Kyc Trainee Bnp Paribas Factor

hace 4 días

Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

KYC TRAINEE BNP Paribas FACTOR

BNP Paribas Factor meets the financing needs of companies locally in terms of import and export, and beyond Spain's borders with its international products. We offer a wide range of factoring services through ouroffices in Madrid, Barcelona and Bilbao.

Our Compliance team is seeking for a trainee to start developing his careers with us at our Madrid office.

As the KYC trainee, your responsibilities will mainly consist of:

- Initiate the KYC onboarding or KYC recertification process, or a KYC targeted file update in case of trigger event
- Determine the due diligence corresponding to the client segment, including local regulatory requirements applicable in secondary sites in case of a multi-site client
- Collect and record required information and documents from internal databases, external sources, and the client (possibly via the relationship manager)
- Check the consistency, validity and completeness of collected information and documents
- Check all appropriate names against sanctions and PEP lists as well as any other applicable lists
- Perform adverse information searches and assess their materiality
- Require relevant stakeholders’ intervention in case of positive hits, other higher risk cases, or missing or inconsistent data
- Require the qualitative assessment from the relationship manager (when applicable)
- Prepare and submit the file to Business Management, Compliance, or a Client Acceptance Committee, as appropriate

What are we looking for?
- Undergraduate students of any Financial or Law Degree (Business Administrations, Law, Economics, etc.).
- Currently hold an internship permission: studying with open expedient.
- Availability to start immediately full time (9:00 - 17:00).

**PRIMARY LOCATION**

**ES-MD-Madrid**

**JOB TYPE**

**Internship**

**JOB**

**COMPLIANCE**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Beginner**

**SCHEDULE**

**Full-time**

**REFERENCE**

**BNP-000729**

**APPLY**

***
- (REF: BNP-000729)

  • Due Diligence Officer Kyc Hub Bnp Paribas

    hace 4 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Due Diligence Officer Kyc Hub Bnp Paribas

    hace 4 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Beca Ade, Economía o Similar Bnp Paribas Personal

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BECA CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD FINANCIERA** Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El...

  • Beca Marketing/comunicación Bnp Paribas Personal

    hace 4 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **GRUPO BNP PARIBAS** El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. **PERSONAL FINANCE**: BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es...

  • KYC Operations Officer Trainee

    hace 3 días

    Madrid, Madrid, España BNP Paribas Real Estate A tiempo completo

    GRUPO BNP PARIBASEl Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nivel internacional. Contamos con cerca de empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio.REAL ESTATEBNP Paribas Real Estate presta servicios a lo largo de todo el ciclo de vida del inmueble:...

  • Due Diligence Team Leader Bnp Paribas Real Estate

    hace 2 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    Due Diligence Team Leader BNP Paribas Real Estate BNP Paribas Real Estate, a leading international Real Estate services consultancy, offers its clients a comprehensive range of services covering all stages of the real estate cycle: Development, Transaction, Consultancy, Valuation, Property Management and Investment Management. With 5,000 employees, BNP...

  • Beca Contabilidad Gastos Generales Bnp Paribas Personal Finance

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **GRUPO BNP PARIBAS** El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. **PERSONAL FINANCE**: BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es...

  • Beca Soporte Negocio Mobility

    hace 4 días

    Madrid, España BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE A tiempo completo

    GRUPO BNP PARIBAS El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. PERSONAL FINANCE BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es...

  • Beca Procesal Bnp Paribas Personal Finance

    hace 4 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Legal, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de procesal y negocio. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor...

  • Beca Procesal Bnp Paribas Personal Finance

    hace 2 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas Personal Finance, del Grupo BNP Paribas, es líder en financiamiento en Francia y Europa a través de crédito al consumo y préstamo hipotecario. Dentro del área de Legal, buscamos incorporar a una persona en beca a nuestro equipo de procesal y negocio. Aprenderás de la mano de un gran equipo de profesionales y tu aportación de valor...