Aml Program Global Deployment

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BBVA is a global company with more than 160 years of history that operates in more than 25 countries where we serve more than 80 million customers. We are more than 121,000 professionals working in multidisciplinary teams with profiles as diverse as financiers, legal experts, data scientists, developers, engineers and designers.

**Learn more about the area**:
Conforme queda recogido en el Código de Conducta del Grupo BBVA, “ _el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo son una lacra para el desarrollo y el bienestar de la sociedad. El Grupo BBVA es plenamente consciente del papel fundamental de las entidades financieras en la prevención de este fenómeno. Por ello, el Grupo BBVA se ha dotado de regulación interna para evitar el riesgo de que los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes sean utilizados con fines ilícitos _”.

El Grupo BBVA se ha dotado de un Modelo para la gestión del riesgo de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (en adelante, conjuntamente, AML) aplicable en el Grupo y dirigido a evitar la utilización con fines ilícitos de los productos y servicios que ofrece.

El diseño, implantación y seguimiento del Modelo de AML se enmarca en la Función de Cumplimiento del Grupo BBVA.

**About the job**:
Dentro de la Función de Cumplimiento, y en concreto en la Unidad de AML, buscamos una persona que se incorpore al equipo **AML Program Global Deployment**en Madrid.

Reportando jerárquicamente al responsable de la citada Unidad, tu misión principal será, por un lado, la de mantener una colaboración permanente con el resto de entidades del Grupo, con un dobla finalidad principalmente: por un lado, asegurar la adecuada implantación del Programa corporativo de AML, ayudando a esas entidades en la adaptación local de dicho Programa y, por otro, para realizar propuestas de mejora y refuerzo del estándar corporativo basándote en las experiências, nuevos riesgos, mejores prácticas de cada una de las entidades.

Tendrás que ser capaz de identificar situaciones que puedan ocasionar riesgos de AML en el Grupo, proponiendo medidas de mitigación y control que puedan incluirse en el mencionado estándar; y que impacten en el proceso en el que esté asociado. Igualmente realizar un análisis de los riesgos de AML que se deriven de los productos, servicios y canales a través de los que se ofrecen.

Liderarás el desarrollo y seguimiento de indicadores de gestión de AML, promoviendo su difusión y adopción global en todo el grupo.

**Requisitos**
- Título Universitario: Licenciatura en Derecho, Económicas, Empresariales, ADE o Ingeniería.
- Experiência en AML y/o en la gestión de riesgos.
- Conocimientos relativos a:

- Los productos y servicios financieros que ofrece la entidad.
- Canales por los que dichos productos o servicios son ofrecidos a los clientes.
- Políticas y procedimientos internos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
- Regulación relacionada con la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Ley 10/2010, Directiva (UE) 2015/849, Reglamento (UE) 2024/1624, etc.).
- Adicionalmente a la regulación sobre prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, conocimiento sobre mejores prácticas relacionadas con esta materia: Guías de la Autoridad Bancaria Europea (EBA, por sus siglas en inglés), del Comité de Supervisión de Basilea (BIS, por sus siglas en inglés), Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), estándares del Grupo Wolfsberg para la prevención del blanqueo de capitales, etc.
- Análisis de información compleja, con el objetivo de identificar situaciones que puedan presentar riesgos de AML.
- Se valorará:

- experiência de entorno a diez años en áreas afines (Auditoría, Control Interno, Riesgos) así como en áreas de gestión de proyectos internacionales y multidisciplinares.
- experiência en proyectos y procesos que se despliegan en varios países.
- Nível de inglés mínimo tanto escrito como hablado: C1
- Autonomía en la utilización de herramientas ofimáticas (Word, Power Point...), valorándose el dominio de herramientas colaborativas del entorno Google (Google Drive, Google Sites, etc.).

Buscamos una persona con las siguientes habilidades:

- Capacidad para organizar equipos, planificar, priorizar tareas y para trabajar a la vez en múltiples proyectos y para organizar grandes volúmenes de información
- Capacidad de análisis y de síntesis. Análisis de información compleja, con el objetivo de identificar situaciones que puedan presentar riesgos de AML.
- Capacidad de trabajo en equipo, dotes de comunicación y empatía para establecer relaciones colaborativas con las entidades del Grupo.
- Buena capacidad de redacción (manuales, notas internas...) y preparación de documentación de reporte a diferentes níveles de la organización.

**Skills**:
Anti-Money Laundering (AML), Prevention Financing of Terroris