Especialista en Compliance Penal Económico para Sustitución por Maternidad

Descripción del PuestoLa Asociación DIA de Víctimas de Accidentes selecciona un Especialista en Cumplimiento y Derecho Penal Económico para cubrir una sustitución por maternidad dentro de su departamento Legal. El/la candidato/a ideal cuenta con experiencia en el desarrollo de políticas, protocolos y procedimientos para garantizar la efectividad del...

Empil, una organización comprometida con la inclusión laboral de personas con diversidad funcional, busca un/a Especialista en Compliance con Discapacidad para cubrir una sustitución por maternidad en su departamento Legal. Esta oportunidad ofrece un contrato temporal de aproximadamente 7 meses, con horario flexible y trabajo híbrido.Sobre el cargo:El/la...

Reforzar nuestro departamento de Compliance requiere un especialista con conocimientos sólidos en gestión de riesgos, diseño e implementación de sistemas de cumplimiento, así como experiencia en Penal, Fiscal y prevención del Blanqueo de Capitales. Las principales funciones incluyen:Diseño e implantación de Sistemas de Gestión de Riesgos.Penales...

Descripción del PuestoGarrido busca incorporar un Especialista en Compliance Penal y Gestión de Riesgos, con el objetivo de reforzar su departamento de Compliance/Penal. El candidato ideal tendrá la responsabilidad de diseñar e implementar sistemas de gestión de riesgos, cumpliendo con las regulaciones vigentes.Fines y ResponsabilidadesDiseño e...

RSM es una organización de auditoría, fiscalización legal, consultoría corporativa y consultoría global que opera en más de 120 países con 51.000 profesionales repartidos por el mundo.Nuestra empresa está comprometida con la sostenibilidad a todos los niveles y sabemos que las personas son nuestro activo más importante. Apuntamos firmemente al...

Descripción del Puesto:Título: Especialista en Compliance PenalUbicación: Madrid o BarcelonaSobre Nosotros:Ecix Tech es una consultora líder en el desarrollo de herramientas tecnológicas y soluciones de inteligencia artificial para protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales. Nuestros equipos están formados por perfiles...

Somos Ecix Tech, la principal Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales. Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente técnica (ingenieros,...

Descripción del Puesto El Grupo Tragsa, una empresa líder en proyectos de desarrollo rural y conservación de la naturaleza, busca a un Especialista en Derecho Penal y Asuntos Jurídicos. Funciones y Responsabilidades: - Asistencia jurídica a la Subdirección de Asuntos Jurídicos del Grupo Tragsa. - Colaborar en la defensa en juicio de las empresas del...

Cronoshare busca a Especialistas en Derecho Penal para gestionar la presentación de querellas y representar a clientes en casos relacionados con delitos. Se requiere experiencia en el análisis de situaciones complejas y la defensa efectiva de los derechos de nuestros clientes.Descripción del PuestoEn Cronoshare, nuestro equipo está comprometido con la...

Sobre nosotros Ecix Tech es una Regtech y Legal Tech especializada en el desarrollo de herramientas tecnológicas e IA orientada a la protección de datos, compliance, ciberseguridad y blanqueo de capitales. Nuestros equipos están formados por perfiles heterogéneos, involucrando en los proyectos profesionales con vertiente técnica (ingenieros,...

Sobre el CargoNuestro equipo busca a un Especialista en Compliance y Protección de Datos con experiencia en la implementación y auditoría de ISO 37001 e UNE 19601. Se requiere conocimiento en uso de herramientas de gestión de GRC y due diligence de terceras partes, así como experiencia en auditorías de los controles internos y uso de Excel.Requisitos...

Cronoshare busca un Especialista en Derecho Penal para trabajar en proyectos que involucren la defensa de clientes en procedimientos judiciales. Como especialista en este área, serás responsable de analizar y preparar casos para representar a nuestros clientes ante los tribunales.Características del cargo:Tipo de caso: Defensa de clientes en...

En Cronoshare, buscamos un Especialista en cancelación de antecedentes penales con experiencia y habilidades sólidas para brindar asesoramiento experto a nuestros clientes.La principal responsabilidad del especialista será brindar consultoría integral sobre la cancelación de antecedentes penales, garantizando que los servicios se realicen de manera...

En Ares Consultores estamos buscando un Especialista en Derecho Penal para nuestro equipo. Se requiere experiencia en delitos de falsedad testimonial y conocimientos legales en procesos judiciales abiertos. La persona ideal debe tener habilidades analíticas y capacidad para trabajar bajo presión. Estamos dispuestos a ofrecer una remuneración competitiva,...

Buscamos un especialista en pericia judicial para apoyar en procedimientos penales. Este profesional debe tener experiencia en análisis de evidencia y ser capaz de proporcionar informes detallados sobre sus hallazgos.Características del ProcedimientoEl procedimiento penal requiere la intervención de un experto que pueda evaluar la evidencia y proporcionar...

Resumen de la empresa: Debelare Abogados es un despacho con presencia en el prestigioso barrio de Salamanca, Madrid. Somos un equipo dinámico que apuesta por la excelencia y el desarrollo profesional de nuestros colaboradores.Sueldo: A convenir según experiencia y perfil del candidato/a.Descripción del puesto: Buscamos a un abogado/a comprometido/a para...

Qgmi Construcciones E Infraestructuras Globales S.L.U busca a un Especialista en Cumplimiento y Riesgos para apoyar al departamento de Compliance. Resumen del trabajoEl candidato seleccionado será responsable de:Evaluar los índices del Programa de Compliance.Desarrollar informes de esta área.Mantener la Matriz de Riesgo y Metodología PCDA.Tener...

Descripción del PuestoEn Garrido, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento Jurídico para reforzar nuestro departamento de Compliance y Penal.Funciones PrincipalesElaboración e implementación de sistemas de gestión de riesgos.Diseño e implantación de protocolos de cumplimiento penal y fiscal según la normativa UNE 19600 y 19601 y la Ley...

**Descripción de la vacante:**El Grupo Tragsa busca a un/a Especialista en Derecho Penal para su Subdirección de Asuntos Jurisdiccionales en Madrid.Sobre el puesto:Se busca una persona con experiencia en derecho penal y conocimientos en legislación y jurisprudencia. La función principal es proporcionar asistencia jurídica a la Subdirección de Asuntos...

Descripción del puestoSecuritas Seguridad España está buscando a un/a Especialista en Violencia de Género y Derecho Penal para unirse a su equipo. En este rol, serás responsable de gestionar procedimientos penales, trámites y gestiones procesales. Debes ejercer como testigo pericial en procedimientos penales y redactar informes jurídicos. Además,...