Funcionario de Análisis de Riesgos
hace 1 mes
La Unidad KYC (Know Your Client) de KPMG España forma parte del departamento de Calidad y Gestión de Riesgos. Se encarga de la realización de informes KYC para cumplir con las exigencias de la ley de prevención de blanqueo de capitales. Es una unidad integrada por 10 personas, donde se requiere capacidad de coordinación, agilidad, trabajo en equipo y facilidad para adaptarse a los cambios.
Las principales funciones incluyen:
Conocer y asimilar los procedimientos internos en materia de KYC/prevención de blanqueo de capitales y mantenerse actualizado a través de formación continua. Recibir solicitudes de informe KYC y pre-analizar los elementos de riesgo general y de blanqueo de capitales identificables en un cliente para comprender el riesgo asociado. Recabar información y documentación necesarias de bases de datos internas y externas y detectar los elementos de riesgo que requieren ser elevados para su análisis. Recabar documentos e información necesaria del cliente que no hayan podido localizarse en bases de datos, coordinando con los equipos de negocio. Preparar informes KYC con la información recabada. Volcar la información en el sistema para calcular el riesgo de blanqueo de capitales asociado a cada cliente. Coordinar con la Unidad de Prevención de Blanqueo de Capitales el cierre del proceso KYC y la evaluación del riesgo generado. ¿Qué necesitas saber?
Grado Superior o Grado Universitario en Administración, Derecho, Finanzas o similar. Al menos un año de experiencia en un área similar o en labores administrativas o jurídicas. Nivel de inglés medio (capacidad de comprensión escrita).¿Qué valor añadido te podemos aportar?
Un gran entorno laboral, tanto dentro como fuera de la oficina. Oportunidades internacionales y red de contactos globales. Formación continua y plan de carrera a tu medida. Salario competitivo y plan de remuneración flexible. 31 días laborables de vacaciones. La tarde de tu cumpleaños libre. Flexibilidad y posibilidad de teletrabajo. Acceso a Kteam, nuestra plataforma de bienestar, servicios, solidaridad y promociones. *Los beneficios pueden variar para programas de becas y/o prácticas
Nuestro compromiso en KPMG es promover ambientes de trabajo en los que se trate con respeto y dignidad a las personas, garantizando la igualdad de oportunidades en su selección, formación y promoción ofreciendo un entorno de trabajo libre de cualquier discriminación por motivo de género, edad, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, religión, etnia, estado civil o cualquier otra circunstancia personal o social. Y es que cada persona tiene un valor único y especial que aportar a la firma.
Nuestros valores marcan la diferencia. Marca la diferencia, impulsa tu talento.
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Funcionario de Gestión y Análisis Inmobiliario
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completoDescripción del Puesto:Somos Servinform, líder en servicios de tecnología y BPO. Estamos buscando a un/a Funcionario de Gestión y Análisis Inmobiliario para unir nuestro equipo.¿Qué haces?Como Funcionario de Gestión y Análisis Inmobiliario, te encargarás de analizar inscripciones registrales, revisar escrituras notariales y realizar gestiones...
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Madrid, Madrid, España Ayuntamiento De Tres Cantos A tiempo completoResumen del Empleo El Ayuntamiento De Tres Cantos busca personas apasionadas con experiencia en el manejo de instalaciones y medicación para llenar varios puestos de Funcionarios Comerciales. Salario: 27.500€/año Se ofrece un salario competitivo que refleja la importancia de este puesto, por lo que buscaremos a candidatos experimentados y...
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Análisis de Riesgos Tecnológicos
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España buscojobs España A tiempo completoPerfil buscado: Hombre/MujerDescripción del puesto: Estamos buscando a un Análisis de Riesgos Tecnológicos que se encargue de la identificación y análisis de requisitos regulatorios y normativos de aplicabilidad a riesgos tecnológicos.Responsabilidades:Acompañar a las entidades a las que se da soporte en el análisis de riesgos...
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Madrid, Madrid, España Interterritorial De Prevencion De Riesgos A tiempo completoDescripción del PuestoSe busca un Especialista en Prevención de Riesgos Laborales para incorporarse en nuestro equipo en Madrid. El horario de trabajo es de lunes a jueves de 8:30 a 18:00 y los viernes de 8:30 a 14:00. Julio y agosto jornada de 8:30 a 14:30.Funciones del PuestoElaboración de documentación preventiva a empresas clientes.Impartición de...
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Análisis y Estrategia de Riesgos Cambiarios
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoDescripción del PuestoNuestra empresa líder en consultoría, formación y dotación de personal está buscando a un Análisis y Estrategia de Riesgos Cambiarios para unirse a nuestro equipo en Madrid.Como Analista y Estratega de Riesgos Cambiarios, serás responsable de evaluar y gestionar los riesgos cambiantes de nuestros...
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Madrid, Madrid, España Devoteam Spain A tiempo completoEn Devoteam España, estamos buscando a un Especialista en Análisis y Gestión de Riesgos Tecnológicos para unir a nuestro equipo de expertos en seguridad de la información y riesgos tecnológicos.Descripción del empleoEl objetivo principal de este puesto es garantizar la seguridad y confiabilidad de nuestros sistemas y procesos, mediante el análisis y...
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Análisis de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Zemsania A tiempo completo¿Quieres formar parte de un proyecto del sector bancario?Selectamos expertos en análisis de operaciones bancarias para formar parte de un equipo que trabaja de forma remota (España).¿QUÉ BUSCAMOS?Experiencia comprobada en análisis de riesgos financieros y prevención del crimen financiero (al menos una de las siguientes): • Análisis de alertas de...
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Especialista en Análisis de Riesgos y Finanzas
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoEstamos buscando a un profesional con experiencia en análisis de riesgos y finanzas para incorporarse a nuestro equipo en Madrid.Nuestro banco internacional cuenta con una posición importante en la industria y necesitamos a alguien que nos ayude a desarrollar estrategias efectivas para gestionar los riesgos financieros.Entre las responsabilidades del cargo...
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Especialista en Continuidad de Negocio y Análisis de Riesgos
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Telefónica Tech - Govertis A tiempo completoDescripción del PuestoNuestro equipo busca un Especialista en Continuidad de Negocio y Análisis de Riesgos que se integre en nuestra consultoría para trabajar en proyectos relacionados con la continuidad de negocio y el análisis de riesgos.CompañíaTelefónica Tech - Govertis es una empresa líder en consultoría de continuidad de negocio y análisis de...
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Especialista en Análisis de Riesgos Ferroviarios
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Exceltic A tiempo completoDescripción del PuestoExceltic busca a un Ingeniero/a Ferroviario con experiencia en análisis de riesgos y seguridad para trabajar en nuestro equipo.Perfil del CandidatoIngeniero con titulación técnica superior o titulación técnica media (grado, ingeniería técnica o diplomado)Al menos 1 año de experiencia en obra civil y análisis de riesgos y...
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Especialista en Análisis y Gestión de Riesgos Financieros
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Cepsa Colombia S.A. A tiempo completoEn Cepsa Colombia S.A., estamos buscando a un Especialista en Análisis y Gestión de Riesgos Financieros que se una a nuestro equipo y contribuya con su experiencia y habilidades en la gestión de riesgos financieros en nuestra compañía.Descripción del PuestoComo Especialista en Análisis y Gestión de Riesgos Financieros, serás responsable de...
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Funcionario de Atención al Alumnado
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Universidad Antonio De Nebrija A tiempo completoLa Universidad Antonio De Nebrija busca a un funcionario de atención al alumnado para ampliar su equipo en el departamento de Admisiones. Esta posición es temporal y se enfoca en la atención telefónica a estudiantes nuevos.Las principales responsabilidades incluyen:Atención telefónica a estudiantes de Nuevo Ingreso Grado y Máster: responder a...
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Especialista en Análisis de Riesgos de Tecnología
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completoDescripción del Puesto: En Servinform, empresa líder en Servicios y Tecnología, estamos buscando a un/a Especialista en Análisis de Riesgos de TI para unirse a nuestro equipo de GRC de Ciberseguridad. Funciones del Puesto: * Elaboración de cuestionarios con evidencias para terceras partes. * Apoyo en el mantenimiento y evolución de sistemas de...
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Especialista en Análisis de Riesgos Financieros
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Madrid, Madrid, España Mirai Advisory SL A tiempo completoDescripción del PuestoTu misión será formar parte de un equipo dinámico y multicultural donde podrás contribuir con tu habilidad analítica y tus conocimientos financieros a la creación de soluciones innovadoras para los bancos y entidades financieras. En este rol, trabajarás estrechamente con nuestros clientes para entender sus necesidades y...
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Especialista En Análisis De Datos Y Visualización
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Madrid, Madrid, España Gabinete De Análisis Demoscópico, S.L. A tiempo completoEn Gabinete De Análisis Demoscópico, S.L. buscan un Especialista En Análisis De Datos Y Visualización. Requisitos:Tratamiento de bases de datos para respaldar decisiones informadas.Conexión con otras fuentes de datos relevantes para ampliar nuestra comprensión del mercado.Recopilación de información de alta calidad y su análisis para identificar...
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Especialista en Análisis de Riesgos y Seguridad
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Madrid, Madrid, España Servinform A tiempo completoCon Servinform, empresa líder en servicios tecnológicos, te unirás a nuestro equipo de más de 9.000 profesionales que desarrollan su actividad en diferentes puntos del país.Servinform gestiona proyectos para más de 1200 empresas clientes gracias a la innovación y el compromiso con la calidad que nos caracteriza.Descripción del CargoTe buscamos como...
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Especialista en Continuidad de Negocio y Análisis de Riesgos
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Madrid, Madrid, España Telefónica Tech - Govertis A tiempo completoResumen del rol: Buscamos un Especialista en Continuidad de Negocio y Análisis de Riesgos para unirse a nuestro equipo de Consultoría en Telefónica Tech - Govertis.Descripción general del puesto: En este papel, se buscará brindar asesoramiento especializado en continuidad de negocio y análisis de riesgos a nuestros clientes. Será responsable de...
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Especialista en Análisis de Riesgos Vida y Salud
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Madrid, Madrid, España Mapfre A tiempo completoLa Dirección de Suscripción de Vida, Accidentes y Salud de MAPFRE RE, una reaseguradora con 19 oficinas por todo el mundo y relaciones de negocio en más de 100 países, busca un especialista para incorporarse a su equipo.Sobre la empresaMAPFRE RE es una empresa líder en la industria del seguro, con una amplia experiencia en la suscripción de seguros de...
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Funcionario Comercial y Administrativo
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Madrid, Madrid, España Eventoplus A tiempo completoDescripción del puestoLa empresa Eventoplus busca a un funcionario comercial y administrativo para ocupar un puesto con gran proyección de futuro. Este puesto ofrece muchas oportunidades para crecer profesionalmente, así como para desarrollar nuevas habilidades y competencias.Responsabilidades: - Atención al cliente: recibir llamadas, contestar correos...
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Especialista en Análisis de Riesgos y Gestión de Seguros
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España MAPFRE A tiempo completoEn MAPFRE Global Risks, unidad de negocio de MAPFRE, nos destacamos por ser especialistas en ofrecer soluciones aseguradoras integrales a grandes empresas, compañías multinacionales y empresas de sectores globales de actividad.El área de Operaciones busca un Especialista en Análisis de Riesgos y Gestión de Seguros para el departamento de Daños para...