Gerente de Delitos Financieros

hace 1 mes


Gasteiz Vitoria, Álava, España Bbva A tiempo completo


¿Estás emocionado de crecer en tu carrera? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países donde atendemos a más de 80 millones de clientes.

Somos más de 121.000 profesionales trabajando en equipos multidisciplinarios con perfiles tan diversos como financieros, expertos legales, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros y diseñadores.


Acerca del área:
Trabajarás en un departamento de reciente creación en el que formarás parte de un equipo dinámico y multidisciplinar.

Participarás en proyectos pioneros de CIB en el ámbito nacional e internacional en un entorno creativo y en colaboración con los diferentes departamentos/países involucrados.


Acerca del trabajo:

Análisis de los procesos de PBC&FT en el ámbito de CIB.Identificación de gaps y definición de modelos de PBC&FT.Definición de los riesgos y controles a implementar.

Gestión de proyectos de implantación de las mencionadas medidas de control y realizar seguimiento.

La generación, triaje y análisis de alertas así como la investigación de casos de PBC&FT.La creación y mantenimiento de la gestión de dichos casos.

Supervisión y cooperación con el equipo de monitorización de alertas.

La generación y el reporte de KPI's relativos a los casos de PBC&FT.Interactuar y cooperar con otras áreas relacionadas con la función de AML, como Compliance, Fraude o Data.

Proponer y ejecutar proyectos de adecuación tecnológica de las plataformas de AML que se utilizan en el Grupo.
Extensión de las anteriores tareas a los países con actividad de CIB en Europa, Asia y América.

Cualificaciones Estudios universitarios en carreras STEM.Experiencia demostrable de 6 o más años en ámbitos de PBC&FT y en la implantación o mantenimiento de sistemas asociados (Fircosoft, SAS, Feature Space, Palantir...).Elevados conocimientos del negocio de CIB.Nivel alto de inglés, tanto oral como escrito.

Buenas dotes de comunicación e interlocución con otros equipos.
Persona dinámica, con capacidad para trabajar en equipo y adaptarse fácilmente a los cambios.

Valorable:
experiencia previa en sanciones, corresponsalía y monitorización de alertas.#J-18808-Ljbffr

  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Bbva A tiempo completo

    Descripción del EmpleoBuscamos a un profesional con experiencia en análisis de riesgos y prevención de delitos financieros para unirse a nuestro equipo en Bilbao.ResponsabilidadesParticiparás en proyectos de análisis de riesgos y prevención de delitos financieros en el ámbito de la banca y las finanzas.Identificarás gaps y definirás modelos de...

  • Gerente Financiero

    hace 1 mes


    Gasteiz / Vitoria, Álava, España Ulma Servicios De Manutención A tiempo completo

    Planificación financiera estratégica:El Gerente Financiero definirá y ejecutará la estrategia financiera a largo plazo de Ulma Servicios De Manutención, alineada con los objetivos generales de la empresa. Colaborará con el CEO y otros directivos en la toma de decisiones estratégicas y en la planificación del crecimiento de la empresa.Definir y...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Alava Lascaray A tiempo completo

    Alava Lascaray busca un Gerente Financiero Senior con alto perfil comercial para contribuir al desarrollo estratégico y financiero de la empresa. Este rol es fundamental para garantizar la salud financiera y el crecimiento sostenible del grupo. La persona ideal tendrá experiencia previa como Director Financiero y más de 5 años en puestos de...

  • Gerente Financiero

    hace 1 mes


    Gasteiz / Vitoria, Álava, España Page Executive A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Gerente Financiero para unirse a nuestra empresa en Bilbao. En esta posición, serás responsable de la coordinación del sistema de contabilidad y consolidación de la organización, incluyendo la supervisión de los sistemas de consolidación, contabilidad y servicios transaccionales. Responsabilidades•...

  • Gerente Financiero

    hace 4 semanas


    Gasteiz / Vitoria, Álava, España Lin3S A tiempo completo

    ¿Te apasiona la estrategia y gestión financiera?Nos estamos buscando a un/a Gerente Financiero/a para unir nuestro equipo en Lin3S. Como Gerente Financiero/a, serás el responsable de diseñar y implementar estrategias financieras innovadoras que impulse el crecimiento de la empresa. Algunas de tus responsabilidades serán:Diseñar la estrategia...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Winid A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando a un Gerente de Control Financiero para nuestra empresa en Biscaye.Resumen del PuestoEl Gerente de Control Financiero será responsable de liderar y supervisar el equipo de control financiero, garantizando la precisión y oportunidad de las declaraciones financieras. También se encargará de desarrollar y implementar...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Alava Lascaray A tiempo completo

    Buscamos a un Gerente Financiero Senior para Alava Lascaray, con sede en una ubicación estratégica.Su salario será de aproximadamente $120.000 al año, dependiendo de su experiencia y habilidades.Descripción del PuestoDesarrollará y ejecutará la estrategia financiera del grupo, supervisando todas las funciones financieras, incluyendo contabilidad,...

  • Gerente Financiero

    hace 2 semanas


    Gasteiz / Vitoria, Álava, España Inerman Ett A tiempo completo

    Inerman Ett busca a un gerente financiero capacitado para ocupar el puesto de Administrativo Financiero en Bergara.Tareas principales:Gestión administrativa y contable con experiencia en ERP.Negociación con bancos y otros proveedores.Ayuda a otros departamentos según sea necesario.Requisitos:Grado Medio de Administración y Gestión o titulación...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Lks Next Selection A tiempo completo

    Lidera la gestión económica y financiera de una empresa líder en la industria automotriz. Te responsabilizarás de los servicios financieros, contables y administrativos.Responsabilidades:Gestionar la organización contable.Realizar registros para controlar recursos.Presentar informes exactos en el plazo establecido.Con base en este perfil, se estima un...

  • Gerente Financiero Senior

    hace 4 semanas


    Gasteiz / Vitoria, Álava, España Goi Recursos Humanos A tiempo completo

    En Goi Recursos Humanos, se busca un profesional experimentado para ocupar el puesto de Gerente Financiero Senior, quien se encargará de la gestión económico-financiera de la empresa. Sus principales responsabilidades incluyen:Funciones clave:Elaboración y control del presupuesto anual.Control de los márgenes por unidades de negocio.Cierres mensuales y...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Sener A tiempo completo

    Buscamos un profesional experimentado para ocupar la posición de Gerente Financiero de Movilidad en Sener, una empresa líder en ingeniería y servicios de infraestructura y transporte.**Responsabilidades:**Liderar la función financiera del negocio de Movilidad, centrado en la ingeniería y servicios de infraestructura y transporte.Desarrollar y...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España beBee Professionals España A tiempo completo 35.000 € - 45.000 €

    Descripción del PuestoIn beBee Professionals España estamos en búsqueda de un Gerente Financiero experimentado para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal será responsable de supervisar las finanzas de la empresa, garantizando la precisión y el cumplimiento de las normativas financieras.La responsabilidad principal del puesto es controlar y...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Robert Walters Spain A tiempo completo

    Descripción del PuestoLa empresa Robert Walters Spain busca incorporar un Gerente de Proyectos Financieros para coordinar el área de Control de Proyectos en dependencia de la Dirección Financiera.Funciones:• Elaboración de los cierres financieros de los proyectos en función del grado de avance y análisis de desviaciones respecto a presupuesto.•...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Quality Temporal A tiempo completo

    En Quality Temporal, buscamos un/a Gerente Financiero/a y de Recursos Humanos para nuestra empresa ubicada en el Polígono industrial de Ali-Gobeo. Tu desafío:Desarrollar estrategias financieras innovadoras para impulsar el crecimiento de la empresa. Responsabilidades clave:Elaboración y análisis de presupuestos y planes financieros.Control de costes y...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Goi Recursos Humanos A tiempo completo

    En Goi Recursos Humanos, un líder industrial con presencia internacional a través de 15 filiales propias, estamos buscando a un profesional altamente calificado para desempeñar un papel clave en la dirección financiera del grupo.Entre las responsabilidades del Gerente Financiero Senior se incluyen:Realizar análisis financieros relevantes para un control...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Sener En Ingeniería A tiempo completo

    Buscamos un profesional experimentado para ocupar el puesto de Gerente Financiero en Sener Ingeniería, una empresa líder en ingeniería y servicios de infraestructura y transporte.El candidato ideal tendrá experiencia en gestión financiera de empresas multinacionales y multiproyecto, con competencia en funciones como liderazgo financiero, gestión de...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Sener A tiempo completo

    Estamos buscando a un Gerente Financiero Senior con experiencia en la gestión financiera de empresas multinacionales y multiproyecto.La posición se encarga de liderar la función financiera del negocio de Sener Mobility, centrado principalmente en la ingeniería/servicios en el ámbito de infraestructura y transportes, con una facturación de 250 MEUR y...


  • Gasteiz / Vitoria, Álava, España Quality Temporal A tiempo completo

    En Quality ETT, buscamos un profesional experimentado para ocupar el cargo de Gerente Financiero y de Recursos Humanos en una importante empresa ubicada en el Polígono industrial de Ali-Gobeo.Las tareas y funciones a realizar serán las siguientes:Elaboración y control de presupuestos: Analizar y controlar los presupuestos de las distintas áreas de la...

  • Gerente Financiero

    hace 4 semanas


    Gasteiz / Vitoria, Álava, España Epos A tiempo completo

    **Epos Spain (Groupe Proman)** ofrece una posición para un **Gerente Financiero** en su equipo de recursos humanos.La consultora especializada en trabajo temporal, selección y formación busca a alguien con experiencia en gestión presupuestaria y contable para su oficina en Bilbao.**Funciones y responsabilidades**:Gestión presupuestaria de todos los...

  • Gerente de Finanzas

    hace 4 semanas


    Gasteiz / Vitoria, Álava, España Ulma Servicios De Manutención A tiempo completo

    Gerente de FinanzasEn Ulma Servicios De Manutención buscamos un Gerente de Finanzas apasionado por la planificación financiera estratégica. El objetivo es definir y ejecutar la estrategia financiera a largo plazo alineada con los objetivos generales de la empresa. Colaborar con el CEO y otros directivos en la toma de decisiones estratégicas y en la...