI, FX, Equity ó DerivadosConocimiento de normativa regulatoria: Ej: ESG, BASILEA III, CRR III, MIFID.Experiencia en...

  • Consultor de mercados financieros en Banca Mayorista

    hace 1 día

    Madrid, España Acercanza A tiempo completo

    Para nuestros clientes en Banca necesitamos incorporar Consultores Senior:Requisitos:Experiencia mínima de 5 años demostrada en proyectos funcionales o tecnológicos en Banca MayoristaConocimiento profundo de instrumentos financieros: Ej: FI, FX, Equity ó DerivadosConocimiento de normativa regulatoria: Ej: ESG, BASILEA III, CRR III, MIFID.Experiencia en...

  • Consultor de mercados financieros en Banca Mayorista

    hace 4 días

    Madrid, España Acercanza A tiempo completo

    Para nuestros clientes en Banca necesitamos incorporar Consultores Senior:Requisitos:Experiencia mínima de 5 años demostrada en proyectos funcionales o tecnológicos en Banca MayoristaConocimiento profundo de instrumentos financieros: Ej: FI, FX, Equity ó DerivadosConocimiento de normativa regulatoria: Ej: ESG, BASILEA III, CRR III, MIFID.Experiencia en...

  • Consultor de mercados financieros en Banca Mayorista

    hace 3 días

    Madrid, España Acercanza A tiempo completo

    Para nuestros clientes en Banca necesitamos incorporar Consultores Senior:Requisitos:Experiencia mínima de 5 años demostrada en proyectos funcionales o tecnológicos en Banca MayoristaConocimiento profundo de instrumentos financieros: Ej: FI, FX, Equity ó DerivadosConocimiento de normativa regulatoria: Ej: ESG, BASILEA III, CRR III, MIFID.Experiencia en...