Especialista en Cumplimiento Legal Financiero
hace 2 semanas
En Finsolutia, nos enfocamos en la excelencia y el cumplimiento normativo. Buscamos un especialista en cumplimiento legal financiero para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna & Cumplimiento en Madrid. Si eres una persona proactiva, con habilidades analíticas y excelente comunicación, esta es tu oportunidad.
Funciones del PuestoImplementarás medidas de cumplimiento para asegurar que nuestra empresa cumpla con los requisitos legales y regulatorios aplicables en materia de AML/CTF, Protección de Datos y otros ámbitos de cumplimiento. También serás responsable de:
- Apoiar a la función AML&TF y aplicar medidas de diligencia, análisis de alertas y requerimientos del SEPBLAC.
- Realizar controles normativos y supervisión.
- Redactar, actualizar y modificar políticas y procedimientos de cumplimiento y revisar periódicamente los existentes.
- Elegir Manuales de Cumplimiento en materia regulatoria.
- Ofrecer recomendaciones pertinentes a la empresa para adoptar medidas correctivas y actuar como
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Especialista en Cumplimiento Regulatorio Financiero
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España 360 Talent A tiempo completoEn 360 Talent buscamos a un Especialista en Cumplimiento Regulatorio Financiero para ampliar nuestro departamento Legal/Cumplimiento Normativo. Nuestro cliente, una prestigiosa sociedad gestora de inversión, busca alguien con experiencia profesional en Derecho Regulatorio Financiero.¿Qué buscan?Nuestro cliente busca a un/a APOGADO JUNIOR CON EXPERIENCIA...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Manpower España A tiempo completo¡Unirse a nuestro equipo de Manpower España es una oportunidad emocionante! Estamos buscando un/a Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar de forma temporal en un proyecto estratégico y de alto impacto. Duración y Localización:Este contrato temporal durará 2 meses. La zona de trabajo es Barcelona o Madrid.Sobre la Oferta:Nuestra empresa...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Ninja Van Ph A tiempo completoResumen : Ofrecemos una oportunidad laboral de carrera para un/a especialista en cumplimiento financiero que se encargue de garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a las empresas del Grupo. El/la candidato/a ideal debe tener experiencia en departamentos de Compliance en compañías multinacionales del sector asegurador.Sobre AonAon...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Finsolutia A tiempo completoEn Finsolutia, buscamos un Especialista en Compliance para reforzar nuestro equipo de Auditoría Interna & Compliance. Este profesional deberá tener experiencia en cumplimiento normativo y capacidad para ayudar a la empresa a cumplir los requisitos internos/externos proporcionándoles recomendaciones pertinentes para la adopción de medidas correctivas. Se...
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Especialista en Riesgos Financieros y Cumplimiento
hace 3 semanas
Madrid, Madrid, España Winning A tiempo completoWinning busca un Especialista en Riesgos Financieros y Cumplimiento para unirse a su equipo en Madrid. Este profesional será responsable de gestionar los riesgos financieros y cumplir con las normativas internacionales.MisiónSomos una empresa comprometida con la excelencia y el crecimiento. Buscamos talento innovador y proactivo que se sume a nuestro...
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Madrid, Madrid, España Ecix Group A tiempo completoResumen del PuestoNuestra empresa busca incorporar a un Especialista en Cumplimiento Legal y de Normativa para liderar nuestros proyectos regulatorios.
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Ninja Van PH A tiempo completoEstamos buscando un/a Especialista en Cumplimiento Financiero para nuestra región de Iberia, quien será responsable de asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a las actividades del Grupo.Nuestro equipo busca a una persona con sólidos conocimientos sobre programas de cumplimiento y normativa aplicable a multinacionales del sector...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA A tiempo completoDescripción del CargoEn Manpower Business Professional, buscamos un/a Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar de forma temporal. Este rol es crucial para garantizar el cumplimiento financiero interno y colaborar con equipos de alto desempeño en un entorno global.ResponsabilidadesGestión fiscal: Supervisar procesos críticos que aseguren la...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA A tiempo completoResumen del puesto:">Manpower Team Empresa De Trabajo Temporal SA busca un/a Especialista en Cumplimiento Financiero para trabajar de forma temporal. En este rol clave, serás responsable de supervisar procesos críticos que aseguren la gestión fiscal y el cumplimiento normativo.Salario: El salario competitivo será de aproximadamente 50.000 euros al año,...
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Especialista en Riesgos y Cumplimiento Legal
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España Personaltalent A tiempo completoPersona seleccionada para el cargo de Especialista en Riesgos y Cumplimiento Legal en una multinacional del sector industrial con filiales a nivel internacional.Resumen del Cargo:Gestionar los riesgos legales asociados con las actividades del grupo, incluyendo análisis de riesgos y cumplimiento de deberes societarios. Prestar asistencia y información legal...
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Especialista en Cumplimiento Legal y Auditoría
hace 3 días
Madrid, Madrid, España Sgs A tiempo completoEn SGS, nuestra misión es brindar valor a la sociedad al proporcionar un entorno sostenible. Con nuestro trabajo garantizamos seguridad y calidad, transmitiendo confianza en todos los ámbitos de la sociedad.Contamos con profesionales de primer nivel que trabajan como un equipo global en más de 140 países cada día. Nosotras/os estamos comprometidos con...
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Especialista en Contabilidad Financiera
hace 4 días
Madrid, Madrid, España Hypatia Legal Finance, S.L. A tiempo completoHypatia Legal Finance, S.L. es una empresa líder en la industria contable que busca un Especialista en Contabilidad Financiera para unirse a su equipo de profesionales.Título del cargo: Especialista en Contabilidad FinancieraDescripción del cargo: Este es un papel fundamental en el que tendrás la oportunidad de trabajar en la creación y gestión de...
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Madrid, Madrid, España Sgs A tiempo completoDescripción del EmpleoNuestro equipo financiero de Sgs busca un/a especialista en cumplimiento financiero para realizar auditorías externas e internas en Iberia. La persona seleccionada trabajará en dependencia de la dirección financiera y tendrá como función diaria la implementación de planes contables y analíticos en Iberia.Funciones del Día a...
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Especialista en Cumplimiento de Negocio
hace 19 horas
Madrid, Madrid, España CSC A tiempo completoTe unirás a nuestro equipo global de servicios legales y financieros como Especialista en Cumplimiento Júnior, donde contribuirás a proporcionar soluciones basadas en el conocimiento a nuestros clientes en todo el mundo. CSC: Global Solutions for Complex BusinessesNuestra empresa se centra en brindar asesoramiento integral a empresas multinacionales y...
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Especialista en Cumplimiento Financiero
hace 2 días
Madrid, Madrid, España Kpmg Spain A tiempo completo**Descripción del cargo**Evaluamos las necesidades de cumplimiento financieros de nuestras clientes y les brindamos asesoramiento integral para abordar los riesgos de Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo, Sanciones, Anti-Bribery y Corrupción. Nuestros expertos realizan evaluaciones de gap de cumplimiento y diseñan programas sólidos para...
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Especialista en Cumplimiento y Asesoría Legal Financiera
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Mg Talento S.L. A tiempo completoMg Talento S.L. es una empresa del sector financiero que busca un profesional para apoyar en la elaboración de documentación contractual y revisión de documentación y Due Diligence del Cliente. Las tareas incluyen el apoyo en funciones de asesoría jurídica, contestación de reclamaciones al Servicio de Atención al Cliente y coordinación entre el...
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Especialista en Compliance Financiero
hace 1 mes
Madrid, Madrid, España 360 Talent A tiempo completoDescripción del cargoBuscamos un Especialista en Compliance Financiero para unirse a nuestro equipo de Legal y Cumplimiento Normativo. La empresa es una prestigiosa sociedad gestora de inversión que busca ampliar su departamento legal con un profesional experimentado en derecho regulatorio-financiero.Responsabilidades del cargoComo Especialista en...
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Oficial de Cumplimiento Financiero
hace 4 semanas
Madrid, Madrid, España Grupo Iskaypet A tiempo completoDescripción del Cargo">Buscamos a un profesional experimentado en cumplimiento financiero para ocupar el puesto de Oficial de Cumplimiento Financiero en Grupo Iskaypet. Esta posición reportará directamente a la Directora Legal y será responsable de garantizar que las operaciones financieras del grupo se realicen de acuerdo con las leyes y regulaciones...
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Madrid, Madrid, España Ninja Van Ph A tiempo completoLa empresa Ninja Van Ph busca a un Especialista en Cumplimiento con experiencia en sectores financieros para la región de Iberia. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables a las empresas del Grupo.Descripción del PuestoEn esta posición, serás responsable de:Asegurar el cumplimiento de las leyes y...
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Madrid, Madrid, España Csc A tiempo completoDescripción del Puesto: Resumen del PuestoBuscamos a un especialista en cumplimiento para unirse a nuestro equipo de CSC, una empresa global líder en servicios comerciales, legales y financieros. Como Especialista en Cumplimiento y Riesgos de Blanqueo de Capitales, tú serás responsable de analizar documentación y operaciones para detectar posibles...