Funcionario de Análisis de Riesgos

hace 1 mes


Madrid, Madrid, España KPMG Spain A tiempo completo
¿Qué podrás hacer?
La Unidad KYC (Know Your Client) de KPMG España forma parte del departamento de Calidad y Gestión de Riesgos. Se encarga de la realización de informes KYC para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es una unidad integrada por 10 personas, donde se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
Las principales funciones incluyen:
Conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales y mantenerse actualizado a través de formación continua. Recibir solicitudes de informe KYC y pre-analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales identificables en un cliente para comprender el riesgo asociado. Recabar información y documentación necesarias de bases de datos internas y externas y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis. Recabar documentos e información necesaria del cliente que no hayan podido localizarse en bases de datos, coordinando con los equipos de negocio. Preparar informes KYC con la información recabada. Volcar la información en el sistema para calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente. Coordinar con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales el cierre del proceso KYC y la evaluación del riesgo generado. ¿Qué necesitas saber?
Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar. Al menos un año de experiencia en un área similar o en labores administrativas o jurídicas. Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita).¿Qué valor añadido te podemos aportar?
Un gran entorno laboral, tanto dentro como fuera de la oficina. Oportunidades internacionales y red de contactos globales. Formación continua y plan de carrera a tu medida. Salario competitivo y plan de remuneración flexible. 31 días laborables de vacaciones. La tarde de tu cumpleaños libre. Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo. Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones. *Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas

Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.

Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.

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    Descripción del Puesto:Somos Servinform, líder en servicios de tecnología y BPO. Estamos buscando a un/a Funcionario de Gestión y Análisis Inmobiliario para unir nuestro equipo.¿Qué haces?Como Funcionario de Gestión y Análisis Inmobiliario, te encargarás de analizar inscripciones registrales, revisar escrituras notariales y realizar gestiones...


  • Madrid, Madrid, España Ayuntamiento De Tres Cantos A tiempo completo

    Resumen del Empleo El Ayuntamiento De Tres Cantos busca personas apasionadas con experiencia en el manejo de instalaciones y medicación para llenar varios puestos de Funcionarios Comerciales. Salario: 27.500€/año Se ofrece un salario competitivo que refleja la importancia de este puesto, por lo que buscaremos a candidatos experimentados y...


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    Perfil buscado: Hombre/MujerDescripción del puesto: Estamos buscando a un Análisis de Riesgos Tecnológicos que se encargue de la identificación y análisis de requisitos regulatorios y normativos de aplicabilidad a riesgos tecnológicos.Responsabilidades:Acompañar a las entidades a las que se da soporte en el análisis de riesgos...


  • Madrid, Madrid, España Interterritorial De Prevencion De Riesgos A tiempo completo

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  • Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestra empresa líder en consultoría, formación y dotación de personal está buscando a un Análisis y Estrategia de Riesgos Cambiarios para unirse a nuestro equipo en Madrid.Como Analista y Estratega de Riesgos Cambiarios, serás responsable de evaluar y gestionar los riesgos cambiantes de nuestros...


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  • Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completo

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  • Madrid, Madrid, España Telefónica Tech - Govertis A tiempo completo

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    En Cepsa Colombia S.A., estamos buscando a un Especialista en Análisis y Gestión de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya con su experiencia y habilidades en la gestión de riesgos financieros en nuestra compañía.Descripción del PuestoComo Especialista en Análisis y Gestión de Riesgos Financieros, serás responsable de...


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    Descripción del PuestoTu misión será formar parte de un equipo dinámico y multicultural donde podrás contribuir con tu habilidad analítica y tus conocimientos financieros a la creación de soluciones innovadoras para los bancos y entidades financieras. En este rol, trabajarás estrechamente con nuestros clientes para entender sus necesidades y...


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    Resumen del rol: Buscamos un Especialista en Continuidad de Negocio y Análisis de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Consultoría en Telefónica Tech - Govertis.Descripción general del puesto: En este papel, se buscará brindar asesoramiento especializado en continuidad de negocio y análisis de riesgos a nuestros clientes. Será responsable de...


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    Descripción del puestoLa empresa Eventoplus busca a un funcionario comercial y administrativo para ocupar un puesto con gran proyección de futuro. Este puesto ofrece muchas oportunidades para crecer profesionalmente, así como para desarrollar nuevas habilidades y competencias.Responsabilidades: - Atención al cliente: recibir llamadas, contestar correos...


  • Madrid, Madrid, España MAPFRE A tiempo completo

    En MAPFRE Global Risks, unidad de negocio de MAPFRE, nos destacamos por ser especialistas en ofrecer soluciones aseguradoras integrales a grandes empresas, compañías multinacionales y empresas de sectores globales de actividad.El área de Operaciones busca un Especialista en Análisis de Riesgos y Gestión de Seguros para el departamento de Daños para...