Digital Fraud Analyst
hace 2 semanas
Company Overview
Payoneer Inc. is the world's go-to partner for digital commerce, empowering anyone, anywhere to participate and succeed in the global economy.
Job Summary
We are seeking a highly motivated Card Transaction Monitoring Analyst who will perform card fraud analyses and investigations, draw conclusions based on data and user behavior, and clearly communicate the findings. The ideal candidate will have a proven track record in card transaction/payment monitoring, Anti Money Laundering (AML) & Counter-Terrorist Financing (CTF), or related fields.
About the Role
As a key member of our risk department, you will work closely with other teams and departments to support the development of risk-related tools, processes, and products to improve monitoring mechanisms. Your primary responsibilities will include:
- Performing risk investigations and analysis
- Drawing conclusions based on multiple data sets and user behavior
- Conducting research and providing data-driven analytical/risk insights
- Communicating the review findings, making risk-related decisions, and acting upon them
Requirements
To be successful in this role, you will need to possess the following skills and qualifications:
- 3 years of experience as an analyst in Risk, Compliance, Credit Card Chargebacks, or equivalent domains
- Proven ability to communicate effectively in English (both written and verbal)
- Experience with analysis/investigations to identify trends and patterns
- Strong command of Excel and other MS Office Suite tools (Outlook, Word, etc.)
Salary and Benefits
The estimated annual salary for this position is approximately $80,000, which is competitive considering the location and industry standards. As a global company, we offer a range of benefits, including flexible working arrangements, professional development opportunities, and a dynamic work environment.
What We Offer
At Payoneer Inc., we value our employees' growth and well-being. Some of the benefits you can expect include:
- A collaborative and fast-paced work environment
- Opportunities for professional development and career advancement
- A comprehensive benefits package, including health insurance, retirement plan, and paid time off
-
Fraud Risk Analyst for Secure Operations
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Aristocrat A tiempo completoAbout the RoleAristocrat Interactive is seeking a highly skilled Fraud Risk Payments Analyst to identify and mitigate risks across fraud and payments processes.Responsibilities:Oversee withdrawal, deposit, refund, and other payment operations to ensure secure and efficient transaction handling.Investigate complex or high-risk fraud cases using advanced...
-
Digital Transaction Risk Analyst
hace 5 días
Madrid, Madrid, España Payoneer Inc. A tiempo completoJob OverviewWe are seeking a highly motivated Card Transaction Monitoring Analyst to join our team at Payoneer Inc.This role is responsible for performing card fraud analyses and investigations, drawing conclusions based on data and user behavior, and clearly communicating the findings.
-
Digital Commerce Risk Analyst
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Payoneer Inc. A tiempo completoCard Transaction Monitoring RoleWe are seeking a highly motivated Card Transaction Monitoring Analyst to join our team at Payoneer Inc. in Madrid, Spain.About the JobThis is a unique opportunity to work with a global community of professionals who share our values and passion for digital commerce. As a Card Transaction Monitoring Analyst, you will play a...
-
Gerente de Proyectos de Prevención de Fraude
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Cas Training A tiempo completoEn Cas Training, una empresa líder en consultoría tecnológica y formación especializada con más de 20 años de experiencia, estamos buscando a un/a Gerente de Proyectos de Prevención de Fraude con sólida experiencia en soluciones antifraude. El candidato ideal deberá tener experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con la selección e...
-
Fraud Risk Payments Strategist
hace 3 días
Madrid, Madrid, España Aristocrat A tiempo completoAbout UsAristocrat Interactive is a leading online gaming provider, delivering world-class content and technology solutions to the industry.Job DescriptionWe are seeking an experienced Fraud Risk Payments Analyst to join our team. As a key member of our fraud prevention team, you will play a critical role in identifying and mitigating risks across fraud and...
-
Gerente de Prevención de Fraudes IT en Madrid
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Serem A tiempo completoEn Serem, buscamos a un profesional experimentado para ocupar el puesto de Gerente de Prevención de Fraudes IT. Se trata de una oportunidad única para trabajar en la prevención y detección de fraudes y riesgos tecnológicos en nuestro equipo de TI.Sobre la OfertaEl salario bruto mensual es de aproximadamente 6 000€. Nuestro beneficio ofrece una amplia...
-
Director de Proyectos de Prevención de Fraudes Tecnológicos
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Serem A tiempo completoCompañía: SeremSobre el PuestoSe busca un profesional experimentado para liderar proyectos de prevención de fraude tecnológico. El candidato ideal contará con sólida experiencia en la selección e integración de herramientas especializadas en la prevención y detección de fraudes.Descripción del TrabajoResponsabilidades:Liderar y participar en...
-
Madrid, Madrid, España Jordan Martorell S.L. A tiempo completoEn Jordan Martorell S.L., empresa líder en consultoría tecnológica y outsourcing, estamos buscando un Gerente de Proyectos con sólida experiencia en soluciones de prevención de fraude. Requisitos Experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con la selección e integración de herramientas antifraude y gestión de riesgos. Nivel de inglés...
-
Tecnólogo de Riesgos y Fraude con Experiencia en Banca
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Sopra Steria Usa A tiempo completoDescubre la oportunidad de unirte a Sopra Steria, líder europeo en consultoría, servicios digitales y desarrollo de software. Con una presencia global que abarca casi 30 países y más de 4.000 empleados en España, nos enfocamos en el crecimiento y desarrollo profesional de nuestros colaboradores.Nuestra pasión por lo digital te permite encontrar la...
-
Senior Fraud Investigator
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Cigna Insurance A tiempo completoCigna Insurance Job OpportunityThe role of a Fraud Analyst within Cigna's Payment Integrity Team is pivotal in supporting the company's affordability commitment. This position involves directly contributing to detecting and recovering FWA payments, creating solutions to prevent claims overpayment, and future spend monitoring within a dedicated region...
-
Gestor de Riesgos y Prevención de Fraude en Tecnología
hace 1 semana
Madrid, Madrid, España Jordan Martorell S.L. A tiempo completoBuscamos a un/a Gestor de Riesgos y Prevención de Fraude con sólida experiencia en soluciones antifraude para nuestro equipo de consultoría tecnológica en Madrid. La empresa selecciona a un/a profesional con más de 5 años de experiencia en proyectos relacionados con la selección e integración de herramientas de prevención de fraude y gestión de...
-
Madrid, Madrid, España Telefónica, S.A. A tiempo completoTransforming Communications NetworksThe Open Gateway Product & Strategy team at Telefónica, S.A. is seeking a Product Manager to play a crucial role in building the future of the telco industry. By integrating telco capabilities, we can expose global, standardized APIs under the framework of CAMARA, the open-source project led by the Linux Foundation in...
-
Gerente de Proyectos en Banca
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Movilges A tiempo completoDescripción del puestoNuestro equipo busca un Gerente de Proyectos en Banca con experiencia en prevención de fraude para reforzar nuestra capacidad en la detección y mitigación de riesgos.Las tareas incluyen:Diseñar y implementar estrategias de prevención de fraude para proteger a nuestros clientes y su información confidencial;Supervisar y analizar...
-
Digital Supply Chain Business Insights Analyst
hace 3 días
Madrid, Madrid, España Amazon Digital Spain S.L.U. A tiempo completoAbout the RoleWe are seeking an experienced Business Analyst to join our Digi Flex Operations team at Amazon Digital Spain S.L.U. as a key member of our data analysis capabilities.Your primary responsibility will be to drive successful data analysis programs for large operations, utilizing your business judgment and analytical skills to provide management...
-
Financial Threat Analyst
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Aristocrat A tiempo completoAristocrat Interactive is seeking a skilled Financial Threat Analyst to join their team. This role involves identifying and mitigating risks across fraud and payments processes to ensure secure and compliant operations.
-
Madrid, Madrid, España Cas Training A tiempo completoDescripción del Puesto">Cas Training busca a un/a Líder de Proyectos con experiencia en soluciones antifraude y gestión de riesgos para liderar proyectos de selección e integración de herramientas tecnológicas. Se requiere experiencia mínima de 5 años en proyectos relacionados con la prevención de fraude, nivel de inglés avanzado y conocimiento en...
-
Madrid, Madrid, España Tecdata Engineering A tiempo completoDescripción del PuestoSomos Tecdata Engineering, una empresa líder en la prevención de fraude y riesgos tecnológicos, y estamos buscando un profesional experimentado para ocupar el cargo de Director de Seguridad Informática. En este puesto, se encargará de liderar proyectos relacionados con la selección e integración de herramientas antifraude y...
-
Digital Transformation Analyst
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Oilandgas.Org A tiempo completoJob OverviewWe are seeking a highly skilled Digital Transformation Analyst to join our team in Madrid. As a key member of our organization, you will be responsible for driving digital transformation initiatives and providing insights to improve business performance.
-
Data Science Analyst
hace 2 semanas
Madrid, Madrid, España Publicis Groupe A tiempo completoJob OverviewWe are seeking a talented Data Science Analyst to join our team at Publicis Groupe. As a Data Science Analyst, you will play a key role in supporting the development of digital media campaigns and analyzing data to inform business decisions.About YouCurrently pursuing a bachelor's or master's degree in digital business, digital marketing, digital...
-
Data Analyst for Global Mobility Solutions
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Cabify A tiempo completoAt Cabify, we're shaping the future of urban mobility. As a Data Analyst in our Madrid office, you'll play a key role in preventing fraud and enhancing platform security.We have an exciting opportunity for a motivated professional to join our team and contribute to our mission of making cities better places to live.