Senior AML

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos deKnow Your Customer(KYC),Customer Due Diligence(CDD),...

A leading financial services company seeks a Senior Business Analyst specialized in Actimize to enhance regulatory and risk management solutions across the EU. The ideal candidate will have over 5 years of experience, strong knowledge of AML processes, and expertise in configuring Actimize functionalities. This role involves collaboration with developers,...

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Payoneer's mission is to enable businesses of all sizes from anywhere in the world to access the rising, global economy by enabling them to transact globally as easily as they do locally. Life at Payoneer is a global community, where you'll work with colleagues all over the world, serving small - and medium-sized business customers and partners in over 190...

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Job DescriptionTitle: AML SpecialistLocation: Madrid, Spain (Hybrid)Schedule: Monday to Friday, 40 hours per weekLanguage: Fluent/Native Spanish and English (B2/C1)As the AML Specialist you will be part of a local and collaborative Compliance team. You will work under the supervision of the Business Unit Manager and Senior Compliance Manager, and you will be...

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Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC / AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...

Desde E-Frontiers nos encontramos en búsqueda de profesionales en análisis de fraude (KYC/AML) para unirse a un equipo de nueva creación en el departamento legal de una importante entiedad bancaria holandesa afincada en Madrid. La persona seleccionada será responsable de llevar a cabo procesos de Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD),...