Empleos actuales relacionados con Técnico/a Área de Deontología y Cumplimiento Normativo - Madrid - Uría Menéndez AbogadosP.
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 minutos
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico Senior de Cumplimiento Normativo
hace 2 horas
Madrid, España Entidad Financiera de Ámbito Nacional A tiempo completoBajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento normativo, con...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 3 semanas
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Recuerde revisar su CV antes de enviar la solicitud. Además, asegúrese de leer todos los requisitos relacionados con este puesto. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades:Revisión y...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento.Recuerde revisar su CV antes de enviar la solicitud. Además, asegúrese de leer todos los requisitos relacionados con este puesto. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades:Revisión y...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 2 semanas
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades: Revisión y actualización del Mapa de Riesgos Penales Supervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance. Análisis...
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Técnico/a de Cumplimiento Normativo
hace 7 días
Madrid, España El Corte Inglés A tiempo completoEn El Corte Inglés valoramos a las personas y apostamos por tu talento. Estamos buscando un/a Técnico de Cumplimiento Normativo (Compliance) para formar parte de nuestro equipo. Funciones y responsabilidades: Revisión y actualización del Mapa de Riesgos Penales Supervisión del cumplimiento de Políticas de Integridad y controles de Compliance. Análisis...
Técnico/a Área de Deontología y Cumplimiento Normativo
hace 3 horas
Job Description: FUNCIONES Investigaciones de los potenciales clientes o contrapartes de asuntos. Revisión y seguimiento de los asuntos teniendo en cuenta el riesgo de los asuntos abiertos, las posibles sanciones internacionales, la documentación identificativa de los asuntos abiertos, etc. Autorización y verificación de las solicitudes a través de del sistema de facturación, de las facturas a terceros emitidas. Verificación de la documentación identificativa de las entidades terceras. Preparación de informes sobre asuntos de Riesgo alto, asuntos rechazados y los de seguimiento en materia de Cumplimiento. Preparación y ayuda en las Auditorías internas y externas en materia de PBC Estudio y adaptación de la normativa aplicable. EL/LA CANDIDATO/A IDEAL SERÁ UNA PERSONA: Con alta capacidad de atención al detalle Organizada y estructurada Proactiva Alta capacidad de aprendizaje ESTUDIOS / CONOCIMIENTOS REQUERIDOS: Graduado/a en Derecho y con estudios en materia de prevención de blanqueo. Se valorará experiencia en el campo como sustitutivo a la formación Nivel alto de inglés Nivel alto de Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc.) CONDICIONES Tipo de contrato: jornada completa con horario flexible 34 días laborales de vacaciones/año. #LI-DNI Uría Menéndez: el compromiso con la igualdad y la diversidad. Salary: €0,0
