Oficial de Cumplimiento Senior

hace 1 semana


Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo
Descripción del Cargo

Buscamos un Oficial de Cumplimiento Senior para unirse a nuestro equipo de seguridad y cumplimiento en Facephi. En esta posición, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a nuestra empresa.

Responsabilidades:

  • Diseñar e implementar programas integrales de cumplimiento para hacer frente a los requisitos reglamentarios y las normas del sector.
  • Supervisar y analizar los cambios en la normativa aplicable, las leyes y las mejores prácticas de la industria para garantizar el cumplimiento continuo e identificar de forma proactiva cualquier riesgo o desafío potencial de cumplimiento.
  • Realizar revisiones exhaustivas de las políticas, procedimientos y controles existentes para garantizar el cumplimiento de las sanciones internacionales, las leyes anticorrupción, la normativa antifraude y concretas del sector.
  • Diseñar e impartir programas de formación en materia de cumplimiento para educar a los empleados en las políticas, procedimientos y reglamentos pertinentes. Promover una cultura de cumplimiento y ética en toda la organización.
  • Implementar procesos de supervisión y auditoría para identificar y evaluar los riesgos de cumplimiento. Preparar y presentar informes oportunos a la dirección, destacando los problemas de cumplimiento, los resultados de la investigación y las medidas correctivas recomendadas.
  • Colaborar con equipos multifuncionales para evaluar los riesgos de cumplimiento y proporcionar orientación sobre las mejores prácticas y estrategias de mitigación de riesgos.

Oportunidades Laborales

  • Estabilidad laboral.
  • Incorporación a un proyecto joven e innovador.
  • Contrato indefinido a tiempo completo.
  • Flexibilidad horaria.
  • Seguro médico.
  • Plan de carrera estable.
  • Beneficios corporativos de Facephi.

Requisitos

  • Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Finanzas o un campo relacionado.
  • Experiencia demostrada (mínimo 5 años) en un puesto de cumplimiento normativo en los sectores tecnológico, financiero o regulado.

Sueldo: 100.000€ anuales, dependiendo de la ubicación.



  • Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    ¿Qué es un Oficial de Cumplimiento en Facephi?En Facephi, un Oficial de Cumplimiento es un profesional clave que se encarga de garantizar el cumplimiento de las normas y regulaciones aplicables a nuestra empresa. Su objetivo principal es asegurarse de que nuestros procesos y políticas estén alineados con las metas y objetivos empresariales de...


  • Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    ¿Qué busca Facephi en un Oficial de Cumplimiento Corporativo?En Facephi, estamos comprometidos con la innovación y la seguridad en la verificación de identidad digital. Buscamos un profesional experimentado en cumplimiento normativo que se encargue de garantizar que nuestras prácticas y procesos estén alineados con las normas y regulaciones aplicables....


  • Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    Desarrolla tu carrera en FacephiEstamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unir nuestro equipo de Facephi, una empresa líder en verificación de identidad digital.Responsabilidades:Desarrollar y mantener programas de cumplimiento para garantizar la alineación con las metas y objetivos de la empresa.Supervisar y analizar cambios en la normativa...


  • Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Facephi es una empresa líder en la industria de la identidad digital, con una misión de crear procesos seguros y accesibles para todos.Nuestra tecnología utiliza inteligencia artificial y machine learning para ofrecer soluciones biométricas de autenticación y onboarding digital.Estamos comprometidos con la innovación y la seguridad, y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas


    Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    **Objetivo del Puesto**Facephi busca a un especialista en cumplimiento normativo para desarrollar programas integrales de cumplimiento y garantizar la alineación con las metas y objetivos empresariales de la empresa.**Responsabilidades del Puesto**- Desarrollar y implementar programas de cumplimiento para hacer frente a los requisitos reglamentarios y las...


  • Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    ¿Quiénes somos?Facephi es una empresa líder en tecnología segura, rápida y fácil de usar. Nuestra misión es crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para lograrlo, apostamos por la innovación con inteligencia artificial y machine learning, aplicando tecnología blockchain e introduciendo la identidad digital...


  • Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    **Sobre Facephi**Nuestra empresa, Facephi, es una pionera en tecnología segura y fácil de usar. Nuestra misión es crear procesos digitales más seguros, accesibles y libres de fraude. Para lograr esto, nos apoyamos en la innovación con inteligencia artificial y machine learning, aplicando tecnología blockchain e introduciendo la identidad digital...


  • Alicante, Alicante, España Alcampo A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos a un Oficial de Mantenimiento para unirse a nuestro equipo en Alcampo.Como Oficial de Mantenimiento, serás responsable de:Evaluar de forma permanente el estado de las tiendas, instalaciones y estructura para anticipar acciones de mejora.Atender las averías y realizar los correctivos por orden de prioridad y urgencia.Realizar...


  • Alicante, Alicante, España Faster A tiempo completo

    **Descripción del Empleo**: Conocer el panorama empresarial y las oportunidades de crecimiento en una empresa dinámica como Faster es fundamental para cualquier profesional. Nuestro equipo está compuesto por personas apasionadas que trabajan juntas para lograr nuestros objetivos.Nuestra propuesta laboral incluye:Jornada completa de lunes a viernesSalario...


  • Alicante, Alicante, España Facephi A tiempo completo

    Descripción del PuestoNuestro equipo busca un/a especialista en seguridad de la información y cumplimiento normativo para que se una a nuestra empresa líder en tecnología.Funciones del PuestoComo especialista en seguridad de la información y cumplimiento normativo, serás responsable de:Crear y aplicar planes y programas de auditoría interna en base a...

  • Oficial de Obra Senior

    hace 4 semanas


    Alicante, Alicante, España Teulamar Construccions A tiempo completo

    Teulamar Construccions, empresa constructora dedicada a proyectos de viviendas unifamiliares de segunda residencia en la Marina Alta (Costa Blanca Norte) desde 1956, busca incorporar oficiales de obra y estructuristas.**Requisitos del puesto.**- Experiencia mínima de 2 años como oficial de obra dentro del sector de la construcción.- Conocimiento del...


  • Alicante, Alicante, España Imagen Peluqueria A tiempo completo

    Oferta Laboral: Se busca Oficial de Peluquería para incorporación inmediata en nuestra peluquería ubicada en Meco.Características del Puesto:Media jornadaEmpleo presencialRequisitos:Experiencia previa en peluqueríaConocimientos técnicos avanzadosBeneficios:Sueldo a negociarHorario flexible


  • Alicante, Alicante, España Gi Group Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoNos encontramos en búsqueda de un oficial de almacén y movilización para un importante emprendimiento de la industria alimentaria ubicado en Alicante. SalarioTenemos a nuestra disposición una excelente oportunidad laboral con un salario estimado de 25.000€ anuales, incluyendo turnos rotativos.Durante tu jornada laboral como...


  • Alicante, Alicante, España Ayuntamiento De Almoradi A tiempo completo

    En el Ayuntamiento de Almoradí, estamos comprometidos con la excelencia y la calidad en nuestros servicios. Buscamos a un oficial de servicio que forme parte de nuestro equipo en la zona de hostelería. La persona seleccionada se encargará de brindar una experiencia de alta calidad a nuestros clientes, asegurando que sus necesidades sean atendidas de...


  • Alicante, Alicante, España Solutions & Decisions A tiempo completo

    Solución para el futuro del transporteEn Solutions & Decisions estamos buscando a un/a DIRECTOR DE TRANSPORTE LOGÍSTICO SENIOR para nuestro centro de distribución en Alicante. Este profesional debe planificar, organizar y coordinar su equipo directo y las empresas externas que colaboran con nosotros.Misión: La misión de este puesto es asegurar la...


  • Alicante, Alicante, España Grupo Eulen A tiempo completo

    Descripción del Puesto Buscamos un Oficial de Limpieza y Administración para trabajar en nuestro equipo de Alicante capital. Las funciones del puesto son: Funciones del Puesto Apoyar a los responsables de los servicios de limpieza en la gestión económica y administrativa de los contratos suscritos con la administración pública y el sector...

  • Arquitecto Senior

    hace 4 semanas


    Alicante, Alicante, España Tm Grupo Inmobiliario A tiempo completo

    En Tm Grupo Inmobiliario, buscamos a un Arquitecto Senior para unirse a nuestro equipo de profesionales en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de alta calidad. El candidato ideal tendrá experiencia en la creación de planos de definición arquitectónica utilizando software CAD/REVIT/PDF, y será capaz de liderar la visión de la organización ante el...

  • Oficial de Peluquería

    hace 4 semanas


    Alicante, Alicante, España Jessica De La Fuente Estilistas A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Buscamos un profesional experimentado en peluquería para un puesto de Oficial de Peluquería en nuestra empresa, Jessica De La Fuente Estilistas. La jornada laboral es de 40 horas a la semana, con un contrato indefinido y un salario de 1.300,00€-1.800,00€ al mes.Requisitos:Experiencia mínima de 3 años en peluquería.FP Grado...


  • Alicante, Alicante, España Empresa De Selección A tiempo completo

    Empresa De Selección busca un Oficial de Albañilería para trabajar en una empresa especializada en el sector de la construcción ubicada en Elche. La función principal del candidato será realizar todas las tareas relacionadas con la albañilería, como el uso de herramientas y materiales como ladrillos, piedra, cal, arena, yeso, cemento u otros...


  • Alicante, Alicante, España Grupo Tragsa A tiempo completo

    Descripción del PuestoGrupo Tragsa busca incorporar un/a Licenciado/a o Graduado/a + Máster Oficial en Derecho para trabajar en el área de Autorizaciones Producción Eléctrica.Funciones y Tareas- Revisión y análisis técnico-jurídico de las solicitudes de autorización de instalaciones energías renovables.- Apoyo en el trámite de información...