Financial Crime Prevention Analyst

At ING we are looking for Financial Crime Prevention Analyst (temporary) Your role and work environment: We are looking for a talented and enthusiastic Financial Crime Prevention (FCP) Analyst to join our FCP Team of Client Service Delivery (WB). The responsibility of this team is to ensure that KYC for periodic review and onboarding clients is completed on time. Our way of working requires organization skills, proactivity and attention to detail. Your key responsibilities: As a FCP Analyst you will: Play a critical role in ensuring compliance with regulatory requirements and mitigating risks associated with client onboarding and ongoing monitoring. Be responsible for conducting thorough due diligence on new and existing customers to assess their suitability and adherence to anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CTF) regulations and ING policy. Positively contribute to the smooth flow of all the KYC scopes within the Team. Identify room for improvement in the processes and procedures for KYC. Ensure the approval of CDDs and avoid that valid CDDs expire. Perform Client Outreach to obtain documentation. What are we looking for Want to know if this job is made for you? These are some of the qualities that we value the most for this role. And if the shoe fits don’t hesitate to apply Strong organizational planning and time management skills as well as analytical skills. Fluent in Spanish and English both verbal and written (additional language is a bonus but not required). Expertise in KYC. Possess drive with a can-do attitude. Consistently achieve results even under difficult circumstances and an ability to prioritize. Focus on delivery on time with attention to detail. Recognize important information, ability to research and make connections. Good knowledge of MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Wholesale Banking experience (3 years a plus). What do we offer The time you spend at work, the challenges you face or the lessons you get are very important, but what about your personal life? At ING we want your work to fulfill you in every way and that is why we take care of even the smallest details. Check out what is waiting for you Be flexible, my friend. Our model is all about flexibility and accountability. Keeping both our customers and our colleagues’ needs in mind you determine together which days you work at home and which you come to ING MAD to offer your best pick. Restaurant card. So that thinking about what to have for lunch doesn’t take up your time or your cravings. Our house will be your home. In our offices you can find electric mobility solutions, doctor, hairdresser, gym, The Good Service (to help you with your errands) and much more Health insurance. For you and all your family (spouse/partner and children). Life insurance. We help you protect what matters most to you. Flexible remuneration. In addition you will enjoy our flexible remuneration model through a more tax-advantaged way you will be able to access other services such as nursery, transport card, training aids, etc. Free company shuttle. It doesn’t matter where you live. We have 6 routes (North, Central, South, A5, A42, and A6) to get you to our ING office in Madrid comfortably. More vitality and more belonging. 360º care of the employee (physical, mental, social, and purpose). Physiotherapy service on site. Clinics with professional world‑class athletes. Gympass service. Employee Networks: Rainbow Lions (LGBTQI) and Leonas. International Remote work program. Get to know Us We are a team of more than 1700 people sharing one idea: doing our bit in helping our clients create a better future for themselves by providing them with the tools they need to get where they want to go. We are a fully online bank where technology, innovation, simplicity and transparency are the main ingredients and the first one to work with agile methodologies. And although we are based in Spain we are lucky to work in an international bank with presence in more than 40 countries. We are proud to have a diverse team and we are committed to continue developing a culture of Diversity, Inclusion and Belonging to foster a culture of collaboration and innovation that represents all collectives in society. And although we look orange on the outside, we are green on the inside. Our ambition in Sustainability is Empowering (y)our Sustainability journey. We are embarking on our path for us but we are also there for when our clients decide to embark on this journey. Making things happen, helping others be successful, always being one step ahead—that’s our DNA. If you look at your reflection and it matches our way of being and working, we are looking forward to meeting you En ING estamos buscando un Analista de Prevención de delitos financieros (temporal) Tu función y entorno de trabajo: Estamos buscando un/a Analista de Prevención de Delitos Financieros (FCP) talentoso/a y entusiasta para unirse a nuestro equipo FCP de Client Service Delivery (WB). La responsabilidad de este equipo es garantizar que el KYC para la revisión periódica y la incorporación de clientes se complete a tiempo. Nuestra forma de trabajar requiere habilidades organizativas, proactividad y atención al detalle. Tus principales responsabilidades: Como Analista FCP deberás: Desempeñar un papel fundamental para garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos y mitigar los riesgos asociados con la incorporación y el monitoreo continuo de clientes. Ser responsable de realizar una debida diligencia exhaustiva sobre clientes nuevos y existentes para evaluar su idoneidad y cumplimiento con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) así como con la política de ING. Contribuir positivamente al flujo adecuado de todos los alcances de KYC dentro del equipo. Identificar oportunidades de mejora en los procesos y procedimientos de KYC. Garantizar la aprobación de las CDD y evitar que las CDD válidas caduquen. Realizar contacto con clientes para obtener documentación. Qué estamos buscando Quieres saber si este puesto es para ti. Estas son algunas de las cualidades que más valoramos para este rol. Si encajas, no dudes en postularte Fuertes habilidades organizativas de planificación y gestión del tiempo, así como habilidades analíticas. Dominio del español e inglés tanto oral como escrito (un idioma adicional es un plus pero no obligatorio). Experiencia en KYC. Actitud proactiva y orientada a resultados. Capacidad para lograr objetivos incluso en circunstancias difíciles y habilidad para priorizar. Enfoque en la entrega puntual con atención al detalle. Capacidad para reconocer información importante, investigar y establecer conexiones. Buen conocimiento de MS Office (Word, Excel, PowerPoint). Experiencia en Banca Mayorista (3 años es un plus). Qué ofrecemos El tiempo que pasas en el trabajo, los retos a los que te enfrentas o las lecciones que obtienes son muy importantes, pero… y tu vida personal. En ING queremos que tu trabajo te llene en todos los sentidos y por eso cuidamos hasta el más mínimo detalle. Echa un vistazo a lo que te espera Sé flexible. Nuestro modelo se basa en la flexibilidad y la responsabilidad. Teniendo en cuenta tanto las necesidades de nuestros clientes como las de nuestros compañeros, tú determinas conjuntamente qué días trabajas en casa y cuáles vienes a ING MAD para ofrecer lo mejor de ti. Tarjeta restaurante. Para que pensar qué comer no te quite tiempo ni antojos. Nuestra casa será tu casa. En nuestras oficinas encontrarás soluciones de movilidad eléctrica, médico, peluquería, gimnasio, The Good Service (para ayudarte con tus recados) y mucho más Seguro médico. Para ti y toda tu familia (cónyuge/pareja e hijos). Seguro de vida. Te ayudamos a proteger lo que más te importa. Retribución flexible. Además disfrutarás de nuestro modelo de retribución flexible de una forma más ventajosa fiscalmente podrás acceder a otros servicios como guardería, tarjeta de transporte, ayudas a la formación… Lanzadera de empresa gratuita. No importa donde vivas. Tenemos 6 rutas (Norte, Centro, Sur, A5, A42 y A6) para que llegues cómodamente a nuestra oficina ING en Madrid. Más vitalidad y más pertenencia. Cuidado 360º del empleado (físico, mental, financiero y social). Servicios de salud en la empresa (fisioterapia, servicios psicológicos y médicos). Deporte naranja (fútbol, baloncesto, running, golf, gympass…) Redes de empleados: Rainbow Lions (LGBTQI) y Leonas. Conócenos Somos un equipo de más de 1600 personas que compartimos una idea: aportar nuestro granito de arena para ayudar a nuestros clientes a crearse un futuro mejor proporcionándoles las herramientas que necesitan para llegar donde quieren. Un banco totalmente online donde la tecnología, la innovación, la sencillez y la transparencia son los ingredientes principales y el primero en trabajar con metodologías ágiles. Y aunque tenemos nuestra sede en España, tenemos la suerte de trabajar en un banco internacional con presencia en más de 40 países. Estamos orgullosos de contar con un equipo diverso y nos comprometemos a seguir desarrollando una cultura de Diversidad, Inclusión y Pertenencia para fomentar una cultura de colaboración e innovación que representa a todos los colectivos de la sociedad. Y aunque parezcamos naranjas por fuera, somos verdes por dentro. Nuestra ambición en Sostenibilidad es Empowering (y)our Sustainability journey. Emprendemos nuestro camino para nosotros pero también estamos ahí para cuando nuestros clientes decidan emprender este viaje. Hacer que las cosas sucedan, ayudar a otros a tener éxito, ir siempre un paso por delante: ese es nuestro ADN. Si te miras al espejo y tu reflejo coincide con nuestra forma de ser y trabajar, estamos deseando conocerte Required Experience: IC Key Skills Cognos Forecasting Hyperion Microsoft Access Pivot tables Accounting Analysis Skills Microsoft Excel Financial Analysis Financial Modeling Budgeting Financial Planning Employment Type : Full-Time Experience: years Vacancy: 1 #J-18808-Ljbffr