Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

hace 4 días

VitoriaGasteiz, España A&G A tiempo completo

¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo. ¿Qué estamos buscando? Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. ¿Qué funciones realizarás? Aplicación de las medidas de diligencia debida en el establecimiento y/o seguimiento de la relación de negocios con clientes/proveedores/contrapartes. Análisis de alertas. Mantenimiento de la lista interna. Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terroristas y PRP. Análisis de operativa e identificación de operativa sospechosa. Gestión de las solicitudes con la red comercial. Elaboración de informes. ¿Qué perfil buscamos? Estudios mínimos: ADE/ Derecho/ Economía/ Ingeniería Informática o afines. Idiomas: Inglés (nivel B2). Competencias tecnológicas: Dominio Paquete Office, principalmente Word, Excel y Power Point. Experiencia requerida: Al menos 3 años en funciones de materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo; específicamente en las funciones descritas en la vacante, y que hayan sido desarrolladas para entidades financieras. Competencias personales: Persona dinámica, proactiva, con capacidad de adaptación ante un entorno cambiante y exigente, con ganas de asumir retos y con capacidad para trabajar en equipo. ¿Qué estamos ofreciendo? Tipo de contrato: Contrato indefinido. Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h). Modalidad: Presencial. Incorporación: Inmediata. Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios). Información básica privacidad y protección de datos Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, “A&G”), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U. Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de “A&G”, la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección. Legitimación: Consentimiento del usuario. Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es/la-entidad/, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y detallada en on-de-datos.

  • Administrativo/BackOffice Banca-Blanqueo de capitales/Híbrido-Madrid

    hace 3 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España Experis España A tiempo completo

    ¿Quieres una oportunidad para aprender, aportar valor y crecer en un entorno tecnológico real? Esta posición es tu trampolín.Ubicación: barrio salamanca, MadridSalario: en función de la experienciaJornada: Completa. No hay guardias ni turnos.Contrato: indefinidoPerfil:Realizar análisis básico en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).Gestionar y...

  • Administrativo/BackOffice Junior Banca-Blanqueo de capitales/Híbrido-Madrid

    hace 3 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España Experis España A tiempo completo

    ¿Quieres una oportunidad para aprender, aportar valor y crecer en un entorno tecnológico real? Esta posición es tu trampolín.Ubicación: barrio salamanca, MadridSalario: en función de la experienciaJornada: Completa. No hay guardias ni turnos.Contrato: indefinidoPerfil:Realizar análisis básico en Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC).Gestionar y...

  • Consultor Junior PBC-FT

    hace 4 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España AKELA A tiempo completo

    En AKELA seguimos creciendo y buscamos incorporar a nuestro equipo un/una Consultor/a Junior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. ¿Qué buscamos? - Grado en Derecho, Economía o ADE. - Valorable Master o Postgrado de especialización en la materia. - Experiencia de, al menos, 1 año realizando procedimientos KYC. - Nivel...

  • Técnico/a Compliance

    hace 3 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España Aqualia A tiempo completo

    ¡Únete a Aqualia! Somos la cuarta empresa de agua de Europa y la novena del mundo por población servida. Gestionamos el ciclo integral del agua para más de 45 millones de usuarios de 18 países, cuidando de este valioso recurso y del medioambiente.Queremos incorporar a un/a Técnico/a en Cumplimiento Normativo, cuyas funciones serán:Procesos de due...

  • Técnico/a superior PRL- Bilbao

    hace 1 semana

    Vitoria-Gasteiz, España MAS Prevención A tiempo completo

    Somos MAS Prevención, una empresa líder en el sector de la prevención de riesgos laborales y buscamos a un/a Técnico/a Superior de PRL para unirse a nuestro equipo técnico de Bilbao. Tus funciones serán: - Realización de visitas a un cliente (4 días a la semana) para desarrollar evaluaciones de puestos de trabajo. - Gestionar una cartera de...

  • Técnico/a Superior de PRL- Elche

    hace 4 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España MAS Prevención A tiempo completo

    Somos MAS Prevención, servicio de prevención ajeno líder a nivel nacional. Actualmente estamos buscando un/a Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales para nuestra delegación de Elche. Qué harás en tu día a día: Realización de visitas a empresas para realizar evaluaciones de riesgos y de puestos de trabajo.Realización de...

  • Técnico/a Prevención Edificación

    hace 4 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España Dragados SA A tiempo completo

    Dragados es una empresa líder en el sector de la construcción e ingeniería, reconocida por llevar a cabo proyectos de gran envergadura con los más altos estándares de calidad y seguridad, con una experiencia consolidada en Obras civiles, infraestructuras y edificación, Dragados se dedica a transformar y mejorar el entorno a través de soluciones...

  • Técnico/a Prevención de Riesgos

    hace 2 horas

    Vitoria-Gasteiz, España BEGALVI ASESORES LEGALES SL A tiempo completo

    Estamos buscando un Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales con disponibilidad para viajar a nivel nacional para zona centro/norte de la península.Requisitos mínimos :Titulación en prevención de riesgos (Técnico/a Intermedio y/o Superior en Prevención de Riesgos Laborales.Carnet de conducir B.Disponibilidad para viajar. Movilidad en Madrid y...

  • Técnico /a Prevención de Riesgos PRL

    hace 2 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España Nervion Industries, Engineering & Services, S.L. A tiempo completo

    ¡OPORTUNIDADES LABORALES EN GRAN CANARIA!En Nervión Industries, empresa referente en servicios industriales, buscamos incorporar un/a Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para integrarse en nuestro Servicio de Prevención Propio.La persona seleccionada será responsable de realizar visitas recurrentes a las obras asignadas, tanto en la isla de...

  • Técnico Prevención de riesgos laborales

    hace 2 semanas

    Vitoria-Gasteiz, España Nervion Industries, Engineering & Services, S.L. A tiempo completo

    🔧 ¡OPORTUNIDADES LABORALES EN GRAN CANARIA! 🚀 En Nervión Industries, empresa referente en servicios industriales, buscamos incorporar un/a Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para integrarse en nuestro Servicio de Prevención Propio. La persona seleccionada será responsable de realizar visitas recurrentes a las obras asignadas, tanto en...