Analista de Cumplimiento AML/FT
hace 1 mes
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Seguro no te quieres quedar fuera
¿Por qué te elegiremos? Porque los desafíos que asumirás reflejan tus ambiciones
Responsabilidades:- Dar estricto cumplimiento al marco legal y normativo en materia de Prevención de LDA/FT/FPADM e instrucciones generadas por la Unidad de Investigación Financiera (“UIF”) de la Fiscalía General de la República (“FGR”) de El Salvador y la Superintendencia del Sistema Financiero (“SSF”), según sea el caso, informando su resultado al Comité de Prevención de LDA/FT/FPADM y a la Junta Directiva u Órgano de Administración;
- Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la elaboración de las políticas y procedimientos de PLDA/FT/FPADM para su posterior aprobación por parte del Comité de prevención de LDA/FT/FPADM y de la Junta Directiva u Órgano de Administración;
- Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la realización de monitoreos permanentes a través del sistema de Monitoreo de alertas sobre las transacciones realizadas por los clientes, para establecer la existencia de casos considerados como irregulares o sospechosos que ameriten informarse a la UIF de conformidad con lo previsto en las disposiciones legales vigentes;
- Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en el desarrollo y difusión a todo el personal de MOBILE CASH, al menos una vez al año, sobre los programas de capacitación relacionados con la Prevención del LDA/FT/FPADM;
- Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en la ejecución de la capacitación al personal de los Distribuidores y Puntos de Atención sobre los riesgos relacionados con el LDA/FT/FPADM;
- Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en las respuestas sobre los requerimientos de información recibidos por la UIF;
- Cumplimiento al monitoreo sobre las transacciones realizadas por los clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico durante el curso de la realización comercial, con el fin de asegurar que las transacciones que se están ejecutando son consistentes con su perfil, con un enfoque basado en riesgos, correspondiendo al Oficial de Cumplimiento su verificación y supervisión;
- Promover mecanismos de monitoreo adicionales o intensificados dentro de la Oficialía de Cumplimiento, para las operaciones de clientes, participantes y participantes maestros del ecosistema de dinero electrónico que se encuentran en países o jurisdicciones designados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (“GAFI”) como de alto riesgo o no cooperantes, las operaciones de clientes o contrapartes que realizan negocios financieros en países considerados de nula o baja tributación o calificados como paraísos fiscales;
- Brindar apoyo al Oficial de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento Suplente en promover la adopción de políticas, normas, procedimientos y controles internos, para evitar el uso indebido de sus servicios y productos en actividades de LDA/FT/FPADM y para la detección de operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas.
• Estudiante de Universidad, Licenciatura en Ciencias Jurídicas, Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, o afines.
Años experiencia: Un mínimo de 2 años de experiencia en la materia.
Experiencia requerida:
- Analista de Cumplimiento con experiencia en prevención de LDA/FT/FPADM en entidades financieras, idealmente que haya trabajado en uno de los Bancos relevantes del país o la región.
- Experiencia en Servicios Financieros o en otra área similar de la industria bancaria.
- Conocimiento de las Leyes relacionadas con la prevención de LDA/FT/FPADM y además legislación aplicable en cuanto a los Riesgos de LDA/FT/FPADM.
- Comprensión detallada de los procesos y controles internos, la gobernabilidad y la gestión del riesgo de LDA/FT/FPAMD.
• Idioma Inglés o Nivel Hablado y Escrito (Deseable)
• Idioma Español o Nivel Nativo
Somos una empresa global con 35 años de experiencia en el mercado, ofrecemos una sólida selección de servicios como: automatización, nube, Internet de las cosas (IoT) y experiencia de usuario (UX).
Creemos que la tecnología puede revolucionar una empresa y la innovación es fundamental para fomentar el desarrollo y la competitividad. También valoramos las nuevas ideas y el poder de una mente abierta, por lo que reconocemos que cada talento es esencial para la calidad de nuestros proyectos y especialmente para nuestro progreso.
Mantenemos nuestra excelencia invirtiendo en innovaciones tecnológicas, las mejores alianzas, adquisiciones de empresas en todo el mundo y la contratación de profesionales altamente capacitados.
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Analista de Negocios
hace 2 meses
San Sebastián, Guipúzcoa, España beBee Professionals España A tiempo completo 30.000 € - 45.000 €Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Negocios con experiencia en análisis de procesos y desarrollo de negocios para unirse a nuestro equipo en Donostia / San Sebastián. El candidato ideal será responsable de analizar procesos empresariales y proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras...
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Analista Financiero Senior
hace 2 meses
San Sebastián de los Reyes, Madrid, España beBee Professionals España A tiempo completo 35.000 € - 45.000 €Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista Financiero Senior experimentado para unirse a nuestro equipo en beBee Professionals España. El candidato ideal será responsable de supervisar las finanzas de la empresa, garantizando la precisión y el cumplimiento de las normativas financieras.Responsabilidades: Preparar y analizar informes financieros...
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Analista De Ciberseguridad
hace 2 meses
San Vicente de la Barquera, España Santander A tiempo completoAnalista de Ciberseguridad - SBGM/SCIBCountry: SpainCISO / SBGM-SCIB está buscando un/a Analista de Cyberseguridad para nuestras oficinas en Boadilla del Monte.POR QUÉ DEBERÍAS CONSIDERAR ESTA OPORTUNIDADEn Santander (www.Santander.Com) somos actores principales en la transformación del sector financiero. ¿Quieres unirte a nuestro equipo?Santander...
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analista de proyectos
hace 1 mes
San Sebastián de los Reyes, Madrid, España REBI SL A tiempo completoEn REBI SL estamos buscando un analista de proyectos con experiencia en tareas similares a las de la posición. El candidato debe tener conocimientos avanzados en RITE, PCI, AP e IP, así como habilidades en gestión documental y manejo del paquete Microsoft Office. La empresa ofrece una remuneración estimada de entre 42.000€ y 52.000€ anuales.Entre las...
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Analista de Negocios Senior
hace 2 meses
San Sebastián de los Reyes, Madrid, España beBee Professionals España A tiempo completo 30.000 € - 45.000 €Descripción del PuestoEstamos buscando un analista de negocios con experiencia en análisis de procesos y gestión de proyectos para unirse a nuestro equipo en beBee Professionals España. El candidato ideal será responsable de analizar procesos empresariales y proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras...
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Administrador de Sucursal recórcholis Plaza Antea
hace 7 meses
San Luis, España PARQUE DE DIVERSIONES S.A de C.V. A tiempo completo**¡¡¡¡Somos la mejor Empresa para Trabajar!!!!** En _**Recórcholis**_tenemos un constante crecimiento porque nos dedicamos a "Hacer feliz a la gente". Buscamos _un líder con gran actitud de servicio, entusiasmo y compromiso_ para que se integre al equipo como: **Administrador de Sucursal RECORCHOLIS Plaza Antea Querétaro.** **¿Que debes tener?** -...
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Labrador Laboratorio de Análisis
hace 4 semanas
San Ciprián de Viñas, España Akunatura De Ourense Sl A tiempo completo**Trabajamos en equipo para ofrecer soluciones integrales y personalizadas a nuestras empresas privadas e instituciones públicas. Nuestra empresa, Akunatura De Ourense Sl, fundada en el año 2007 con el objetivo de cubrir las necesidades analíticas de nuestros clientes.**Nuestro laboratorio cuenta con una amplia oferta de servicios brindando soluciones...
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Coordinador Laboratorio Departamentos
hace 7 meses
San Ciprián de Viñas, España Akunatura De Ourense Sl A tiempo completo**COORDINADOR DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS****(Departamento de MICROBIOLOGÍA Y FÍSICO QUÍMICA)****LA EMPRESA****Laboratorio Akunatura, **es una empresa de ámbito nacional fundada en el año 2007 con el objetivo de cubrir las necesidades analíticas de empresas privadas e instituciones públicas.De la mano de nuestros clientes y...
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Especialista en Análisis de Negocios
hace 1 mes
San Sebastián, Guipúzcoa, España beBee Professionals España A tiempo completo 30.000 € - 45.000 €Estamos buscando un Analista de Negocios con experiencia para unirse a nuestro equipo en Donostia / San Sebastián. El candidato ideal será responsable de analizar procesos empresariales y proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones.Resumen del Puesto:El Especialista en Análisis de Negocios será...
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Analista de Inteligencia Estratégica
hace 1 mes
San Sebastián, España CIDETEC A tiempo completoCidetec requiere incorporar una persona para trabajar en su Unidad de Inteligencia Estratégica para dar soporte a otras áreas clave dentro de la organización. Funciones: La persona participará en el desarrollo de actividades de valor estratégico para la entidad con el objetivo de identificar las necesidades del entorno tecnológico y de innovación para...
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Labrador Director de Laboratorio Analítico
hace 1 semana
San Ciprián de Viñas, España Akunatura De Ourense Sl A tiempo completo**Descripción del Puesto: Coordinador de Laboratorio**La empresa Akunatura, S.L.está buscando un profesional para ocupar el cargo de coordinador de laboratorio en su unidad de microbiología y fisicoquímica. En este puesto, se te requerirá llevar a cabo la organización y producción de tareas relacionadas con el análisis de alimentos y aguas, así como...
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Coordinador Laboratorio Departamentos
hace 6 meses
San Cibrao das Viñas, Ourense provincia, España AKUNATURA DE OURENSE SL A tiempo completo**COORDINADOR DE LABORATORIO DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS Y AGUAS** **(Departamento de MICROBIOLOGÍA Y FÍSICO QUÍMICA)** **LA EMPRESA** **Laboratorio Akunatura, **es una empresa de ámbito nacional fundada en el año 2007 con el objetivo de cubrir las necesidades analíticas de empresas privadas e instituciones públicas. De la mano de nuestros clientes...
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San Vicente, Alicante, España beBee Professionals España A tiempo completo 30.000 € - 45.000 €En beBee Professionals España estamos buscando un Análisis de Procesos y Desarrollo Estratégico con una visión analítica y orientado a resultados para unirse a nuestro equipo en San Vicent del Raspeig. El candidato ideal será responsable de analizar procesos empresariales complejos e identificar oportunidades de mejora estratégica.Descripción del...
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Análisis de Negocios
hace 1 semana
San Vicente, Alicante, España beBee Professionals España A tiempo completo 30.000 € - 45.000 €Descripción del PuestoEstamos buscando un Analista de Negocios con experiencia para unirse a nuestro equipo en San Vicent del Raspeig. El candidato ideal será responsable de analizar procesos empresariales y proporcionar recomendaciones para mejorar la eficiencia y efectividad de nuestras operaciones.Responsabilidades:• Recopilar y analizar requisitos de...
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Análisis de Procesos de Negocio
hace 5 días
San Sebastián, Guipúzcoa, España beBee Professionals España A tiempo completo 30.000 € - 45.000 €Perfil del CandidatoSe buscan Analistas de Procesos de Negocio con experiencia en análisis de datos y gestión de proyectos para unirse a nuestro equipo en Donostia / San Sebastián.El candidato ideal tendrá una titulación en Administración de Empresas, Ingeniería o Economía y al menos 3 años de experiencia en roles...
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Especialista en Análisis de Procesos
hace 3 meses
San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas, España beBee Professionals España A tiempo completo 30.000 € - 45.000 €Buscamos un Analista de Negocios para unirse a nuestro equipo en beBee Professionals EspañaEstamos buscando un profesional con experiencia en análisis de negocios y procesos para unirse a nuestro equipo en beBee Professionals España. El candidato ideal será responsable de analizar procesos empresariales y proporcionar recomendaciones para mejorar la...
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Analista Programador FullStack C++
hace 2 meses
San Sebastián de los Reyes, España Talenthunter A tiempo completo¿Quiénes somos?Somos Talent Hunter, consultores especialistas en búsqueda de talento de perfiles en diversos sectores como Sanitario, Legal, Financiero, Banca Tecnología, Ventas, Ingeniería y Logística...¿Con quién trabajamos?Estamos trabajando con especialistas en consultoría tecnológica y desarrollo de software a medida.Requisitos:Buscamos...
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Ingeniero de desarrollo de software C
hace 3 días
San Sebastián, España La Opinión de Murcia A tiempo completoEmpresa: sector energéticoUbicación: Donosti y alrededoresEmpresa referente en el sector energético con más de 70 años de historia en el diseño y fabricación de sistemas de conversión energética.Responsabilidades:Realizarás la programación Firmware más complejas de bajo y alto nivel.Definirás las arquitecturas de firmware.Cumplirás con la...
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Administrador de Recursos Humanos con Orientación al Detalle
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San Sebastián, Guipúzcoa, España Universidad de Deusto A tiempo completoDescripción del EmpleoNuestra universidad busca incorporar a un administrador de recursos humanos en el campus de Donostia/San Sebastián, quien brinde atención y respuesta a las consultas del alumnado y familias. La persona seleccionada recibirá y gestionará solicitudes de ingreso y matrículas para los programas de la Universidad.Funciones Principales...
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San Roque, España CENTRO DE ESTUDIOS SOCRATES SL A tiempo completoDescripción **Oferta de Empleo: Ayudante de Construcción**: **Empresa: CENTRO DE ESTUDIOS SOCRATES SL**: **Experiência Requerida: 0 años**: **Descripción del Puesto**: **Ubicación**: San Roque**: **Responsabilidades**: - Asistir a los operarios de construcción en diversas tareas en el sitio de obra. - Ayudar en la preparación de materiales,...
