Gestor/a Análisis Pbcft Ubicación Madrid

MADRID, B, ES, 08028
- CaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización, que ofrece una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un rasgo diferencial de su cultura, y cuyo posicionamiento líder en banca minorista en España y Portugal le permite tener un rol clave en la contribución al crecimiento económico sostenible.

¿Qué proyectos desarrollamos?

Buscamos un gestor/a en Análisis de prevención de blanqueo de capitales con ubicación en Madrid.

La convocatoria va dirigida a profesionales con:

- Experiência contrastada en funciones de Compliance (Cumplimiento Normativo) en el ámbito Regulatorio y Normativo, relacionado con la Prevención del Blanqueo de Capitales.
- Conocimientos del negocio bancario.

Las tareas a desarrollar en la posición son:

- Análisis de la operativa de clientes alertados y elaboración de informes.
- Colaboración en la búsqueda de nuevos patrones de comportamiento susceptibles de estar relacionados con el blanqueo de capitales.
- Colaboración en la definición e implementación de nuevos escenarios.

Las principales responsabilidades de la posición son:

- Conocimiento de los procedimientos y normativa vigente relativa a la Prevención del Blanqueo de Capitales
- Desarrollo, seguimiento y control de la política de PBCFT: colaboración en el seguimiento y valoración de riesgos: implementación de recomendaciones y gaps.
- Seguimiento, resolución y análisis de alertas, y redacción de informes y comunicaciones al SEPBLAC, así como contestación a requerimientos del Supervisor.
- Colaboración en proyectos especiales, tales como auditorías internas / externas, obtención certificaciones, experto externo, etc.
- Asesoramiento sobre cuestiones relativas al blanqueo de capitales planteadas por la red y/u otras áreas de la Entidad.

Requisitos mínimos
- Titulación superior en Derecho, Economía, ADE, Empresariales.
- Experiência mínima de 3 años en unidades jurídicas o de Compliance, en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
- Conocimiento de la normativa regulatoria de Compliance.
- Capacidad de comunicación (escrita y oral).
- Habilidades de relación, capacidad de trabajo en equipo y de trabajar en entornos multifuncionales y multidisciplinares.
- Vocación de servicio, proactividad y clara orientación a la acción.
- Se valorará conocimiento de inglés escrito y hablado.
- Conocimiento a nível usuario de las herramientas ofimáticas.

¿Qué ofrecemos?
- Formar parte del Banco más innovador en Europa Occidental 2021 según los premios The Innovators de la revista estadounidense Global Finance.
- Desarrollar una carrera profesional interna.
- Programa de onboarding y seguimiento de desarrollo profesional, con evaluaciones individuales.
- Programa de desarrollo formativo individualizado. Acceso a nuestra plataforma online de formación con un amplio catálogo autoformativo, para que tu aprendizaje sea continúo.
- Atractivo paquete de beneficios sociales: seguro de salud, plan de pensiones, ayuda de estudios y condiciones financieras preferentes.
- Retribución flexible aplicada a transporte, formación, idiomas, entre otros.
- Medidas de flexibilidad

Job profile

Responsable de analizar las principales novedades regulatorias en el ámbito de la normativa de consumo y transparencia de productos y/o servicios bancarios. Elaboran informes de revisión y auditorias internas de Cumplimiento. Seguimiento de GAPs, recomendaciones y planes de acción para mitigar deficiencias detectadas, análisis y valoración de productos bancarios y seguros de riesgo, seguimiento de publico objetivo y recomendaciones de transparencia.

Competencias

**HARD SKILLS**
VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD Y CONOCIMIENTO DE CLIENTES (KYC)PRODUCTOS Y SERVICIOS BANCARIOS Y/O FINANCIEROSGESTIÓN DE PROYECTOSHERRAMIENTAS, SISTEMAS Y PROCESOS INTERNOS DE CUMPLIMIENTO Y CONTROLDESARROLLO DE ACTIVIDAD COMERCIAL U OPERATIVAELABORACIÓN Y GESTIÓN DE INFORMESSANCIONES INTERNACIONALES**SOFT SKILLS**
ALIANZAS - COLABORACIÓN Y TRANSVERSALIDADALIANZAS - COMUNICACIÓNALIANZAS - INFLUENCIAALIANZAS - ORIENTACIÓN A CLIENTEHUMANISMO - COMUNICACIÓN Y EMPATÍAHUMANISMO - LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS / AUTOLIDERAZGOANTICIPACIÓN - ANTICIPACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMBIOEMPODERAMIENTO - FOCO EN RESULTADOSDIVERSIDAD - IMPULSO DE LA DIVERSIDAD