Especialista en Cumplimiento Internacional

hace 2 semanas

Barcelona, Barcelona, España Caixabank A tiempo completo

Caixabank busca un Especialista en Cumplimiento Internacional para unirse a su equipo en Polonia. En este rol, serás responsable de mantener un programa de Cumplimiento continuo que incluya el control y reporte de riesgos de Conducta y Legal-Regulatorio. Deberás revisar y adaptar políticas y procedimientos para asegurar que el entorno de control cumpla con los requisitos normativos locales aplicables a la sucursal en Polonia.

**Responsabilidades**:

- Mantener un programa de Cumplimiento continuo que incluya el control y reporte de riesgos de Conducta y Legal-Regulatorio.
- Revisar y adaptar políticas y procedimientos para asegurar que el entorno de control cumpla con los requisitos normativos locales aplicables a la sucursal en Polonia.
- Brindar asistencia durante los exámenes regulatorios anuales, las auditorías internas y las auditorías externas según sea necesario.
- Coordinar o realizar formación interna para todo el personal de la sucursal sobre los aspectos básicos de la función de Cumplimiento, de las regulaciones y cualquier cambio regulatorio que pueda haber ocurrido.
- Realizar una evaluación anual basada en el riesgo sobre la taxonomía de riesgos de Cumplimiento en Caixabank.
- Supervisar el entorno de control de riesgos como una segunda línea de defensa en coordinación con la Función de Gestión de Riesgos mediante la supervisión de los procedimientos existentes para detección y seguimiento de los riesgos de Cumplimiento.
- Realizar actividades del Compliance Plan definido, y reporte de las mismas.
- Actuar de enlace con los diferentes departamentos de Caixabank implicados en la gestión de la función de Cumplimiento: principalmente sistemas informáticos, Banca Internacional y Legal.
- Reportar a la dirección de sucursales, así como a la Dirección Corporativa de Cumplimiento de forma periódica.

**Requerimientos**:

- Título Universitario, preferible en derecho o económicas.
- Se requiere inglés (C1 - C2) y castellano alto.
- Experiencia mínima de tres a cinco años en puesto similar.

**Competencias clave**:

- Excelentes habilidades organizativas y capacidad para establecer prioridades incluso bajo presión de tiempo y fechas exigentes
- Excelentes habilidades informáticas a nível usuario, así como conocimiento de los sistemas de seguimiento y detección PBC/FT.
- Habilidades de comunicación oral y redacción para poder redactar informes, políticas y procedimientos de forma correcta, ordenada, coherente y clara.
- Se requiere persona autónoma, con capacidad para trabajar tanto de forma independiente como parte de un equipo remoto interno.

**Novedades regulatorias**:

Se valorará la experiencia internacional y en actividades transfronterizas. Se valorará la experiencia en la interlocución con las autoridades supervisoras locales, así como el conocimiento de polaco.

  • Especialista en Cumplimiento y Ética

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Ferrer Internacional A tiempo completo

    Descripción de la ofertaFerrer Internacional busca un Especialista en Cumplimiento y Ética para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la justicia social y el desarrollo sostenible.Nuestro objetivo es utilizar nuestro negocio como un medio para generar cambios sociales significativos. Buscamos activistas 24/7 que luchen por un planeta...

  • Especialista en Cumplimiento y Ética

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Ferrer Internacional A tiempo completo

    Descripción de la ofertaFerrer Internacional busca un Especialista en Cumplimiento y Ética para unirse a nuestro equipo de profesionales comprometidos con la justicia social y el desarrollo sostenible.Nuestro objetivo es utilizar nuestro negocio como un medio para generar cambios sociales significativos. Buscamos activistas 24/7 que luchen por un planeta...

  • Especialista en Cumplimiento Internacional

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoCaixabank busca un Especialista en Cumplimiento Internacional para unirse a su equipo en Madrid o Barcelona. El candidato ideal tendrá experiencia en Compliance en el sector financiero, con un enfoque en la elaboración de procedimientos y manuales, la revisión de políticas y el análisis de riesgos de Cumplimiento.Entre las...

  • Especialista en Cumplimiento y Ética

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Ferrer Internacional A tiempo completo

    Descripción de la ofertaFerrerr Internacional busca un Especialista en Cumplimiento y Ética para unirse a nuestro equipo de liderazgo en la generación de impacto positivo en la sociedad.En Ferrer, nos comprometemos a utilizar nuestro negocio para luchar por la justicia social y generar cambios sociales sustanciales. Buscamos activistas 24/7 que compartan...

  • Especialista en Cumplimiento y Ética

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Ferrer Internacional A tiempo completo

    Descripción de la ofertaFerrerr Internacional busca un Especialista en Cumplimiento y Ética para unirse a nuestro equipo de liderazgo en la generación de impacto positivo en la sociedad.En Ferrer, nos comprometemos a utilizar nuestro negocio para luchar por la justicia social y generar cambios sociales sustanciales. Buscamos activistas 24/7 que compartan...

  • Especialista de Cumplimiento Internacional

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoFuncionalidad:La sucursal de CaixaBank en Polonia busca incorporar un perfil con experiencia de entre 3 y 5 años en Cumplimiento en el sector financiero. Se requiere experiencia en la elaboración de procedimientos y manuales, revisión de políticas y análisis de riesgos de Cumplimiento.Responsabilidades:* Mantener un programa de...

  • Especialista en Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Lener A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Lener, estamos buscando a un/a Especialista en Cumplimiento Normativo para unirse a nuestro equipo de Compliance en el Departamento Mercantil de nuestra oficina de Barcelona.La persona seleccionada trabajará en proyectos de diversos sectores de actividad, atendiendo a los principales clientes de la firma y realizando las siguientes...

  • Especialista en Cumplimiento de Clientes

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Winning Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento de Clientes para unirse a nuestro equipo en Madrid. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de proporcionar sugerencias e ideas expertas y personalizadas a nuestros clientes, ayudándoles a hacer realidad sus sueños de negocios internacionales y minimizando los riesgos...

  • Especialista en Cumplimiento de Clientes

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Winning Consulting A tiempo completo

    Descripción del PuestoEstamos buscando un Especialista en Cumplimiento de Clientes para unirse a nuestro equipo en Madrid. Como parte de nuestro equipo, serás responsable de proporcionar sugerencias e ideas expertas y personalizadas a nuestros clientes, ayudándoles a hacer realidad sus sueños de negocios internacionales y minimizando los riesgos...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Jobsandlaw A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Cumplimiento de NormasEn Jobsandlaw buscamos incorporar en nuestra oficina de Barcelona un/a Especialista en Cumplimiento de Normas con al menos 2 años de experiencia que examine el apropiado diseño de los controles y que supervise su cumplimiento y eficacia en materia de cumplimiento. Se integrará de forma activa en el...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Jobsandlaw A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Especialista en Cumplimiento de NormasEn Jobsandlaw buscamos incorporar en nuestra oficina de Barcelona un/a Especialista en Cumplimiento de Normas con al menos 2 años de experiencia que examine el apropiado diseño de los controles y que supervise su cumplimiento y eficacia en materia de cumplimiento. Se integrará de forma activa en el...

  • Especialista en Cumplimiento Interno

    hace 1 semana

    Barcelona, Barcelona, España Caixabank A tiempo completo

    Descripción del PuestoCaixaBank es un grupo financiero con un modelo de banca universal socialmente responsable con visión a largo plazo, basado en la calidad, la cercanía y la especialización. Nuestro objetivo es ofrecer una propuesta de valor de productos y servicios adaptada para cada segmento, asumiendo la innovación como un reto estratégico y un...

  • Especialista en Cumplimiento de Calidad

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Grifols A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grifols estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y nuestra misión es ofrecer un entorno inclusivo donde las diferencias sumen a nuestra compañía.Buscamos un/a Especialista en Cumplimiento de Calidad que se ocupe de analizar los problemas de calidad para la división de Diagnostic Grifols, dedicada al diseño y...

  • Especialista en Cumplimiento de Normas

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Kidsandus A tiempo completo

    ¿Qué es un Especialista en Cumplimiento de Normas?Un Especialista en Cumplimiento de Normas es un profesional responsable de garantizar que la empresa cumpla con las normas y regulaciones establecidas en el sector. En Kidsandus, estamos buscando a un Especialista en Cumplimiento de Normas para que se encargue de supervisar el cumplimiento y la...

  • Especialista en Cumplimiento de Calidad

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Grifols A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grifols estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la diversidad en nuestro equipo. Buscamos un/a Especialista en Cumplimiento de Calidad que se encargue de analizar problemas de calidad para la división de Diagnostic Grifols.ResponsabilidadesParticipar en proyectos para mejorar la efectividad del Sistema de Calidad y...

  • Especialista en Cumplimiento de Calidad

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Grifols A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grifols estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la diversidad en nuestro equipo. Buscamos un/a Especialista en Cumplimiento de Calidad que se encargue de analizar problemas de calidad para la división de Diagnostic Grifols.ResponsabilidadesParticipar en proyectos para mejorar la efectividad del Sistema de Calidad y...

  • Especialista en Comercio Internacional

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Cruma Consultores En Recursos Humanos A tiempo completo

    Descripción del Puesto:Se busca un Especialista en Comercio Internacional para incorporarse al departamento de exportación de nuestra empresa. El candidato seleccionado será responsable de brindar asistencia a los agentes y corresponsales en LATAM, transmitiendo información relativa a pedidos, programaciones y servicios.Responsabilidades:Mantener...

  • Especialista en Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Zurich Insurance A tiempo completo

    Buscamos a un Especialista en Cumplimiento que se una a nuestro equipo en Zurich Insurance.En esta posición, serás responsable de:Soporte en el Reporting mensual y el seguimiento de la Planificación de Actividades.Seguimiento de la realización de los Trainings obligatorios de Compliance.Recopilación y coordinación con RRHH de los potenciales Conflictos...

  • Especialista en Cumplimiento de Calidad

    hace 3 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Grifols A tiempo completo

    Descripción del PuestoEn Grifols estamos comprometidos con la igualdad de oportunidades y la diversidad en nuestro negocio, equipos y cultura. Buscamos un/a Especialista en Cumplimiento de Calidad que se una a nuestro equipo de Quality Compliance y contribuya a mejorar la efectividad del Sistema de Calidad y la eficiencia en su...

  • Especialista en Cumplimiento Legal

    hace 4 semanas

    Barcelona, Barcelona, España Oficina De Treball Del Soc A tiempo completo

    Descripción del PuestoBuscamos un Especialista en Cumplimiento Legal para formar parte de nuestro equipo de cumplimiento legal, dedicado a ayudar a proteger el negocio y a nuestros clientes de la empresa, ante los principales riesgos de cumplimiento: el uso de servicios de terceros.Requisitos del CandidatoLicenciatura en Derecho, Administración de Empresas...