Consultor/a Compliance

hace 5 días

Madrid, España BROSETA A tiempo completo

Compliance
- Consultor
- hace 2 meses

Descripción
- Broseta Compliance siguen creciendo y buscando profesionales que quieran desarrollar su carrera profesional con nosotros.Buscamos un Consultor/a Junior, con experiência, de al menos 1 año en el Área de Governance, Risk and Compliance.Sus funciones serán las siguientes:
- Elaboración de códigos éticos, políticas y procedimientos de control interno.
- Análisis, identificación y gestión de riesgos penales, legales y normativos.
- Diseño de planes de seguimiento y monitorización de controles.
- Realización de análisis de diligencia debida en relación con operaciones sujetas a blanqueo de capitales
- Elaboración de estados de información no financiera.

**Requisitos**:

- Graduado en Derecho / ADE / Económicas....
- Nível alto de inglés (C1).
- Valorable conocimientos de Portugués
- Estar en posesión de la Certificación CESCOM/Postgrado en Compliance o Perito en Compliance
- Nível avanzado en uso de herramientas ofimáticas (excel, Powerpoint...)
- Valorable certificación INBLANC
- Valorable formación en ESG/Sostenibilidad
- Formación complementaria en Derecho Penal económico
- Habilidades sociales y comunicativas

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    hace 1 semana

    Madrid, España ACATIA A tiempo completo

    Estamos contratando | Consultor de Compliance (2–4 años) Acatia En Acatia no entendemos el compliance como un trámite. Ayudamos a las organizaciones a gestionar riesgos reales, tomar decisiones informadas y cumplir con rigor, en contextos complejos y exigentes. Somos parte de Grupo GP, un ecosistema especializado en compliance, disputas, formación y...

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    Estamos contratando | Consultor de Compliance (2–4 años) Acatia En Acatia no entendemos el compliance como un trámite. Ayudamos a las organizaciones a gestionar riesgos reales, tomar decisiones informadas y cumplir con rigor, en contextos complejos y exigentes.Para una comprensión completa de esta oportunidad y de lo que se requerirá para ser un...

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    🔍 Estamos contratando | Consultor de Compliance (2–4 años) 📍 Acatia En Acatia no entendemos el compliance como un trámite. Ayudamos a las organizaciones a gestionar riesgos reales, tomar decisiones informadas y cumplir con rigor, en contextos complejos y exigentes.Somos parte de Grupo GP, un ecosistema especializado en compliance, disputas,...

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