Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations

hace 2 semanas

Madrid, España Sgtech A tiempo completo

En SG Tech buscamos un perfil con experiencia en Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) para nuestro cliente final, la entidad financiera más importante de España, que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo. Propósito del Puesto La persona seleccionada se incorporará al equipo de Financial Crime Operations, desempeñando un papel clave en el análisis y la investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML / CTF). El objetivo principal del puesto es identificar, evaluar y reportar posibles actividades sospechosas, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa vigente. Responsabilidades Principales Analizar transacciones, clientes y contrapartes identificadas a través de alertas de monitoreo transaccional (Transaction Monitoring). Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD) sobre la actividad de clientes a nivel global, interpretando datos financieros y transaccionales de múltiples jurisdicciones. Utilizar herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos propietarias o de terceros para la realización de investigaciones. Recopilar y analizar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, patrones transaccionales, etc.) para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas. En operaciones de banca corresponsal (nostro/vostro), clasificar y manipular la información transaccional con el fin de realizar análisis detallados. Documentar los hallazgos de manera estructurada, elaborando informes claros, objetivos y basados en evidencia, que incluyan el razonamiento y la conclusión sobre la existencia o no de actividad sospechosa. Colaborar estrechamente con otros equipos de cumplimiento y operaciones para asegurar la correcta gestión de los casos y la coherencia con los estándares regulatorios internacionales. #J-18808-Ljbffr

  • Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations

    hace 2 días

    madrid, España Sgtech A tiempo completo

    En SG Tech buscamos un perfil con experiencia en Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) para nuestro cliente final, la entidad financiera más importante de España, que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo. Propósito del Puesto La persona seleccionada se...

  • Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations

    hace 2 semanas

    madrid, España sg tech A tiempo completo

    En SG Tech buscamos un perfil con experiencia en Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU) para nuestro cliente final, la entidad financiera más importante de España , que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo. Propósito del Puesto La persona seleccionada se...

  • Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations

    hace 1 semana

    Madrid, España sg tech A tiempo completo

    En SG Tech  buscamos un perfil con experiencia en Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU)  para nuestro cliente final, la entidad financiera más importante de España , que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo. Propósito del Puesto La persona seleccionada se...

  • Financial Crimes Expert

    hace 4 días

    Madrid, España Thetaray A tiempo completo

    ThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics. We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes like money laundering, which is used to finance terrorism, narcotic and human trafficking, sex slavery, and other malicious acts. In addition, we have a Customer Risk Assessment (CRA) solution that helps our clients...

  • Head of Financial Crime

    hace 4 días

    Madrid, España Pentasia A tiempo completo

    A worldwide leading travel tech company are seeking an established and experienced individual in the KYC and Transaction Monitoring space to take on the esteemed position of **Head of Financial Crime**. This role is **pivotal in leading the compliance operations** vertical of this company, including **managing the Anti-Money Laundering (AML) Know Your...

  • Financial Crime Quality Assurance Analyst

    hace 6 días

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...

  • Financial Crime Prevention Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España ING Bank A tiempo completo

    REQ-10097039 - 06/06/2025 - Financial Crime Prevention Investigations - Madrid, Spanje- ING Bank **At ING we are looking for Financial crime prevention Analyst - Temporary** **Your role and work environment**: We are looking for a talented and enthusiastic **Post-transaction monitoring (PTM) analyst** to join our **Financial Crime Prevention** Team. The...

  • Financial Crime Quality Assurance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...

  • Financial Crime Quality Assurance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...

  • Financial Crime Compliance Manager

    hace 2 semanas

    Madrid, España Revolut A tiempo completo

    OverviewFinancial Crime Compliance Manager (Correspondent Banking) role at Revolut. The role is part of the 2nd Line of Defence and focuses on designing, leading, and assuring financial crime controls for Correspondent Banking to enable growth while meeting AML/CTF and sanctions regulatory requirements. What You'll Be DoingLeading the design, implementation,...