Financial Crime Ops Analyst

hace 4 días

Madrid, España Hamilton Court FX A tiempo completo

**Quiénes somos***:
Fundada en 2011, Hamilton Court FX es una empresa líder en el mercado de divisas. Con oficinas en Londres, Milán y Madrid, permitimos a las empresas e instituciones financieras del Reino Unido y Europa gestionar los riesgos de cambios asociados a la realización de negocios en todo el mundo. HCFX está regulada en Reino Unido, Europa y Canadá. Estamos ampliando nuestros equipos regionales y nuestra presencia mundial para ofrecer nuestro servicio de primera clase, con el fin de ayudar a más empresas a prosperar. HCFX SIM S.p.A. - Sucursal en España, como branch de la empresa HCFX SIM S.p.A. ubicada en Milán, es una entidad regulada por CONSOB.

**Sobre el puesto**:
Como Financial Crime Ops Analyst de HCFX SIM S.p.A. - Sucursal en España, te incorporarás al apoyo operativo a la función de Compliance Italy and Spain. Como primer nível de control, apoyará principalmente a la Dirección de Cumplimiento en todos los procedimientos y cuestiones relacionadas con la normativa con la lucha contra el blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (y de los mercados financieros MiFID II). Interactuarás con varios Departamentos, desde Negociación a Finanzas, pasando por Front Office y pagos. Se trata de un puesto de trabajo dinámico y exigente, que requiere atención al detalle, determinación, adaptabilidad y organización.

**Principales responsabilidades**:
Como Financial Crime Ops Analyst, serás responsable de:

- Cumplimiento de los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de alta de clientes
- Realización de revisiones periódicas (KYC Review), análisis y asignación de los níveles de riesgo AML
- Actividad de Transacion Monitoring
- Asistencia en auditorías internas y externas
- Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con la implantación de nuevos procesos de detección y herramientas KYC, o el desarrollo de nuevos procesos de alta de clientes
- Apoyo a todos los equipos internos para cualquier consulta.

**Experiência y competencias esenciales**:
Queremos prepararte para el éxito y creemos que estas experiências y aptitudes te ayudarán a prosperar en este puesto:

- Formación académica (Carrera preferiblemente en Derecho; Economía y Ciencias Políticas son una alternativa válida)
- Experiência previa en funciones similares en bancos, empresas financieras o entidades de pagos
- Buen conocimiento de la normativa AML, MiFID II (desarrollo y mantenimiento de evaluaciones de riesgos, enfoques prácticos de CDD y conocimiento de las normas anti blanqueo)
- Español nativo con buenas habilidades comunicativas y buen nível de inglés (italiano como un plus)
- Capacidad para trabajar bajo presión
- Capacidad para gestionar, en un entorno de ritmo rápido, tareas no rutinarias y/o complejas
- Buena capacidad analítica
- Buena capacidad de organización
- Buen conocimiento de software MS365.

**Presenta tu solicitud ahora y únete al equipo de HCFX**:
HCFX es un lugar animado para trabajar en el que combinamos un puesto de trabajo interesante y dinámico con un entorno estimulante y grandes beneficios que promueven la salud y el bienestar de nuestro personal. Si buscas una oportunidad para dejar huella, disfrutas de autonomía en tu trabajo y te encanta construir cosas desde cero, nuestra oficina en expansión de Madrid es el lugar perfecto para ti.

  • Financial Crime Compliance Analysti

    hace 4 días

    Madrid, España JR Spain A tiempo completo

    Overview Financial Crime Compliance Analyst ILocation madrid, SpainJob Category OtherEU work permit required YesJob Reference Job Views 3Posted Expiry Date Job Description Financial Crime Compliance Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING**Financial Crime Compliance Analyst I#J-18808-Ljbffr

  • Financial Crime Compliance Analysti

    hace 2 días

    Madrid, España JR Spain A tiempo completo

    Overview Financial Crime Compliance Analyst I Location madrid, Spain Job Category Other EU work permit required Yes Job Reference Job Views 3 Posted Expiry Date Job Description Financial Crime Compliance Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING**Financial Crime Compliance Analyst I #J-18808-Ljbffr

  • Financial Crime Compliance Analysti

    hace 4 días

    Madrid, España JR Spain A tiempo completo

    OverviewAsegúrese de leer detenidamente la información sobre esta oportunidad antes de presentar su candidatura.Financial Crime Compliance Analyst ILocationmadrid, SpainJob CategoryOtherEU work permit requiredYesJob Reference89993 Job Views3Posted26.09.2025Expiry Date10.11.2025Job DescriptionFinancial Crime Compliance Analyst xsgfvud ICountry: Spain**WHAT...

  • Financial Crimes Expert

    hace 1 semana

    Madrid, España Thetaray A tiempo completo

    ThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics. We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes like money laundering, which is used to finance terrorism, narcotic and human trafficking, sex slavery, and other malicious acts. In addition, we have a Customer Risk Assessment (CRA) solution that helps our clients...

  • Financial Crime Prevention Analyst

    hace 5 horas

    madrid, España ING Group A tiempo completo

    At ING we are looking for Financial Crime Prevention Analyst Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention Analyst to join our Financial Crime Prevention Operations Team of Financial Crime Prevention Tribe . The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met...

  • Financial Crime Prevention Analyst

    hace 3 horas

    Madrid, España ING Group A tiempo completo

    At ING we are looking for Financial Crime Prevention AnalystYour role and work environment:We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention Analyst to join our Financial Crime Prevention Operations Team of Financial Crime Prevention Tribe .The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met during...

  • Financial Crime prevention Analyst

    hace 3 horas

    Madrid, España ING España&Portugal A tiempo completo

    At ING we are looking for a Financial Crime Prevention AnalystYour role and work environmentWe are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention Analyst to join our Financial Crime Prevention Operations Team of Financial Crime Prevention Tribe .The responsibility of this team is to ensure all customer due diligence measures are met...

  • Financial Crime Prevention Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España ING Bank A tiempo completo

    REQ-10097039 - 06/06/2025 - Financial Crime Prevention Investigations - Madrid, Spanje- ING Bank **At ING we are looking for Financial crime prevention Analyst - Temporary** **Your role and work environment**: We are looking for a talented and enthusiastic **Post-transaction monitoring (PTM) analyst** to join our **Financial Crime Prevention** Team. The...

  • Financial Crimes Expert

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, SpainFull-timeDescriptionThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics. We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes like money laundering, which is used to finance terrorism, narcotic and human trafficking, sex slavery, and other malicious acts. In addition, we have a Customer Risk Assessment (CRA)...

  • Financial Crimes Expert

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España Thetaray A tiempo completo

    ThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics. We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes like money laundering, which is used to finance terrorism, narcotic and human trafficking, sex slavery, and other malicious acts. In addition, we have a Customer Risk Assessment (CRA) solution that helps our clients...