Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo

hace 4 semanas


Gijón, Asturias, España Ebury A tiempo completo
Descripción del Puesto

Ebury busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para unirse a nuestro equipo de Operaciones en León. En este rol, serás responsable de proteger a Ebury y nuestros clientes de riesgos financieros, incluyendo lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y corrupción.

**Responsabilidades**:

  • Revisar e investigar coincidencias contra sanciones, PEPs y listas internas de manera oportuna y procesarlas conforme a los requisitos legislativos y regulatorios.
  • Realizar monitorización basada en reglas en tiempo real y retrospectiva sobre las transacciones de los clientes y procesar alertas en cumplimiento con los procesos y procedimientos de Ebury.
  • Identificar señales de alerta y exposición al riesgo de delito financiero, incluida la escalada a cumplimiento cuando se requiera.
  • Completar las tareas asignadas con enfoque y de manera oportuna.

**Requisitos**:

  • 1-2 años de experiencia en AML.
  • Diligencia, buena atención al detalle y mente analítica.
  • Proactivo, con la capacidad de trabajar dentro de plazos estrictos y bajo presión.

Si eres un profesional motivado y con experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, este es el puesto perfecto para ti



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    Sobre el puesto:En Ebury, estamos buscando un Especialista en Control del Delito Financiero y Monitorización de Transacciones para unirse a nuestro equipo de Operaciones. En esta función, trabajarás en la oficina de León, donde serás responsable de proteger a Ebury y nuestros clientes de riesgos financieros.Responsabilidades:- Proteger a Ebury y...


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