Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations

hace 2 semanas

Madrid, España sg tech A tiempo completo

En SG Tech  buscamos un perfil con experiencia en Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations (BAU)  para nuestro cliente final, la entidad financiera más importante de España , que colaborará en el análisis e investigación de alertas AML dentro del área de cumplimiento normativo. Propósito del Puesto La persona seleccionada se incorporará al equipo de Financial Crime Operations , desempeñando un papel clave en el análisis y la investigación de alertas relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML / CTF). El objetivo principal del puesto es identificar, evaluar y reportar posibles actividades sospechosas, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y de la normativa vigente. Responsabilidades Principales Analizar transacciones, clientes y contrapartes identificadas a través de alertas de monitoreo transaccional (Transaction Monitoring). Realizar investigaciones de debida diligencia reforzada (Enhanced Due Diligence, EDD) sobre la actividad de clientes a nivel global, interpretando datos financieros y transaccionales de múltiples jurisdicciones. Utilizar herramientas internas, fuentes abiertas y bases de datos propietarias o de terceros para la realización de investigaciones. Recopilar y analizar información relevante (identidad del cliente, actividad económica, patrones transaccionales, etc.) para identificar riesgos, tendencias y posibles actividades sospechosas. En operaciones de banca corresponsal (nostro/vostro), clasificar y manipular la información transaccional con el fin de realizar análisis detallados. Documentar los hallazgos de manera estructurada, elaborando informes claros, objetivos y basados en evidencia, que incluyan el razonamiento y la conclusión sobre la existencia o no de actividad sospechosa. Colaborar estrechamente con otros equipos de cumplimiento y operaciones para asegurar la correcta gestión de los casos y la coherencia con los estándares regulatorios internacionales. Requisitos:Experiencia mínima de 3 años en gestión de alertas AML / Transaction Monitoring o investigaciones de cumplimiento. Conocimiento sólido de los procesos de prevención de blanqueo de capitales (AML) y financiación del terrorismo (CTF). Experiencia en el sector financiero , preferiblemente en banca corporativa o corresponsal. Dominio de herramientas AML / TM , tales como Norkom, Actimize, Dow Jones, World Check u otras similares. Capacidad analítica avanzada para interpretar datos transaccionales y detectar patrones o actividades inusuales. Excelentes habilidades de redacción de informes en español e inglés, con enfoque objetivo y basado en evidencias. Nivel de inglés avanzado (C1 o superior) , tanto escrito como oral. Alta orientación al detalle, rigor y confidencialidad en el manejo de información sensible. Disponibilidad para trabajo híbrido , con asistencia presencial 3 días por semana en Madrid o Málaga. Compromiso con el cumplimiento normativo y la ética profesional. L ocalización:  Madrid / Málaga ( en remoto con visitas puntuales a oficina ) Modalidad:  Híbrido Horario:  Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00

  • Transaction Monitoring Analyst – Financial Crime Operations

    hace 6 días

    madrid, España Sgtech A tiempo completo

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  • Financial Crimes Expert

    hace 1 semana

    Madrid, España Thetaray A tiempo completo

    ThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics. We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes like money laundering, which is used to finance terrorism, narcotic and human trafficking, sex slavery, and other malicious acts. In addition, we have a Customer Risk Assessment (CRA) solution that helps our clients...

  • Head of Financial Crime

    hace 1 semana

    Madrid, España Pentasia A tiempo completo

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  • Head of Financial Crime

    hace 2 días

    Madrid, España Headcount limited A tiempo completo

    Location- Madrid- Job Type- Permanent- Salary- €90,000 to €100,000- Reference 33881A worldwide leading travel tech company are seeking an established and experienced individual in the KYC and Transaction Monitoring space to take on the esteemed position of **Head of Financial Crime**. This role is **pivotal in leading the compliance operations**...

  • Financial Crime Quality Assurance Analyst

    hace 1 semana

    Madrid, España Ebury A tiempo completo

    Ebury is a leading global fintech company that empowers businesses to trade and grow internationally. It offers a comprehensive suite of products, including international payments and collections, FX risk management, trade finance, and API integrations. Founded in 2009 by Juan Lobato and Salvador García, Ebury is one of the fastest-growing global fintechs,...

  • Financial Crimes Expert

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España Thetaray A tiempo completo

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  • Financial Crimes Expert

    hace 1 día

    Madrid, Madrid, España ThetaRay A tiempo completo

    Madrid, SpainFull-timeDescriptionThetaRay is the leading provider of AI-based Big Data analytics. We are dedicated to helping financial organizations combat financial crimes like money laundering, which is used to finance terrorism, narcotic and human trafficking, sex slavery, and other malicious acts. In addition, we have a Customer Risk Assessment (CRA)...

  • Compliance Testing Analyst – Global Financial Crimes

    hace 3 días

    madrid, España American Express A tiempo completo

    A global financial services company in Madrid seeks a skilled professional for a full-time role in Global Financial Crimes Compliance. This position involves testing and project support for transaction monitoring rules, analyzing data to identify compliance risks, and engaging with stakeholders. Candidates should have two years of relevant experience, strong...

  • Financial Crime Prevention Analyst

    hace 2 semanas

    Madrid, España ING Bank A tiempo completo

    REQ-10097039 - 06/06/2025 - Financial Crime Prevention Investigations - Madrid, Spanje- ING Bank **At ING we are looking for Financial crime prevention Analyst - Temporary** **Your role and work environment**: We are looking for a talented and enthusiastic **Post-transaction monitoring (PTM) analyst** to join our **Financial Crime Prevention** Team. The...

  • Financial Crime Compliance Analysti

    hace 3 días

    Madrid, España JR Spain A tiempo completo

    Overview Financial Crime Compliance Analyst ILocation madrid, SpainJob Category OtherEU work permit required YesJob Reference Job Views 3Posted Expiry Date Job Description Financial Crime Compliance Analyst ICountry: Spain**WHAT YOU WILL BE DOING**Financial Crime Compliance Analyst I#J-18808-Ljbffr