Abogado Compliance

Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1900 profesionales en 26 oficinas con 29 nacionalidades de 12 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

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Estudio y tramitación operaciones de PBC - Auditoría externa PBC - Preparación informe de Compliance - Preparación del Comité de Compliance Abogado Legal Compliance Junior|Importante servicer - Graduado en derecho - Al menos 1 año de experiência realizando operaciones de PBC - Nível de inglés B2 - Importante Servicer - Proyección y oportunidad...

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Hola, somosUBT Legal & Compliance. Un despacho de abogados y consultoría legal, con más de veinte años de experiencia, expertos en prevención de riesgos legales y contamos con un equipo de abogados, consultores y auditores con una amplia experiencia en el ámbito del cumplimiento normativo. Nuestro objetivo esconvertirnos en el partner de confianza de...

Análisis regulatorio. - Implementación normativa. - Establecimiento de políticas y procedimientos. - Control y revisión. - Revisión de documentación. - Etc. Abogado compliance con al menos 2 años de experiência|Banco internacional - Grado en Derecho. - Valorable máster en compliance. - Máster de acceso a la abogacía. - Inglés alto. - Mínimo 2...

Apoyo interno en materia de cumplimiento normativo de sector financiero, se valorarán conocimientos en normativa de prevención del blanqueo de capitales, protección de datos, etc. - Interlocución con las entidades reguladoras vigilando el cumplimiento normativo del sector: Banco de España, CNMV, Seplac y DGSFP. Abogado compliance (h/m) de 1 a 5...

**Descripción**: ¡Somos Servinform! Empresa de Servicios referente en el sector, gestionando diferentes proyectos para más de 1.500 empresas - clientes, gracias a un equipo de 9.000 profesionales que desarrollan actividad desde Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia y Bilbao. Actualmente precisamos incorporar en nuestro Departamento Legal, un/a...

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**¿Qué podrás hacer?** El área de Legal Compliance de KPMG Abogados cuenta con un grupo de profesionales expertos en Compliance, que les permite prestar un servicio integro de asesoramiento a todo tipo de organizaciones en el diseño e implementación de Modelos de Compliance tanto de carácter penal de carácter transversal, dirigidos a asegurar el...