Analista AML Transacciones

¿Qué es el papel de un Analista de Cumplimiento en Finsolutia?En Finsolutia, creemos que la clave del éxito es contar con los mejores profesionales en nuestro equipo. Por este motivo, buscamos un/a Analista de Cumplimiento para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. El Analista de Cumplimiento será responsable de apoyar a...

Un equipo en constante crecimientoEn MBC seguimos trabajando para mejorar y potenciar nuestro equipo de AML. Estamos buscando a un profesional con experiencia en Prevención de Lavado de Dinero para unirse a nuestro equipo de consultoría y participar en un proyecto en una importante entidad financiera en el ámbito internacional.ResponsabilidadesComo...

Buscamos un perfil analista ETHER BBVA con experiencia en arquitectura de soluciones de nube.Se requiere experiencia en definir y desarrollar servicios ASO globales así como transacciones APX. La ubicación es 100% teletrabajo.¿Qué ofrecemos?Un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa...

Descripción del PuestoEn Amazon Spain Fulfillment, S.L.U., estamos buscando un analista de datos de calidad ICQA que se encargue de analizar y mejorar la calidad de nuestros procesos de operaciones. El analista de datos de calidad ICQA será responsable de crear informes únicos a partir de los datos disponibles en varias ubicaciones y de proporcionar...

Grupo Sesé, una organización empresarial líder en la logística integral, busca un Analista de Control y Riesgo Financiero.Resumen del PuestoAgregar valor al Grupo mediante el análisis de la efectividad de los procesos internos, financieros y operativos. Realizar auditorias internas para evaluar la eficiencia y seguridad de las transacciones...

Descripción del PuestoAmazon Spain Fulfillment, S.L.U. busca un Analista de Datos de Calidad ICQA para unirse a su equipo de operaciones. En este papel, serás responsable de analizar y mejorar la calidad de los procesos de inventario, trabajando en estrecha colaboración con los departamentos de entradas, salidas y control de inventario.Responsabilidades...

En Repsol, nos comprometemos con la igualdad y no solicitamos información personal. Creemos que la diversidad contribuye a ideas innovadoras y proporciona un valor agregado que nos permite beneficiarnos del aprendizaje mutuo y realizar nuestro mejor trabajo. Aquí, lo que cuenta es tu experiencia y tu capacidad para crear valor. Te ofrecemos la oportunidad...

Arcano Partners:Arcano Partners es una de las principales firmas independientes de asesoramiento financiero. Creada en 2003 por Álvaro de Remedios y dirigida por un grupo de profesionales provenientes de los principales bancos de inversión internacionales. Arcano Partners es una firma global independiente con 20 años de experiencia en el asesoramiento...

Descripción del puestoBuscamos un analista de datos ICQA con experiencia en análisis de datos, informes de almacenes de datos y diseño de consultas. Deberás tener un dominio avanzado del español tanto en comunicación escrita como verbal (Marco Común Europeo de Referencia C1, MCER) y experiencia relevante trabajando con la suite MS Office (Word, Excel,...

¡Hola!En MBC seguimos creciendo y potenciando nuestro equipo de AML. Ahora buscamos un/aAnalista AML Transaction Monitoring. Sobre MBC May Business Consulting es una empresa de consultoría internacional que ofrece asesoría en transformación digital, gestión del cambio, eficiencia y control. Tenemos un enfoque centrado completamente en el cliente, nos...

En SGS nuestra misión es aportar valor a la sociedad, proporcionando un entorno sostenible.Con nuestro trabajo garantizamos la seguridad y calidad, aportando confianza a todos los ámbitos de la sociedad, incluso en aquellos que no son visibles.Contamos con las y los profesionales mejor cualificados, trabajando como un gran equipo en más de 140 países...

Descripción de la empresa En SGS nuestra misión es aportar valor a la sociedad, proporcionando un entorno sostenible.Con nuestro trabajo garantizamos la seguridad y calidad, aportando confianza a todos los ámbitos de la sociedad, incluso en aquellos que no son visibles.Contamos con las y los profesionales mejor cualificados, trabajando como un gran equipo...

Importante Entidad Financiera Internacional busca incorporar un perfil con al menos 1 año de experiência laboral relacionada con Compliance en un Banco de la UE o una Entidad de Servicios Financieros. Además, es fundamental contar con nível fluido de inglés.Funciones:Prevención del blanqueo de capitales y otros factores de riesgo:Revisar y analizar las...

At Repsol, we are committed to equality and do not request personal information.We believe that diversity contributes to innovative ideas and provides added value that enables us to benefit from mutual learning and perform our best work. Here, what counts is your experience and your ability to create value. We offer you the opportunity to grow...

Buscamos un perfil analista ETHER BBVA con más de 3 años de experiencia en arquitectura Ether de BBVA, certificado en ASO y APX, y con experiencia definiendo y desarrollando servicios ASO globales así como transacciones APX.Ubicación: 100% Teletrabajo.Lugar de trabajo y culturaLa clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y...

Me encuentro en búsqueda de un Compliance Associate para reportar al Compliance Manager en una empresa muy importante multinacional de private equity en el centro de Madrid.Funciones:- Asistir al Manager en la presentación de informes periódicos internos y reglamentarios (incluidos los informes al órgano rector de AIFM y de los fondos bajo gestión)-...

Dominio avanzado del español tanto en comunicación escrita como verbal (Marco Común Europeo de Referencia C1, MCER)- Experiência relevante trabajando con análisis de datos, informes de almacenes de datos y diseño de consultas- Experiência relevante trabajando con la suite MS Office (Word, Excel, Outlook) en un entorno profesional- Nível de Inglés B1...

Dominio avanzado del español tanto en comunicación escrita como verbal (Marco Común Europeo de Referencia C1, MCER) - Experiência relevante trabajando con análisis de datos, informes de almacenes de datos y diseño de consultas - Experiência relevante trabajando con la suite MS Office (Word, Excel, Outlook) en un entorno profesional - Nível de Inglés...