Kyc Trainee Bnp Paribas Factor

hace 6 días

Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

KYC TRAINEE BNP Paribas FACTOR

BNP Paribas Factor meets the financing needs of companies locally in terms of import and export, and beyond Spain's borders with its international products. We offer a wide range of factoring services through ouroffices in Madrid, Barcelona and Bilbao.

Our Compliance team is seeking for a trainee to start developing his careers with us at our Madrid office.

As the KYC trainee, your responsibilities will mainly consist of:

- Initiate the KYC onboarding or KYC recertification process, or a KYC targeted file update in case of trigger event
- Determine the due diligence corresponding to the client segment, including local regulatory requirements applicable in secondary sites in case of a multi-site client
- Collect and record required information and documents from internal databases, external sources, and the client (possibly via the relationship manager)
- Check the consistency, validity and completeness of collected information and documents
- Check all appropriate names against sanctions and PEP lists as well as any other applicable lists
- Perform adverse information searches and assess their materiality
- Require relevant stakeholders’ intervention in case of positive hits, other higher risk cases, or missing or inconsistent data
- Require the qualitative assessment from the relationship manager (when applicable)
- Prepare and submit the file to Business Management, Compliance, or a Client Acceptance Committee, as appropriate

What are we looking for?
- Undergraduate students of any Financial or Law Degree (Business Administrations, Law, Economics, etc.).
- Currently hold an internship permission: studying with open expedient.
- Availability to start immediately full time (9:00 - 17:00).

**PRIMARY LOCATION**

**ES-MD-Madrid**

**JOB TYPE**

**Internship**

**JOB**

**COMPLIANCE**

**EXPERIENCE LEVEL**

**Beginner**

**SCHEDULE**

**Full-time**

**REFERENCE**

**BNP-000729**

**APPLY**

***
- (REF: BNP-000729)

  • Asistente Comercial Factor Bnp Paribas

    hace 5 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **ASISTENTE COMERCIAL** El Grupo BNP Paribas es un banco líder en la Unión Europea y un jugador clave en la banca internacional. Con presencia en 64 países y 184.000 empleados. En España somos más de 5000 empleados distribuidos en 12 líneas de negocio. BNP Paribas Factor satisface las necesidades de financiación de las empresas a nível local, en...

  • Due Diligence Officer Kyc Hub Bnp Paribas

    hace 6 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Due Diligence Officer Kyc Hub Bnp Paribas

    hace 6 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas is an international bank with leading positions in the European market. It is present in 74 countries and employs more than 192,000 people, 146,000 of whom are in Europe. The Group holds key positions in its three main areas of activity: Domestic Markets and International Financial Services (whose retail banking and financial services network is...

  • Gestor Comercial

    hace 15 horas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BNP Paribas Factor **satisface las necesidades de financiación de las empresas a nível local, en importación y exportación, y más allá de las fronteras españolas con sus productos internacionales, y ofrece una amplia gama de servicios de factoring a través de sus oficinas de Madrid, Barcelona y Bilbao. El gestor comercial es el encargado del buen...

  • Gestor Comercial

    hace 15 horas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BNP Paribas Factor **satisface las necesidades de financiación de las empresas a nível local, en importación y exportación, y más allá de las fronteras españolas con sus productos internacionales, y ofrece una amplia gama de servicios de factoring a través de sus oficinas de Madrid, Barcelona y Bilbao. El gestor comercial es el encargado del buen...

  • Beca Ade, Economía o Similar Bnp Paribas Personal

    hace 2 semanas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **BECA CONTRATACIÓN Y SEGURIDAD FINANCIERA** Grupo BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. En España, contamos con cerca de 5.000 profesionales y somos el banco internacional con mayor presencia en nuestro país. El...

  • PMO Trainee Bnp Paribas

    hace 15 horas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **GROUP BNP PARIBAS** BNP Paribas Group is the top bank in the European Union and a major international banking establishment. It has close to 185,000 employees in 65 countries. In Spain we are more than 5,100 employees within 13 business lines. **FRESH**: FRESH is a unique organization within the BNP PARIBAS IT Group. FRESH is responsible for the...

  • Intern Corporate Finance Bnp Paribas Factor

    hace 15 horas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    El gestor de cobros e imputaciones estará encargado del control e imputación de los cobros recibidos, así como de realizar las gestiones de cobro a los deudores. Será el nexo interlocutor entre el cliente y los deudores / servicios de cobros ITP, manteniendo una comunicación fluida para el buen funcionamiento del contrato. También realiza tareas anexas...

  • Beca Ade

    hace 15 horas

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    BNP Paribas es un banco líder en Europa de dimensión internacional. Está presente en 74 países con más de 192.000 profesionales, de los cuales 146.000 se encuentran en Europa. El Grupo mantiene posiciones clave en sus tres grandes áreas de actividad: Domestic Markets e International Financial Services (cuya red de banca minorista y servicios...

  • Beca Marketing/comunicación Bnp Paribas Personal

    hace 6 días

    Madrid, España BNP Paribas A tiempo completo

    **GRUPO BNP PARIBAS** El Grupo BNP Paribas es el principal banco de la Unión Europea y uno de los más importantes a nível internacional. Contamos con cerca de 185.000 empleados en 65 países. En España somos más de 5.100 empleados en 13 líneas de negocio. **PERSONAL FINANCE**: BNP Paribas Personal Finance, a través de su marca comercial Cetelem, es...