Empleos actuales relacionados con Junior Compliance Analyst - Madrid - Divilo
-
Compliance Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Alter Domus A tiempo completoWe are Alter Domus. Our name means “The Other House” and we’re a world leading provider of integrated solutions for the alternative investment industry. We believe in being different. Here, you progress on merit, not who you know. You speak openly, whoever you’re speaking to. And it’s your freedom to decide which cutting-edge kind of finance...
-
Export Compliance Analyst
hace 7 días
Madrid, España Professional.me A tiempo completoAbout the Client We are sourcing on behalf of a client who is a technology company specializing in analytics and real-time intelligence solutions. They develop advanced products that help organizations optimize operations and improve efficiency. The company offers a dynamic work environment with competitive compensation and career growth opportunities for...
-
Junior Analyst
hace 1 día
Madrid, España Tecdata A tiempo completoPuesto: Junior Analyst & PMOUbicación: Híbrido – Madrid (C/ Los Padres Dominicos, Las Tablas)Tipo de contratación: AT (servicios externos) Buscamos un/a Junior Analyst & PMO para dar soporte a los Project Managers en proyectos de integración de sistemas, migración de data centers y mejora de procesos dentro del área de gestión de activos. Funciones...
-
Junior Business Analyst
hace 3 semanas
Madrid, España Lognext A tiempo completoEn Lognext llevamos más de 18 años acompañando a empresas y equipos en la identificación e implementación de la tecnología necesaria para avanzar, haciendo propios sus retos y objetivos y acercándonos a su realidad. Ser NEXTER significa que tu talento y tu carrera tienen un propósito: construir lo que realmente importa y ayudarte a dar tu siguiente...
-
Junior Business Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Lognext A tiempo completoEn Lognext llevamos más de 18 años acompañando a empresas y equipos en la identificación e implementación de la tecnología necesaria para avanzar, haciendo propios sus retos y objetivos y acercándonos a su realidad. Presente su candidatura después de leer los siguientes requisitos de habilidades y cualificaciones para este puesto.Ser NEXTER significa...
-
Junior Business Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Lognext A tiempo completoEn Lognext llevamos más de 18 años acompañando a empresas y equipos en la identificación e implementación de la tecnología necesaria para avanzar, haciendo propios sus retos y objetivos y acercándonos a su realidad. Ser NEXTER significa que tu talento y tu carrera tienen un propósito: construir lo que realmente importa y ayudarte a dar tu siguiente...
-
Junior Business Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Lognext A tiempo completoEn Lognext llevamos más de 18 años acompañando a empresas y equipos en la identificación e implementación de la tecnología necesaria para avanzar, haciendo propios sus retos y objetivos y acercándonos a su realidad.Desplácese hacia abajo para ver todos los requisitos del puesto y las responsabilidades que pueden esperar los candidatos...
-
Junior Business Analyst
hace 3 semanas
Madrid, España Lognext A tiempo completoEn Lognext llevamos más de 18 años acompañando a empresas y equipos en la identificación e implementación de la tecnología necesaria para avanzar, haciendo propios sus retos y objetivos y acercándonos a su realidad.Ser NEXTER significa que tu talento y tu carrera tienen un propósito: construir lo que realmente importa y ayudarte a dar tu siguiente...
-
Junior Business Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Lognext A tiempo completoEn Lognext llevamos más de 18 años acompañando a empresas y equipos en la identificación e implementación de la tecnología necesaria para avanzar, haciendo propios sus retos y objetivos y acercándonos a su realidad. Ser NEXTER significa que tu talento y tu carrera tienen un propósito: construir lo que realmente importa y ayudarte a dar tu siguiente...
-
Junior Business Analyst
hace 2 semanas
Madrid, España Lognext A tiempo completoEn Lognext llevamos más de 18 años acompañando a empresas y equipos en la identificación e implementación de la tecnología necesaria para avanzar, haciendo propios sus retos y objetivos y acercándonos a su realidad.Ser NEXTER significa que tu talento y tu carrera tienen un propósito: construir lo que realmente importa y ayudarte a dar tu siguiente...
Junior Compliance Analyst
hace 4 semanas
We are a Fintech reinventing the financial market through technology, based on three pillars: immediacy, efficiency, and price.
Divilo is a payment entity. Divilo offers a 360º solution in payments, acquiring, and accounting tools to companies and freelancers with the most advanced technology solutions.
The challenge ahead is remarkably interesting, because the idea is to strengthen the Spanish market with plans for global expansion, and for that the key is the team and the management that we make of it.
As a Junior Compliance Analyst you will be responsible for providing support across a variety of functions including compliance validation testing, regulation, investigations, monitoring and surveillance, and customer due diligence.
**About the role**
Provide support in the following tasks:
- KYC onboarding procedure for new clients.
- Monitor and analysis of the clients through monitoring tools.
- Analysis of alerts and suspicious operations.
- AML reporting.
- Develop and implement company policies and regulations.
**Qualifications**
- 6+ months of experience in AML and/or Compliance.
- Bachelor’s degree in law or similar field.
- Outstanding communication and interpersonal abilities.
- An analytical mindset with excellent organizational skills.
- Native Spanish and and advanced level of English.
**Nice to Have**
- Experience in Fintech, Insurtech, payments/banking industry.
- Experience in Startup environment.
- Certified compliance professional is a plus.
**_ If you are interested and you meet the requirements, we invite you to join the team_
