Empleos actuales relacionados con AML Officer I Categorie Protette L.68/99 - Milano - WINclusion
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Partnership Operations Analyst
hace 7 días
Milano, España DoubleYou - Zucchetti A tiempo completoChi siamo DoubleYou, parte del Gruppo Zucchetti, è specializzata nel welfare aziendale. In DoubleYou desideriamo creare il più grande ecosistema di servizi di welfare in Italia. La nostra mission è offrire beni e servizi finalizzati ad aumentare il benessere lavorativo, personale e familiare dei dipendenti che beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dal...
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Group Senior Category Manager
hace 2 semanas
Milano, España Ermenegildo Zegna A tiempo completoEntra a far parte del Gruppo Zegna: Gruppo Ermenegildo Zegna, una delle più famose aziende italiane e leader mondiale nell'abbigliamento maschile di lusso, viene fondata nel 1910 da Ermenegildo Zegna, la cui visione pionieristica continua ad ispirare lo sviluppo del business dell'azienda in modo sostenibile. Orgogliosi delle nostre persone come dei nostri...
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Senior Payroll Specialist
hace 7 días
Milano, España Leyton A tiempo completoChi siamo? Leyton è una società di consulenza operativa a livello internazionale che supporta le aziende nel loro percorso di crescita e nel raggiungimento dei propri obiettivi di sviluppo sostenibile, in un contesto in costante evoluzione. Che cosa facciamo? La nostra missione è facilitare l’accesso ad incentivi di carattere finanziario, fiscale ed...
AML Officer I Categorie Protette L.68/99
hace 2 semanas
AML Officer I Categorie Protette L.68/99 at WINclusion Una società di gestione del risparmio operante nel settore dell’asset management ricerca una risorsa da inserire all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. La realtà è specializzata nella gestione di fondi comuni di investimento responsabili, con un modello di business orientato alla promozione della finanza sostenibile, degli investimenti socialmente responsabili e della responsabilità sociale d’impresa. L’organizzazione si distingue per il forte impegno verso valori etici, trasparenza e impatto positivo sui territori e sulle comunità. La società fa parte di un gruppo bancario italiano strutturato e riconosciuto, impegnato nello sviluppo di progetti finanziari a sostegno di ambiti di interesse collettivo, tra cui la cooperazione sociale e internazionale, la tutela dell’ambiente, la promozione culturale, le energie rinnovabili e l’agricoltura biologica. Responsibilities Gestione controlli di secondo livello Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette Supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela Attività di verifica ex post Attività richieste da autorità (autovalievi INFOSTAT) Consulenza ex ante alla struttura della Sgr Analisi della normativa e predisposizione di reportistica Qualifications Laurea in economia, giurisprudenza o equivalenti Esperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo preferibilmente in altre Sgr Capabilities and Competencies Buona conoscenza della normativa antiriciclaggio e delle normative applicabili alle Sgr Capacità di condurre in autonomia l’esercizio di autovalutazione del rischio di riciclaggio, la compilazione del Questionario AML e le attività progettuali Ottima conoscenza del sistema Gianos Capacità di utilizzo dei principali sistemi informatici e applicativi in ambito antiriciclaggio (es. Archimede, etc.) Capacità di analisi e sintesi, di gestione delle scadenze e delle priorità Buone capacità di relazione e collaborazione L’annuncio è rivolto ad ambo i sessi (D.lgs n. 198/2006) e nel rispetto di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs n. 276/2003. I candidati sono invitati a leggere l’informativa privacy qui ai sensi dell'art. 13 e art. 14 del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati. Aut. Min. Prot. R.0000155 del 31/12/2021. #J-18808-Ljbffr
