Financial Crime Data Analytics

hace 3 semanas

España Santander A tiempo completo

Financial Crime Data Analytics & Models Analyst

Country: Spain

**WHAT YOU WILL BE DOING**

**SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.**

**POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD**

En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos convencidos de la importancia de que la tecnología esté alineada a las necesidades de negocio y de que nuestro trabajo aporte valor a los usuarios, personas y comunidades, así como que fomente la creatividad de las personas. Nuestro equipo lo formamos más de 7.000 personas presentes en 8 países (España, Portugal, Polonia, Reino Unido, Estados Unidos, México, Chile y Brasil), desarrollando y/o implantando soluciones financieras en un amplio espectro de tecnologías (Blockchain, Big Data o Angular entre otras) sobre todo tipo de plataformas, on-premise y Cloud.

Adoptamos una sólida cultura de riesgos y esperamos que todos nuestros profesionales, independientemente del puesto que ocupen, tengan una actitud proactiva y responsable hacia la gestión de riesgos.

Santander se enorgullece de ser una organización donde nos preocupamos del desarrollo de las personas y donde hay igualdad de oportunidades, independientemente de raza, sexo, religión, edad, orientación sexual, estado civil discapacidad, nacionalidad o identidad de género.

**QUÉ HARÁS EN TU TRABAJO**

Como **Financial Crime **Data Analyst & Model Analyst **, tu objetivo será colaborar en la implantación de un proyecto Global para la detección Crimen Financiero

Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos:

- Administración de las herramientas de detección del Crimen Financiero
- Implantación del modelo de Reporting, construcción de métricas, arquitectura y explotación,
- Calibración de las herramientas y ejercicios de Stress
- Implementación de controles, ejecución y levantamiento de incidencias
- Seguimiento de auditorías y respuesta a los distintos Reguladores

EXPERIENCIA
- Al menos dos años de experiência trabajando como Analista de Datos

EDUCACIÓN
- Ingeniería, Matemáticas, Estadística

HABILIDADES & CONOCIMIENTOS
- Altos conocimientos de programación: Python, PySpark y Sql
- Nível alto de Ingles (C1)
- Deseable conocimiento de Crimen Financiero

  • Financial Crime Data Analytics

    hace 2 meses

    España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Data Analytics & Models Analyst Country: Spain **SANTANDER DIGITAL SERVICES está buscando un/a Financial Crime Data Analyst & Model Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** En Santander Digital Services (SDS), el brazo de tecnología y operaciones de Santander, estamos...

  • Financial Crimes Analyst

    hace 1 semana

    España Crypto.com A tiempo completo

    Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate.In this role, you will:Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of ML/FT exists.Liaise with the Compliance Team to ensure that sufficient EDD has been requested and...

  • Financial Crimes Analyst

    hace 1 semana

    España Crypto.com A tiempo completo

    Our Local Programs and Regulatory Compliance team is responsible for ensuring compliance with local laws and regulations in the countries where we operate.In this role, you will:Carry out customer account reviews to determine whether a reasonable suspicion of ML/FT exists.Liaise with the Compliance Team to ensure that sufficient EDD has been requested and...

  • Financial Crime Specialist

    hace 4 semanas

    España Amadeus A tiempo completo

    Financial Crime SpecialistJob Title: Financial Crime SpecialistTeam: The role is part of our Payments division - Outpayce. You will work on a customer onboarding team focusing on non-regulated customers.Common Accountabilities:Works using existing procedures or guidelines and provides inputs to support/influence area decisions. Makes recommendations on new...

  • Financial Crime Specialist

    hace 1 semana

    España Outpayce A tiempo completo

    Financial Crime SpecialistApply locations: MadridTime type: Full timePosted on: Posted 7 Days AgoTime left to apply: End Date: January 9, 2025 (13 days left to apply)Job Requisition ID: R23031Job Title: Financial Crime SpecialistTeam: The role is part of our Payments division - Outpayce. You will work on a customer onboarding team focusing on non-regulated...

  • Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst

    hace 2 meses

    España BestForexBonus.com A tiempo completo

    Ebury | Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/AnalystENDEDLink: Financial Crime Screening and Transaction Monitoring Graduate/Analyst from EburyDates: All year 2023Job description: Safeguard Ebury and existing Clients from financial crime risk - including money laundering, terrorist financing, bribery and corruption, fraud, sanctions...

  • Director Unidad Consultoría Pbc

    hace 2 semanas

    España Morgan Philips Executive Search A tiempo completo

    Su misión se encuadrará dentro de la práctica de Riesgos y Cumplimiento Normativo y será responsable tanto de las iniciativas de transformación en Prevención de Blanqueo de Capitales como Fraude, por lo que ha de tener experiência en ambos ámbitos. Esta misión será transversal a todos nuestros clientes, aunque se valorará haber trabajado desde...

  • Trade Finance Financial Crime Analyst

    hace 2 semanas

    España Winning A tiempo completo

    Como Trade Finance Financial Crime Analyst tu objetivo será **Revisar operaciones de Comercio Exterior de Banca Corporativa con la finalidad de identificar posibles riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiación de Terrorismo.** Necesitamos a alguien como tú para que nos ayude en distintos ámbitos: - Análisis e investigación de operaciones de...

  • Seleccionamos Data Analytics

    hace 1 semana

    España Voiping A tiempo completo

    Desde el Departamento de Talento **Seleccionamos!!** **Seleccionamos Analistas DATA ANALYTICS para proyecto primer nível muy estable, aunque el centro de trabajo es en Madrid se podrá teletrabajar desde otras ubicaciones** ¡En Voiping US seleccionamos Talento! Desde el Departamento de Talento & Recruitment de Voiping US, seleccionamos un perfil DATA...

  • Consultor/a Financial Analytics

    hace 2 semanas

    España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** ¿Quieres formar parte de un equipo joven, líder e innovador? ¿Eres de los que siempre quiere aprender más y te gusta aportar valor para ayudar a hacer las cosas mejor?¡Entonces estamos encantados de que estés leyendo esta oferta porque en el área de **Financial Services Consulting de KPMG Madrid **buscamos gente como...

  • Consultor/a Financial Analytics

    hace 3 semanas

    España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** ¿Quieres formar parte de un equipo joven, líder e innovador? ¿Eres de los que siempre quiere aprender más y te gusta aportar valor para ayudar a hacer las cosas mejor?¡Entonces estamos encantados de que estés leyendo esta oferta porque en el área de **Financial Services Consulting de KPMG Madrid **buscamos gente como...

  • Financial Crime Compliance Sr Analyst I

    hace 3 semanas

    España Santander A tiempo completo

    Financial Crime Compliance Sr Analyst I Country: Spain **WHAT YOU WILL BE DOING** **Riesgos está buscando un/a Control & Innovation Officer Compliance Analyst para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.** **POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDAD** Riesgo de crédito, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de liquidez, Riesgo operacional, Riesgo...

  • Financial Crime Specialist

    hace 4 semanas

    España Amadeus A tiempo completo

    Job TitleFinancial Crime SpecialistTeam: The role is part of our Payments division - Outpayce. You will work on a customer onboarding team focusing on non-regulated customers.Common Accountabilities:Works using existing procedures or guidelines and provides inputs to support/influence area decisions. Makes recommendations on new solutions and proposes...

  • Data Analyst

    hace 2 semanas

    España MBD Analytics A tiempo completo

    **Requisitos**: **Data Analyst**, para desarrollar carrera profesional en empresa Consultora especializada en el sector, con integración inmediata en equipo de trabajo y que cuente con: - Facilidad de relación y trabajo en equipo - Responsabilidad - Inquietud por ampliar conocimientos - Capacidad Analítica - Grado en Carreras Técnicas (Ingenierías,...

  • VYT01 - Senior Data & Analytics Consultant

    hace 2 semanas

    España ARES CONSULTORES A tiempo completo

    10 Dec | Incubeta Africa Jaco Lintvelt Incubeta Africa Incubeta International | ZaragozaAbout IncubetaIncubeta is a digital marketing consultancy with a focus on technology, data, and people. Our specialists build solutions that embrace the power of technology, the truth of data, and a spark of human creativity. We help advertisers, agencies, and publishers...

  • Consultor/a Junior Financial Analytics

    hace 2 semanas

    España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** ¿Quieres formar parte de un equipo joven, líder e innovador? ¿Eres de los que siempre quiere aprender más y te gusta aportar valor para ayudar a hacer las cosas mejor?¡Entonces estamos encantados de que estés leyendo esta oferta porque en el área de **Financial Services Consulting de KPMG Madrid **buscamos gente como...

  • Consultor/a Junior Financial Analytics

    hace 2 semanas

    España KPMG Spain A tiempo completo

    **¿Qué podrás hacer?** ¿Quieres formar parte de un equipo joven, líder e innovador? ¿Eres de los que siempre quiere aprender más y te gusta aportar valor para ayudar a hacer las cosas mejor?¡Entonces estamos encantados de que estés leyendo esta oferta porque en el área de **Financial Services Consulting de KPMG Madrid **buscamos gente como...

  • Junior/Mid Data Analytics Engineer

    hace 2 meses

    España EXUS Ltd A tiempo completo

    EXUS is an enterprise software company, founded in 1989 with the vision to simplify risk management software. EXUS launched its Financial Suite (EFS) in 2003 to support financial entities worldwide to improve their results. Today, our EXUS Financial Suite (EFS) is trusted by risk professionals in more than 40 countries worldwide (MENA, EU, SEA). We introduce...

  • Senior Data

    hace 2 meses

    España Incubeta Africa Jaco Lintvelt Incubeta Africa Incubeta International A tiempo completo

    About Incubeta Incubeta is a digital marketing consultancy with a focus on technology, data, and people. Our specialists build solutions that embrace the power of technology, the truth of data, and a spark of human creativity. We help advertisers, agencies, and publishers get the most from digital for their business. As Google’s most experienced EMEA...

  • Lynx: Junior Data Science

    hace 2 meses

    España Data Privacy A tiempo completo

    Tipo de oferta: Empleo Fecha límite de admisión de CV: 15 Oct de 2024 Tipo de oferta: Empleo Fecha límite de admisión de CV: 15 Oct de 2024 Tipo de contrato: tiempo completo.Santander es un actor principal de la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a su equipo?Lynx Financial Crime Tech S.A es una empresa de software...