Kyc Analyst

hace 5 días

Madrid, España Finsolutia A tiempo completo

**_Cargo:_** **_Analista de KYC._**

En Finsolutia creemos que la clave del éxito está en contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por esta razón, buscamos reforzar nuestro departamento de Closing con un/a Analista KYC (H/M). Buscamos personas con talento y motivación para un puesto interesante y de amplio alcance, trabajando como parte de un equipo dinámico con sede en Madrid. De este modo, te animamos a que te inscribas y hagas parte de este gran equipo.

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¿A qué te dedicarás en tu día a día?_**
- Llevar a cabo el proceso de KYC, de acuerdo con los requisitos legales locales y para una variedad de inversores institucionales con diferentes estructuras legales, en varias jurisdicciones.
- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos establecidos.
- Preparar la información de gestión mensual de acuerdo con los plazos acordados con los inversores.
- Colaborar con otros departamentos, garantizando la continuidad de la actividad en todas las condiciones, y con estricto cumplimiento de las directrices y plazos establecidos.
- Solicitar, analizar y validar la documentación, de acuerdo con los criterios de riesgo existentes

**_ ¿Qué conocimientos y habilidades deberás tener para triunfar en la posición?_**
- Máster en Derecho o Gestión.
- Experiência demostrada en funciones de control interno, especialmente en Prevención de Blanqueo de Capitales.
- Dominio de herramientas MS Office.
- Capacidad para trabajar bajo presión, asumiendo varios proyectos simultáneamente.
- Excelentes habilidades organizativas e interpersonales.
- Responsabilidad y capacidad para trabajar de forma autónoma.
- Sólido pensamiento analítico, procedimental y crítico.
- Dominio del inglés.
- Experiência en el sector bancario.

**_ ¿Qué te podemos ofrecer nosotros?
- **
- Formar parte de una compañía dinámica y en constante crecimiento.
- Estar en un excelente ambiente de trabajo que favorecerá tu desarrollo profesional.
- Tendrás una remuneración competitiva y flexible.
- Flexibilidad horaria para entrar y salir.
- Posibilidad de teletrabajar.
- Tendrás un paquete de beneficios sociales.

**_ Anímate a formar parte de nuestro equipo_

  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **KYC ANALYST** **General description** The KYC Analyst is one of the process stakeholders who intervenes in the client life cycle as part of the KYC Due Diligence. Acting as a key stakeholder in the KYC data governance, the KYC Analyst is responsible for collecting the accessible information and documents required to identify and verify the identity of...

  • Kyc Analyst

    hace 3 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Further to the third European Directive on anti-money laundering, new processes have been implemented by BNP Paribas Securities Services. A new Due Diligence operating model is now under the responsibility of a dedicated KYC team. The KYC team is now integrated to the Client Delivery teams and is in charge of establishing and maintaining KYC ("Know Your...

  • Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Invenergy A tiempo completo

    Invenergy drives innovation in energy. Powered by decades of entrepreneurial experience and unparalleled execution, we solve the energy challenges facing our customers and communities. We provide power generation and storage solutions at scale around the world to create a cleaner energy future. We develop. We build. We own. We operate. We are...

  • Kyc Analyst

    hace 3 días

    Madrid, España Eclerx A tiempo completo

    KYC Analyst - ______________________________ **Location**:Madrid, Spain **Type**:Full-time **Vertical**:Financial Markets - ___________________________________ **Summary** We are looking for Outreach Analysts fluent in Spanish & English or Portuguese & English to support periodic and trigger-based KYC reviews. This role focuses on client and...

  • Kyc Analyst

    hace 7 días

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    KYC Analyst **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed,...

  • kyc - aml

    hace 2 días

    Madrid, Madrid, España E-Frontiers A tiempo completo

    Job Specification - KYC Analyst (Mid-Level / Senior / Junior Considered)Location: Madrid, Spain - Las Rozas (Onsite, 5 days per week) Project: Triodos Bank - KYC Remediation Programme Contract Duration: Until end of 2027 (with potential extension) Day Rate: €200 - €400 per day (depending on experience and seniority)OverviewTriodos Bank is launching a...

  • Junior Kyc Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    Junior KYC Analyst **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to...

  • Kyc Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España May Business Consulting (Spain) by Izertis A tiempo completo

    Analista KYC – Corporate Clients en May Business Consulting (España) por Izertis¡En MBC seguimos creciendo y ahora buscamos un Analista KYC – End to End para clientes corporativos. May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un...

  • Kyc Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Adyen A tiempo completo

    **This is Adyen** Adyen provides payments, data, and financial products in a single solution for customers like Meta, Uber, H&M, and Microsoft - making us the financial technology platform of choice. At Adyen, everything we do is engineered for ambition. For our teams, we create an environment with opportunities for our people to succeed, backed by the...

  • Kyc Quality Control Analyst

    hace 5 días

    Madrid, España Eclerx A tiempo completo

    **KYC Quality Control Analyst** - ______________________________ **Location**:Madrid, Spain **Type**:Full-time **Vertical**:Financial Markets - ___________________________________ **Summary** We are seeking experienced KYC / Periodic Review Analysts with strong communication skills in Spanish & English or Portuguese & English, to perform end-to-end...