Especialista en Análisis de Documentación Financiera

hace 20 horas


Barcelona, Barcelona, España 4599 Db Operaciones Y Servicios Interactivos, S.L.U. A tiempo completo

En 4599 Db Operaciones Y Servicios Interactivos, S.L.U., buscamos un Especialista en Análisis de Documentación Financiera que se encargue de recibir, registrar y analizar la documentación necesaria para los expedientes de KYC, así como tramitarlos de acuerdo con los procedimientos establecidos en el departamento.

Resumen del Puesto:

El candidato seleccionado realizará las siguientes tareas:

  • Análizar la documentación recibida, normalmente de origen mercantil o fiscal (escrituras de constitución, IRPF, Impuesto de Sociedades, documentos de identidad, etc.)
  • Verificar los datos introducidos en la Base de Datos con la documentación recibida
  • Preparar la documentación para ser enviada a Anti Financial Crime en aquellos casos que se considera necesario para la aceptación o revisión del cliente
  • Identificar a los UBOs y apoderados en el caso de personas jurídicas
  • Contactar con las oficinas y centros de empresas en caso de ser necesarias aclaraciones

Además, se espera que el Especialista en Análisis de Documentación Financiera tenga las siguientes habilidades y competencias:

  • Familiarizado a leer e interpretar documentación con contenido legal y económico
  • Acostumbrado a trabajar tanto con oficinas y centros de empresa como servicios centrales
  • Titulación universitaria, preferiblemente en áreas de Derecho o Economía/ADE
  • Konocimiento de idioma inglés y/o de otra lengua de la UE
  • Flexibilidad y polivalencia para nuevas funciones dentro del departamento
Sueldo Estimado:

El sueldo estimado para este puesto es de aproximadamente 35.000€ anuales, dependiendo de la experiencia y las cualificaciones del candidato.



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