Técnico Prevención Blanqueo de Capitales

hace 10 horas

Valencia, España A&G A tiempo completo

¿Quiénes somos? A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Pamplona, A Coruña y Luxemburgo. ¿Qué estamos buscando? Para nuestras oficinas de Madrid estamos buscando una persona que se incorpore a tiempo completo en el departamento de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. ¿Qué funciones realizarás? Aplicación de las medidas de diligencia debida en el establecimiento y/o seguimiento de la relación de negocios con clientes/proveedores/contrapartes. Análisis de alertas. Mantenimiento de la lista interna. Análisis de coincidencias en listas de sancionados, terroristas y PRP. Análisis de operativa e identificación de operativa sospechosa. Gestión de las solicitudes con la red comercial. Elaboración de informes. ¿Qué perfil buscamos? Estudios mínimos: ADE/ Derecho/ Economía/ Ingeniería Informática o afines. Idiomas: Inglés (nivel B2). Competencias tecnológicas: Dominio Paquete Office, principalmente Word, Excel y Power Point. Experiencia requerida: Al menos 3 años en funciones de materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo; específicamente en las funciones descritas en la vacante, y que hayan sido desarrolladas para entidades financieras. Competencias personales: Persona dinámica, proactiva, con capacidad de adaptación ante un entorno cambiante y exigente, con ganas de asumir retos y con capacidad para trabajar en equipo. ¿Qué estamos ofreciendo? Tipo de contrato: Contrato indefinido. Jornada: Completa. Lunes a Jueves de 9 a 14h y de 16 a 19h (viernes hasta las 15h). Modalidad: Presencial. Incorporación: Inmediata. Ubicación: Madrid (metro Nuevos Ministerios). Información básica privacidad y protección de datos Responsable: Asesores y Gestores Financieros, S.A. (en adelante, “A&G”), matriz de la sociedad A&G Banco, S.A.U. Finalidad: Incluir en la base de datos de candidatos de “A&G”, la información facilitada a través del formulario y currículo, para utilizarlos en el proceso de selección. Legitimación: Consentimiento del usuario. Destinatarios: Los datos personales facilitados podrán ser cedidos a alguna de las entidades del Grupo A&G, que puede consultar en ayg.es/la-entidad/, siempre manteniendo las finalidades descritas anteriormente. No se comunicarán tus datos a terceros salvo obligación legal. Derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y supresión, así como otros cuyo detalle se incluye en la información adicional.Información adicional: Puede consultar información adicional y de tallada en on-de-datos.

  • Especialista en Prevención y Blanqueo de Capital

    hace 1 semana

    Albuixech, Valencia provincia, España Servinform A tiempo completo

    **Descripción**: Servinform-Diagonal, empresa de servicio de BPO, conocida a nível nacional, con sedes repartidas por diferentes zonas del país, amplía su equipo. Actualmente estamos gestionando un proyecto del sector financiero inmobiliario y necesitamos incorporar un/a Especialista en Prevención y Blanqueo de Capital. **Responsabilidades**: -...

  • Analista Junior Banca-Blanqueo De Capitales/Híbrido-Madrid

    hace 2 semanas

    Valencia, España Experis España A tiempo completo

    Buscamos un Administrativo para análisis de Prevención de Blanqueo de Capitales y gestión de documentación bancaria en Madrid. Ofrecemos crecimiento profesional y un entorno tecnológico.

  • Técnico Superior De Prevención De Riesgos

    hace 4 semanas

    Valencia, España IGS Prevención A tiempo completo

    Descripción de la empresa Servicio de Prevención Ajeno con más de 10 años operando en el sector Descripción del puesto Se necesita técnico de prevención para SPA, serás responsable de implementar y supervisar programas de prevención de riesgos laborales. Tus tareas diarias incluirán la evaluación de riesgos, la elaboración de informes...

  • TÉCNICO SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS

    hace 4 semanas

    Valencia, España IGS Prevención A tiempo completo

    Descripción de la empresa Servicio de Prevención Ajeno con más de 10 años operando en el sectorDescripción del puesto Se necesita técnico de prevención para SPA, serás responsable de implementar y supervisar programas de prevención de riesgos laborales. Tus tareas diarias incluirán la evaluación de riesgos, la elaboración de informes analíticos...

  • Personal Técnico de Prevención de Riesgos Laborales Valencia

    hace 2 semanas

    Valencia, Valencia, España Unimat Prevención A tiempo completo

    PUESTO:Personal Técnico de Prevención de Riesgos Laborales ValenciaREFERENCIA:102POBLACIÓN:ValenciaFECHA:16/12/2025DESCRIPCIÓN:Técnico/a de Prevención de Riesgos LaboralesREQUISITOS:Máster con las 3 especialidades: Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial y Ergonomía y Psicosociología aplicadaVehículo propioIncorporación inmediataSALARIO:Según...

  • Técnico/a de formación

    hace 10 horas

    Valencia, España A&G A tiempo completo

    A&G Banca Privada es un grupo independiente especializado en servicios exclusivos de asesoramiento y gestión global de grandes patrimonios a familias e instituciones desde 1987. Con más de 15.571 millones de euros en activos bajo gestión a 30 de junio de 2025 , el Grupo A&G y su red de agentes cuentan con oficinas en Madrid, Barcelona, Logroño, León,...

  • Consultor Junior PBC-FT

    hace 4 semanas

    Valencia, España AKELA A tiempo completo

    En AKELA seguimos creciendo y buscamos incorporar a nuestro equipo un/una Consultor/a Junior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.¿Qué buscamos?Grado en Derecho, Economía o ADE.Valorable Master o Postgrado de especialización en la materia.Experiencia de, al menos, 1 año realizando procedimientos KYC.Nivel alto de...

  • Consultor Junior PBC-FT

    hace 4 semanas

    Valencia, España AKELA A tiempo completo

    EnAKELAseguimos creciendo y buscamos incorporar a nuestro equipoun/una Consultor/a Junior en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.¿Qué buscamos? Grado en Derecho, Economía o ADE. Valorable Master o Postgrado de especialización en la materia. Experiencia de, al menos, 1 año realizando procedimientos KYC. Nivel alto de...

  • Técnico/a Compliance

    hace 2 semanas

    Valencia, España Aqualia A tiempo completo

    ¡Únete a Aqualia! Somos la cuarta empresa de agua de Europa y la novena del mundo por población servida. Gestionamos el ciclo integral del agua para más de 45 millones de usuarios de 18 países, cuidando de este valioso recurso y del medioambiente.Aumente sus posibilidades de conseguir una entrevista leyendo la siguiente descripción general de este...

  • Técnico-a Nóminas

    hace 4 semanas

    Valencia, España Randstad A tiempo completo

    ¿ Tienes experiencia como asesor-a laboral gestionando nóminas ?Nuestro ClienteDespacho especializado en prestar servicios en : laboral, contabilidad, fiscalidad, auditoría, blanqueo de capitales, protección de datos y precios de transferencia.Tus funcionesConfección de nóminas y liquidacionesAltas, bajas y modificaciones en seguridad socialConfección...