Financial Crime Manager

**Área**:
**CORPORATE & INVESTMENT BANKING**

**Sociedad**:
**BBVA, SA**

**¿Qué estamos buscando?**

Sobre ti

Buscamos una persona dinámica, con habilidades para el trabajo en equipo y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios. Es esencial contar con buenas dotes de comunicación y facilidad para interactuar con diferentes equipos.

**Requisitos**:

- Estudios universitarios.
- Experiência demostrable de 6 años o más en la implantación o mantenimiento de sistemas asociados (Fircosoft, SAS, Feature Space, Palantir ) en ámbitos de PBC&FT.
- Conocimientos de los productos y negocios de la banca mayorista.
- Nível alto de inglés, dado que será necesario para el desarrollo de tareas diarias e interlocución con los diferentes departamentos/países involucrados.
- Valorable: experiência previa en sanciones, corresponsalía y monitorización de alertas.

**Aspectos generales**

Sobre el área

Trabajarás en un departamento de reciente creación en el que formarás parte de un equipo dinámico y multidisciplinar. Participarás en proyectos pioneros de CIB en el ámbito nacional e internacional en un entorno creativo y en colaboración con los diferentes departamentos/países involucrados.

Sobre el puesto
- Análisis de los procesos de PBC&FT en el ámbito de CIB.
- Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.
- Definición de los riesgos y controles a implementar.
- Gestión de proyectos de implantación de las mencionadas medidas de control y realizar seguimiento.
- La generación, triaje y análisis de alertas así como la investigación de casos de PBC&FT.
- La creación y mantenimiento de la gestión de dichos casos.
- Supervisión y cooperación con el equipo de monitorización de alertas.
- La generación y el reporte de KPI's relativos a los casos de PBC&FT.
- Interactuar y cooperar con otras áreas relacionadas con la función de AML, como Compliance, Fraude o Data.
- Proponer y ejecutar proyectos de adecuación tecnológica de las plataformas de AML que se utilizan en el Grupo.
- Extensión de las anteriores tareas a los países con actividad de CIB en Europa, Asia y América.

**Trabajar en BBVA**

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de 110.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.

En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.

Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.

Banca responsable

Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible. Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.

Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.

Diversidad

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco.

Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.

Nuestros valores

Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.

El cliente es lo primero

Pensamos en grande

Somos un solo equipo