Empleos actuales relacionados con Senior Consultant Aml - Málaga - Winning
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Senior AML
hace 7 días
Málaga, España Inetum Spain A tiempo completoUna firma líder en tecnología busca un Senior Consultant en Transaction Monitoring para liderar iniciativas de cumplimiento normativo en operaciones de Banca Corporativa. El candidato ideal debe tener sólidos conocimientos en AML, habilidades analíticas y experiencia en coordinación de procesos técnicos. Ofrecemos un contrato indefinido, retribución...
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Senior Consultant Transaction Monitoring
hace 6 días
Málaga, España Inetum Spain A tiempo completoDescripción del empleoEl Senior Consultant en Transaction Monitoring liderará iniciativas clave para garantizar la integridad y el cumplimiento normativo en operaciones de Banca Corporativa, con especial foco en la prevención de blanqueo de capitales (AML). Será responsable de coordinar procesos críticos relacionados con la monitorización de...
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Senior Consultant Transaction Monitoring
hace 2 semanas
Málaga, España Inetum Spain A tiempo completoDescripción del empleoEl Senior Consultant en Transaction Monitoring liderará iniciativas clave para garantizar la integridad y el cumplimiento normativo en operaciones de Banca Corporativa, con especial foco en la prevención de blanqueo de capitales (AML). Será responsable de coordinar procesos críticos relacionados con la monitorización de...
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Senior Consultant Transaction Monitoring
hace 7 días
málaga, España Inetum Spain A tiempo completoDescripción del empleo El Senior Consultant en Transaction Monitoring liderará iniciativas clave para garantizar la integridad y el cumplimiento normativo en operaciones de Banca Corporativa, con especial foco en la prevención de blanqueo de capitales (AML). Será responsable de coordinar procesos críticos relacionados con la monitorización de...
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Senior Consultant Transaction Monitoring
hace 1 semana
Málaga, España Inetum Spain A tiempo completoDescripción de la empresa INETUM Consulting es nuestra división de consultoría de negocio dentro de una gran compañía tecnológica. Nuestros retos se enmarcan en múltiples ámbitos, tales como la planificación estratégica, la mejora de procesos, la digitalización, el análisis de datos, la mejora de la experiencia de cliente y la transformación y...
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Senior Consultant Transaction Monitoring
hace 2 semanas
Málaga, Málaga, España Inetum Spain A tiempo completoDescripción de la empresa INETUM Consulting es nuestra división de consultoría de negocio dentro de una gran compañía tecnológica. Nuestros retos se enmarcan en múltiples ámbitos, tales como la planificación estratégica, la mejora de procesos, la digitalización, el análisis de datos, la mejora de la experiencia de cliente y la transformación y...
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Senior Cash Management Consultant
hace 1 semana
Málaga, España Jordan martorell s.l. A tiempo completoUna firma financiera en crecimiento en Málaga busca un Senior Business Consultant para su equipo de Corporate & Investment Banking. El candidato ideal tendrá más de 3 años de experiencia en Banca Mayorista, especializado en Cash Management. Se valorará el conocimiento de metodologías ágiles y la experiencia internacional. Se ofrece un ambiente de...
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SAP SuccessFactors Senior Consultant
hace 2 semanas
málaga, España SD Worx A tiempo completoSAP SuccessFactors Senior Consultant (EC, Times) German speaker Apply for the SAP SuccessFactors Senior Consultant (EC, Times) German speaker role at SD Worx . SD Worx is a leading European provider of Payroll & HR services with global reach. Our goal is to bring people solutions to life and turn HR into a value source for our clients and their people. We...
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Senior Murex Consultant
hace 2 semanas
Málaga, España E-Frontiers A tiempo completoSenior Murex Consultant (Market Risk) - Presencial en MálagaDesde E-Frontiers estamos buscando Senior Murex Consultant (Market Risk) para formar parte de nuestro cliente, una de las principales compañías de tecnología de España, actualmente en plena expansión internacional. La posición es presencial en Málaga.Responsabilidades y RequisitosExperiencia...
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Málaga, España CIPEx - Consejo de Ingenieros Peruanos en el EXterior A tiempo completoA leading consulting firm is seeking a Senior SAP QM Consultant for an ongoing project in Spain. This role requires senior experience in SAP QM, strong hands-on configuration skills, and the ability to manage the full lifecycle from design to support. Fluency in Spanish and B2 level English is essential. The position offers a hybrid work model with an...
Senior Consultant Aml
hace 2 semanas
En **Winning Consulting** estamos buscando un/a **Transaction Monitoring Specialist** para integrarse en un equipo de banca corporativa dedicado al análisis y supervisión de operaciones. La persona seleccionada tendrá un rol clave en la prevención de riesgo operativo y reputacional, trabajando en la intersección entre negocio, cumplimiento normativo y tecnología.Hibrido Málaga
Este puesto combina conocimiento de negocio bancario, criterio analítico y seguimiento de evolutivos técnicos.
**Responsabilidades principales**:
- Supervisar la actividad transaccional y apoyar el seguimiento de alertas con foco en la mitigación de riesgo de blanqueo de capitales.
- Entender y documentar requerimientos funcionales y operativos de negocio, trasladándolos a equipos técnicos para su implementación.
- Coordinar y hacer seguimiento de evolutivos técnicos, mejoras de la plataforma y resolución de incidencias.
- Preparar, ejecutar y documentar planes de prueba (incluyendo UAT), verificando que los cambios cumplen con lo solicitado.
- Elaborar reporting interno periódico y dar seguimiento a KPIs operativos y de control.
- Dar soporte en la integración de sistemas y flujos entre distintas áreas (pagos, cuentas, liquidez, préstamos, mercados, etc.).
- Asegurar la trazabilidad de los cambios y mantener documentación actualizada (procedimientos, manuales, evidencias de test).
**Requisitos**:
- Experiência senior en banca o entorno financiero, idealmente en funciones de control, cumplimiento, riesgos operativos o middle office.
- Conocimiento sólido de **prevención de blanqueo de capitales / AML**.
- Conocimiento funcional de productos financieros corporativos (por ejemplo: cash management, lending / préstamos, mercados, pagos, cuentas, depósitos, contabilidad bancaria).
- Valorable entendimiento de **mensajería de pagos SWIFT** (MT103, MT202 u otros formatos equivalentes).
- Experiência coordinando con áreas técnicas: recogida de requisitos, priorización de incidencias, planificación de entregas.
- Experiência en validación funcional y **testing** (idealmente UAT), con capacidad para documentar evidencias de prueba.
- Experiência en elaboración de **reportes ejecutivos**, seguimiento de indicadores y estatus de actividad.
- Nível de **inglés alto** (oral, escrito y comprensión), necesario para interlocución y documentación.
- Acostumbrado/a a trabajar con equipos multidisciplinares y a actuar como enlace entre negocio y tecnología.
**Sobre Winning Consulting**:
En **Winning Consulting** acompañamos a nuestros clientes en el diseño e implementación de soluciones innovadoras y sostenibles en consultoría, formación, selección e investigación. Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para impulsar la transformación y el crecimiento de organizaciones globales.
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